Crypto.com Merupakan Pertukaran Crypto Pertama Yang Menerapkan Penyelesaian Pematuhan Garis Panduan AML Global, CipherTrace Traveler

  • Crypto.com adalah pertukaran pertama yang menggunakan penyelesaian pematuhan CipherTrace Traveler.
  • Penyelesaian CipherTrace's Traveler adalah penyelesaian komersial pertama yang memastikan pematuhan dengan standard AML peraturan perjalanan global.
  • Penyelesaian CipherTrace's Traveler memastikan bahawa Crypto.com mematuhi garis panduan global.

Crypto.com adalah pertukaran pertama yang menggunakan penyelesaian pematuhan yang serasi dengan "Travel Rule Information Sharing Alliance (TRISA.io) perdana," CipherTrace Traveler, melaporkan Cision PR Newswire yang beribu pejabat di NYC. Platform pembayaran crypto melakukannya setelah penguatkuasaan undang-undang AML cryptocurrency global yang lebih ketat.

Penyelesaian Traveler yang dilancarkan Mac oleh CipherTrace adalah penyelesaian komersial pertama yang memungkinkan pematuhan dengan undang-undang peraturan perjalanan Anti Pencucian Wang (AML) global. Crypto.com adalah yang pertama menggunakan penyelesaian di platformnya. 

Pengembara CipherTrace 

- Iklan -

Dicipta sebagai antisipasi penguatkuasaan global terhadap peraturan peraturan perjalanan untuk mencegah pencucian wang dalam transaksi crypto rentas sempadan. Pelancong menyokong penyedia perkhidmatan aset maya (VASP); untuk menjalankan operasi mengikut cadangan peraturan perjalanan Financial Action Task Force (FATF). Dengan ini, pertukaran dapat menilai risiko transaksi dan kelemahan KYC dan akhirnya mengambil pendekatan berdasarkan risiko terhadap ketekunan VASP. 

Traveler membantu VASP, termasuk pertukaran crypto, penyedia jagaan, meja perdagangan OTC, bank, dan institusi kewangan lain, untuk memenuhi garis panduan yang dicadangkan oleh FATF untuk berkongsi maklumat peribadi yang sensitif (PII) untuk transaksi kripto yang selamat dan patuh. Ia mengenal pasti pemindahan VASP-ke-VASP secara automatik. Penerima VASP mengimbas alamat yang berkaitan dengan kripto dan mengesahkan VASP asal. Ini mempermudah pengalaman pengguna.

Crypto.com Menggunakan Pengembara

Pertama kali bergabung dengan International Digital Asset Exchange Association (IDAXA) dan Global Digital Finance (GDF) dan sekarang pengumuman ini, bersama-sama menegaskan komitmen Crypto.com terhadap keselamatan dan pematuhan. 

Dave Jevans, Ketua Pegawai Eksekutif CipherTrace, berkongsi bahawa jika syarikat kripto gagal memenuhi piawaian pematuhan, ia akan dikenakan denda atau bahkan mungkin dipenjarakan. Menekankan keparahan situasi, dia “dengan senang hati mengumumkan” Crypto.com sebagai pelanggan pertama mereka menggunakan Traveler “untuk memastikan pematuhan dengan peraturan AML peraturan perjalanan global.” Pengembara membantu pertukaran mengatasi "masalah matahari terbit," walaupun dengan "VASP di bidang kuasa yang belum mengkodifikasi panduan peraturan perjalanan ke dalam undang-undang tempatan."

Pematuhan Garis Panduan: Keperluan Asas

Ketua Pegawai Pematuhan di Crypto.com, Antonio Alvarez, mengatakan bahawa platform crypto di seluruh dunia perlu "mematuhi undang-undang dan peraturan," kerana mereka "mendasar" bagi "daya maju jangka panjang" ekosistem crypto. Penyelesaian CipherTrace's Traveler memastikan bahawa "Crypto.com mematuhi garis panduan global."

Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2021/05/04/crypto-com-is-the-first-crypto-exchange-to-deploy-global-aml-guidelines-compliance-solution-ciphertrace-traveler/