AS, UK, Kanada, Australia, Belanda Kongsi Ketua Penjenayah Kripto, Termasuk Skim Ponzi $1B Berpotensi – Peraturan Berita Bitcoin

Pegawai dari AS, UK, Kanada, Australia, dan Belanda telah berkongsi data dan mengenal pasti lebih daripada 50 petunjuk jenayah berkaitan crypto, termasuk satu kes yang boleh menjadi skim Ponzi $1 bilion.

Pegawai Berkongsi Data mengenai Jenayah Kripto Global

Ketua penguatkuasa cukai daripada Ketua Bersama Penguatkuasaan Cukai Global (J5) bertemu di London minggu ini untuk berkongsi risikan dan data bagi mengenal pasti sumber aktiviti kripto rentas sempadan yang menyalahi undang-undang, lapor Bloomberg pada hari Jumaat.

J5 dibentuk sebagai tindak balas kepada seruan tindakan daripada Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) agar negara-negara melakukan lebih banyak usaha untuk menangani pemboleh jenayah cukai. Ia terdiri daripada Pejabat Percukaian Australia (ATO), Agensi Hasil Kanada (CRA), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC), dan Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI).

Semasa pertemuan itu, para pegawai mengenal pasti lebih daripada 50 petunjuk jenayah berkaitan crypto, penerbitan itu menyampaikan.

Jim Lee, ketua penyiasatan jenayah di Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS), memberitahu pemberita pada hari Jumaat:

Beberapa petunjuk ini … melibatkan individu yang mempunyai urus niaga NFT yang ketara berkisar tentang potensi cukai atau jenayah kewangan lain di seluruh bidang kuasa kami.

Dia menambah bahawa satu petunjuk "nampaknya sebagai skim Ponzi $1 bilion," dengan menyatakan bahawa petunjuk ini "menyentuh setiap negara J5."

Selain itu, para pegawai telah mengenal pasti petunjuk yang melibatkan bursa terdesentralisasi dan syarikat teknologi kewangan, kata Lee, sambil menambah bahawa mungkin terdapat pengumuman mengenai "sasaran penting" sejurus bulan ini.

Niels Obbink, ketua dan pengarah besar Perkhidmatan Maklumat dan Penyiasatan Fiskal Belanda (FIOD), memberitahu pemberita:

NFT ialah salah satu cara digital moden baharu untuk pengubahan wang haram berasaskan perdagangan.

Obbink menyatakan bahawa crypto mempunyai "kurang kawalan dan kurang pengawasan dan peraturan terhad yang menjadikannya terdedah kepada penipuan." Dia menekankan, "ia mesti mendapat perhatian kita."

Apakah pendapat anda tentang negara yang berkongsi data mengenai jenayah crypto? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.

Kevin Helms

Seorang pelajar Ekonomi Austria, Kevin menemui Bitcoin pada tahun 2011 dan telah menjadi penginjil sejak itu. Minatnya terletak pada keselamatan Bitcoin, sistem sumber terbuka, kesan rangkaian dan persimpangan antara ekonomi dan kriptografi.




Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan maklumat. Ini bukan tawaran langsung atau permintaan tawaran untuk membeli atau menjual, atau cadangan atau sokongan dari sebarang produk, perkhidmatan, atau syarikat. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat pelaburan, cukai, perundangan, atau perakaunan. Baik syarikat atau pengarang tidak bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang dikatakan disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan terhadap apa-apa kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disebutkan dalam artikel ini.

Sumber: https://news.bitcoin.com/us-uk-canada-australia-netherlands-share-crypto-criminal-leads-including-a-potential-1b-ponzi-scheme/