Thailand Mengetatkan Pematuhan Noose in Crypto KYC melalui Pemeriksaan ID

Thailand telah mengenakan peraturan kripto baru. Pengguna yang ingin membuka akaun di bursa mesti hadir secara fizikal.

Pejabat Pencegahan Pengubahan Wang Haram (Amlo), pengawal selia untuk Thailand, telah menyatakan bahawa pertukaran kripto tempatan harus menjadi lebih ketat dalam mengesahkan perincian pelanggan. Pertukaran harus menggunakan mesin 'chip chip' yang memerlukan kehadiran fizikal pemegang akaun. Menurut sebuah pos di Bangkok, undang-undang KYC baru akan berkuat kuasa pada bulan September.

Undang-undang crypto Thailand

Pasaran kripto Thailand ketika ini mengharuskan pelanggan membuka akaun mereka dalam talian. Untuk pertukaran ini untuk menyetujui akaun, mereka menggunakan dokumen yang telah dikemukakan oleh pelanggan sesuai dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Thailand (SEC) dan proses pengetahuan anda (KYC).

Dokumen yang dihantar oleh pelanggan juga perlu disetujui oleh pihak berkuasa yang berkenaan. Kelulusan bergantung pada kesahihan dokumen dan sama ada pelanggan tinggal di bidang kuasa di mana perdagangan kripto adalah sah.

Menurut Poramin Insom, pengasas bersama dan pengarah Satang Corp, pertukaran crypto mesti melaporkan transaksi bernilai lebih dari $ 58,000 sesuai dengan undang-undang anti pencucian wang.

Undang-undang anti pencucian wang disahkan pada tahun 1999, dan mewajibkan syarikat-syarikat yang beroperasi di sektor kewangan melaporkan semua transaksi yang mencurigakan. Firma juga diminta untuk mendokumentasikan semua transaksi dan menyimpan rekod selama lima hingga sepuluh tahun.

Undang-undang ini juga mempengaruhi perdagangan emas, kerana pelanggan harus menunjukkan kad pengenalan mereka ketika membeli emas bernilai lebih dari 100000 baht secara tunai. Namun, kebanyakan kedai emas di negara ini sudah menggunakan mesin 'dip chip' yang mengesahkan identiti pelanggan. Transaksi bernilai lebih dari 2 juta baht juga perlu dilaporkan kepada Amlo, di samping sebarang aktiviti yang mencurigakan.

Pasaran crypto Thai yang sedang berkembang

Perdagangan cryptocurrency di Thailand telah berkembang pesat. Pedagang runcit di bidang kuasa telah mendaftar dengan pertukaran setelah salah satu pertukaran kripto terkemuka di Thailand, Bitkub, kembali beroperasi.

Bitkub sebelumnya telah menerima sekatan dari Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa untuk merebut pembukaan akaun perdagangan baru. Ini berlaku setelah pertukaran melaporkan tiga pemadaman di laman web ini pada awal tahun, ketika cryptocurrency berada dalam aliran menaik.

Thailand juga telah berada di antara negara-negara terkemuka dalam pengembangan CBDC. Negara ini melancarkan baht digital yang akan menjadi mata wang digital yang diatur oleh bank pusat negara itu. Perkembangan ini mendorong pertumbuhan negara ke arah mewujudkan persekitaran crypto yang lestari dan matang.

Sumber: https://insidebitcoins.com/news/thailand-tightens-the-noose-in-crypto-kyc-compliance-through-id-checks