India Membekukan Aset Bank Pertukaran Kripto Wazirx — Tuntutan Binance Pemerolehan Wazirx 'Tidak Pernah Selesai' – Tukar Berita Bitcoin

Pertukaran mata wang kripto utama India, Wazirx, telah membekukan aset banknya lebih daripada $8 juta oleh Direktorat Penguatkuasaan (ED). Pertukaran itu sepatutnya diperoleh oleh Binance pada 2019. Walau bagaimanapun, Ketua Pegawai Eksekutif Binance Changpeng Zhao (CZ) kini mendakwa bahawa pengambilalihan itu "tidak pernah selesai." Wazirx, bagaimanapun, mengekalkan bahawa ia telah diperoleh oleh Binance.

Tindakan ED Terhadap Wazirx

Direktorat Penguatkuasaan (ED) India dikeluarkan siaran akhbar hari Jumaat mengenai Wazirx, bursa crypto utama di India. ED ialah agensi penguatkuasaan undang-undang dan risikan ekonomi kerajaan India. Butiran pengumuman:

Direktorat Penguatkuasaan (ED) telah menjalankan carian ke atas salah seorang pengarah M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, yang memiliki bursa mata wang kripto popular Wazirx dan telah mengeluarkan perintah pembekuan untuk membekukan baki bank mereka dengan nilai INR 64.67 crore.

ED menyatakan bahawa tindakan ini adalah sebahagian daripada penyiasatan pengubahan wang haram terhadap syarikat kewangan bukan bank (NBFC) dan rakan kongsi fintech mereka kerana "amalan pinjaman pemangsa yang melanggar garis panduan RBI [Reserve Bank of India]."

Pengumuman itu menerangkan: “ED mendapati sejumlah besar dana dialihkan oleh syarikat fintech untuk membeli aset crypto dan kemudian mencucinya di luar negara. Syarikat-syarikat ini dan aset maya tidak dapat dikesan pada masa ini."

ED mendakwa bahawa Zanmai Labs mencipta web perjanjian dengan Crowdfire Inc. (AS), Binance (Pulau Cayman) dan Zettai Pte Ltd. (Singapura) "untuk mengaburkan pemilikan Wazirx." Pihak berkuasa selanjutnya mendakwa bahawa Wazirx memberikan jawapan yang "bercanggah" dan "samar-samar" "untuk mengelak pengawasan oleh agensi kawal selia India," dengan menyatakan bahawa pertukaran itu gagal menyediakan transaksi crypto syarikat fintech yang disyaki.

"Oleh kerana pendirian pengarah pertukaran Wazirx yang tidak bekerjasama, operasi mencari telah dijalankan," tegas ED. “Didapati bahawa Encik Sameer Mhatre, pengarah Wazirx, mempunyai akses jauh yang lengkap ke pangkalan data Wazirx, tetapi walaupun itu dia tidak memberikan butiran transaksi yang berkaitan dengan aset crypto, yang dibeli daripada hasil jenayah Instant Penipuan APP pinjaman.” Agensi penguatkuasa undang-undang selanjutnya mendakwa:

Norma KYC yang longgar, kawalan pengawalseliaan yang longgar terhadap urus niaga antara Wazirx & Binance, tidak merekodkan urus niaga pada rantaian blok untuk menjimatkan kos dan tidak merakam KYC dompet yang bertentangan telah memastikan bahawa Wazirx tidak dapat memberikan sebarang akaun untuk yang hilang aset kripto. Ia tidak berusaha untuk mengesan aset kripto ini.

“Dengan menggalakkan ketidakjelasan dan mempunyai norma AML yang longgar, ia telah secara aktif membantu sekitar 16 syarikat fintech yang dituduh dalam mencuci hasil jenayah menggunakan laluan crypto. Oleh itu, aset alih bersamaan sehingga takat Rs. 64.67 crore [$8.14 juta] berbohong dengan Wazirx dibekukan,” pengumuman ED menyimpulkan.

Penyata Binance mengenai Pemerolehan Wazirx

Setelah melihat laporan media mengenai pertukarannya disebut berkaitan dengan Wazirx, Ketua Pegawai Eksekutif Binance Changpeng Zhao (CZ) dinyatakan di Twitter bahawa syarikatnya "tidak memiliki sebarang ekuiti dalam Zanmai Labs."

Zhao mendakwa:

Pada 21 Nov 2019, Binance menerbitkan catatan blog bahawa ia telah 'memperoleh' Wazirx. Urus niaga ini tidak pernah selesai. Binance tidak pernah — pada bila-bila masa — memiliki mana-mana saham Zanmai Labs, entiti yang mengendalikan Wazirx.

“Binance hanya menyediakan perkhidmatan dompet untuk Wazirx sebagai penyelesaian teknologi. Terdapat juga penyepaduan menggunakan tx luar rantaian, untuk menjimatkan yuran rangkaian. Wazirx bertanggungjawab semua aspek pertukaran Wazirx yang lain, termasuk pendaftaran pengguna, KYC, perdagangan, dan memulakan pengeluaran,” jelas CZ.

“Tuduhan terbaru mengenai operasi Wazirx dan bagaimana platform itu diuruskan oleh Zanmai Labs amat membimbangkan Binance. Binance bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan undang-undang di seluruh dunia. Kami berbesar hati untuk bekerjasama dengan ED dalam apa jua cara yang mungkin,” bos Binance itu menekankan.

Penjelasan CZ mengejutkan ramai dalam komuniti crypto India kerana mereka berada di bawah tanggapan bahawa Wazirx ialah syarikat Binance.

Penjelasan oleh Pengasas Wazirx, Amaran Binance

Dalam usaha untuk menjelaskan hubungan antara Wazirx dan Binance, pengasas Wazirx Nischal Shetty berkeras di Twitter bahawa pertukarannya memang diperoleh oleh Binance.

Beliau menambah bahawa Zanmai Labs, sebuah entiti yang dimiliki bersamanya, telah memberi lesen daripada Binance untuk mengendalikan pasangan dagangan INR-crypto di Wazirx manakala Binance mengendalikan pasangan crypto-to-crypto dan memproses pengeluaran crypto.

Meminta pelabur untuk tidak mengelirukan Zanmai Labs dan Wazirx, beliau mendedahkan bahawa Binance memiliki nama domain Wazirx, mempunyai akses root kepada pelayan AWSnya, mempunyai semua aset crypto, dan menerima semua keuntungan crypto.

Menjawab tweet Shetty, CZ disahkan: “Kami boleh menutup Wazirx. Tetapi kami tidak boleh kerana ia merugikan pengguna.” Beliau menambah bahawa Binance tidak mempunyai kawalan operasi, termasuk "pendaftaran pengguna, KYC, perdagangan dan memulakan pengeluaran," dengan menyatakan bahawa mereka dikawal oleh pasukan pengasas Wazirx. Ketua Pegawai Eksekutif Binance menegaskan: "Ini tidak pernah dipindahkan, walaupun permintaan kami. Perjanjian itu tidak pernah ditutup. Tiada pemindahan saham.”

CZ lagi tweeted:

Jika anda mempunyai dana di Wazirx, anda harus memindahkannya ke Binance. Semudah itu. Kami boleh melumpuhkan dompet Wazirx pada tahap teknologi, tetapi kami tidak boleh/tidak akan melakukannya. Dan sebanyak perdebatan yang kami hadapi, kami tidak boleh/tidak akan menyakiti pengguna.

Apakah pendapat anda tentang situasi pertukaran kripto India Wazirx? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.

Kevin Helms

Seorang pelajar Ekonomi Austria, Kevin menemui Bitcoin pada tahun 2011 dan telah menjadi penginjil sejak itu. Minatnya terletak pada keselamatan Bitcoin, sistem sumber terbuka, kesan rangkaian dan persimpangan antara ekonomi dan kriptografi.




Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan maklumat. Ini bukan tawaran langsung atau permintaan tawaran untuk membeli atau menjual, atau cadangan atau sokongan dari sebarang produk, perkhidmatan, atau syarikat. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat pelaburan, cukai, perundangan, atau perakaunan. Baik syarikat atau pengarang tidak bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang dikatakan disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan terhadap apa-apa kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disebutkan dalam artikel ini.

Sumber: https://news.bitcoin.com/india-freezes-crypto-exchange-wazirxs-bank-assets-binance-claims-acquisition-of-wazirx-was-never-completed/