Crypto & Do Kwon: rahsia lain untuk Terra Luna

Penyiasat mengatakan bahawa pengasas Terra Luna, Do Kwon, mengeluarkan $29 juta dalam bentuk crypto daripada entiti yang dikaitkan dengan syarikat blockchainnya yang gagal. 

Pihak berkuasa Korea Selatan kini sedang menjalankan pencarian untuk aset digital yang didakwa dipindahkan selepas penahanannya di Montenegro pada Mac.

Butiran penuh ada di bawah. 

Do Kwon mengeluarkan berjuta-juta dolar dalam kripto yang dikaitkan dengan Terra Luna 

Menurut seorang pendakwa raya Korea Selatan yang terlibat dalam kes itu, usahawan kripto Do Kwon didakwa telah memindahkan berpuluh-puluh juta dolar dalam mata wang kripto daripada entiti yang dikaitkan dengan projek blockchainnya sebelum keruntuhannya tahun lepas.

Dan Sunghan, pengarah Biro Siasatan Jenayah Kewangan di Pejabat Pendakwa Daerah Selatan Seoul, mendedahkan kepada Bloomberg bahawa kira-kira $ 29 juta dalam syiling digital berkemungkinan digerakkan oleh Kwon secara peribadi atau atas permintaannya selepas penahanannya pada musim bunga ini.

Seperti yang kita tahu, Kwon, yang telah menghilangkan diri selepas itu kegagalan ekosistem Terra/Luna pada Mei 2022, telah ditangkap pada 23 Mac tahun ini ketika cuba meninggalkan Montenegro dengan pasport palsu. 

Dia kini dibicarakan di negeri Balkan yang kecil itu. Dan berkata pihak berkuasa Korea Selatan kini sedang cuba mencari token, yang diambil daripada dompet kriptografi milik Kwon's. Pengawal Yayasan Luna (LFG), entiti yang diciptanya untuk mengekalkan tambatan TerraUSD kepada dolar AS.

Sejak ekosistem Terraform runtuh dan Kwon hilang, nasib mata wang kripto kekal menjadi subjek spekulasi. Sebagai tambahan kepada dana yang disebutkan di atas, Kwon didakwa telah menyedut satu lagi 10,000 BTC atau mungkin lebih, menurut satu kenyataan oleh pengawal selia sekuriti AS pada bulan Februari. 

Di samping itu, Dan Sunghan menambah bahawa dia percaya Kwon dan rakan-rakannya mempunyai sekurang-kurangnya $13 juta dengan Sygnum Bank, sebuah bank Switzerland yang pakar dalam crypto. 

Tuduhan yang dikenakan terhadap Do Kwon 

Selepas penahanan Kwon, pendakwa raya Korea, dengan menyatakan bahawa penyiasat masih menghadapi kesukaran mencari dana, menyatakan perkara berikut: 

"Kami mengandaikan bahawa Do Kwon, atau seseorang di bawah arahannya, mengeluarkan wang itu dan memindahkannya ke dompet lain, bukan Sygnum, dan mengeluarkannya di tempat lain."

Khususnya, pengasas Terraform Labs berada di tengah-tengah dakwaan penipuan crypto dalam kedua-dua Amerika Syarikat dan juga Republik Korea

Malah, kedua-dua negara telah meminta ekstradisinya dari Montenegro, tempat dia membuat pengakuan tidak bersalah atas tuduhan menggunakan dokumen perjalanan palsu dan telah memasukkan permintaan untuk dibebaskan dengan jaminan.

Menurut Dan, penyiasat Korea yang mengetuai kes itu, Kwon boleh menghadapi perbicaraan di kedua-dua Korea Selatan dan Amerika Syarikat untuk insiden yang melibatkan sebanyak $ 40 bilion

Di samping itu, dia boleh dihukum menghabiskan sebahagian besar hidupnya di penjara. Dan menjelaskan bahawa lelaki berusia 31 tahun itu boleh diekstradisi ke Amerika Syarikat untuk menghadapi perbicaraan di sana dan kemudian melaksanakan hukuman itu di kedua-dua Korea Selatan dan Amerika Syarikat.

Mahkamah tinggi di Montenegro menolak permohonan ikat jamin Do Kwon 

Sejak beberapa bulan lalu, Do Kwon telah ditahan di ibu negara Montenegro selepas ditangkap di lapangan terbang di Podgorica. Kwon, bersama rakan sejenayahnya Han Chong-joon, didakwa cuba melarikan diri dari Montenegro ke Dubai.

Bagaimanapun, rancangan mereka tergendala apabila Kwon ditemui dengan dokumen pengenalan diri palsu. Menteri Dalam Negeri Montenegro, Filip Adzic, mengesahkan penahanan Kwon dan penahanan seterusnya di Podgorica.

Sejak itu, Kwon telah terperangkap di dalam penjara Montenegro, dengan laporan yang menyedihkan tentang layanan terhadap banduan dan keadaan infrastruktur penjara yang buruk di negara itu.

Pada awal Mei, nampaknya ada harapan apabila Kwon dan Chong-joon diberikan kebenaran oleh mahkamah rendah Montenegro untuk dibebaskan dengan ikat jamin setelah membayar sejumlah $430,500

Walau bagaimanapun, keyakinan itu tidak lama kerana berita muncul pada 24 Mei bahawa mahkamah lebih tinggi secara kekal membalikkan keputusan untuk memberikan jaminan yang ditetapkan oleh mahkamah rendah.

Di samping itu, seperti yang dijangkakan, terdapat syak wasangka bahawa pengasas bersama Terraform Labs mungkin telah menyembunyikan $100 juta dalam akaun bank Switzerland. 

Jadi, seperti Sam Bankman-Fried, pengasas bersama FTX yang memalukan, Kwon nampaknya mempunyai sumber kewangan yang banyak untuk menyokong pembelaan undang-undangnya yang mahal setakat ini.


Sumber: https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/