Pedagang Kripto Dihukum Penjara 3.5 Tahun kerana Penipuan $5 Juta

Jabatan Kehakiman (DOJ) Amerika Syarikat telah menjatuhkan hukuman penjara 25 bulan terhadap peniaga mata wang kripto Rhode Island berusia 42 tahun, yang lebih dikenali sebagai Isyarat Syiling, kerana menipu lebih 170 orang lebih daripada $5 juta.

Peniaga Isyarat Syiling Dihukum

Menurut seorang pegawai Sidang akhbar, banduan, Jeremy Spence, telah meminta dana daripada pelabur melalui beberapa kumpulan pelaburan crypto, yang dikendalikannya dari November 2017 hingga April 2019.

Dia mencipta dan mengurus beberapa dana crypto, termasuk tiga yang terbesar - Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund, dan Coin Signals Long Term Fund. Spence mendakwa bahawa dagangannya berjalan dengan baik dan menjana keuntungan yang besar, mendorong pelabur menghantarnya mata wang kripto seperti BTC dan ETH untuk beroperasi bagi pihak mereka.

Menggunakan Tuntutan Palsu untuk Memikat Pelabur

Pada satu ketika, dia juga menyiarkan mesej dalam kumpulan sembang dalam talian secara palsu mendakwa bahawa perdagangan dana pelaburnya sepanjang bulan lalu telah menjana pulangan lebih daripada 148%. Akibatnya, beberapa pelabur menghantar dana tambahan kepadanya.

Jabatan Kehakiman, bagaimanapun, menegaskan bahawa dakwaan Spence jauh dari kebenaran.

“SPENCE meminta lebih daripada $5 juta melalui representasi palsu, termasuk bahawa perdagangan kripto SPENCE telah sangat menguntungkan apabila, sebenarnya, dagangan SPENCE secara konsisten tidak menguntungkan…

Malah, dalam tempoh yang sama kira-kira sebulan, dagangan SPENCE mengakibatkan kerugian bersih dalam akaun di mana dia berdagang dana pelabur,” kata DOJ.

Untuk menutup kerugian bersih yang ditanggungnya semasa berdagang dengan dana pelabur, Spence mencipta baki akaun palsu untuk terus mengumpul wang dan mula mengendalikan skim Ponzi.

Dia menggunakan dana daripada pelabur baru untuk membayar yang lama dan mengekalkan muslihat itu selama mungkin. Dia dapat mengagihkan lebih $2 juta aset crypto kepada pelabur melalui skim itu.

“Daripada melaporkan dengan tepat kerugian dagangan yang ditanggung SPENCE, baki akaun secara palsu menunjukkan kepada pelabur bahawa mereka menjana wang dengan melabur dengan SPENCE,” tambah DOJ.

Spence Mengaku Bersalah

Spence adalah ditangkap pada Januari 2021 oleh Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI), dan pertuduhan sivil berasingan telah dikenakan terhadapnya oleh Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC). Dia mengaku bersalah atas pertuduhan pada November 2021.

Selain hukuman penjara 42 bulan, Spence akan dibebaskan selama tiga tahun dan membayar ganti rugi lebih $2 juta selepas dibebaskan.

TAWARAN KHAS (Ditaja)

Binance Percuma $100 (Eksklusif): Gunakan pautan ini untuk mendaftar dan menerima $100 percuma dan potongan 10% yuran pada Binance Futures bulan pertama (segi).

Tawaran Istimewa PrimeXBT: Gunakan pautan ini untuk mendaftar & masukkan kod POTATO50 untuk menerima sehingga $7,000 pada deposit anda.

Sumber: https://cryptopotato.com/crypto-trader-sentenced-to-3-5-years-in-prion-for-5-million-fraud/