Mangsa penipuan crypto yang menyasarkan kenalan internet kehilangan berbilion-bilion

Sertai Kami Telegram saluran untuk mengikuti perkembangan berita terkini

Apabila Brett Vincent membuat pelaburan kira-kira $200,000 mata wang kripto melalui orang yang dia berkawan di LinkedIn pada musim luruh 2021, menjanjikan keuntungan sehingga 20%, dia mempunyai sedikit pengetahuan tentang teknologi itu.

Hanya beberapa minggu kemudian, pengurus logistik berusia 46 tahun di luar Memphis mendapati betapa mahalnya kesilapan yang telah dilakukannya apabila akaun pelaburan cryptonya dibekukan.

Sejak itu, Vincent bermain mengejar. Siasatan kemudiannya mendapati bahawa berpuluh-puluh ribu orang telah ditipu oleh skim pelaburan mata wang kripto yang membawanya. Pakar menganggarkan bahawa ia telah menelan belanja mereka berbilion dolar, jauh melebihi unjuran awal daripada agensi persekutuan.

Menurut penyelidikan baru-baru ini yang dibuat oleh syarikat risikan aset digital Inca Digital, mangsa kehilangan lebih daripada $500 juta pada hanya satu daripada tiga blok blok yang disasarkan oleh penipu dalam sembilan bulan terakhir 2022 sahaja.

Ian Schade, penganalisis perisikan blockchain di TRM Labs, mengatakan bahawa jumlah kos penipuan dalam tempoh dua tahun lalu berkemungkinan melebihi berbilion dolar.

Istilah "menyembelih babi" merujuk kepada teknik penipuan untuk mendapatkan kepercayaan dengan keuntungan awal yang cepat yang kemudiannya digunakan oleh penipu untuk menarik pelaburan selanjutnya, menggemukkan mereka seperti babi sebelum penyembelihan. Melalui apl temu janji atau tapak web lain, terbaharu Airbnb, penipu bertemu bakal mangsa.

Walau bagaimanapun, penjenayah semakin menjauhi lebih daripada yang disedari oleh majoriti profesional penguatkuasa undang-undang.

Walaupun pasaran mata wang kripto telah berada dalam “musim sejuk” selama setahun sekarang, yang telah diburukkan lagi oleh kejatuhan bursa perdagangan FTX dan syarikat terkenal lain, penipu telah berterusan dalam mengambil mangsa baru dan membuat keuntungan yang menakjubkan, menurut statistik. Inca Digital meneliti subset penipuan, mengumpulkan maklumat daripada lapan bursa utama yang digunakan oleh penipu untuk menarik mangsa dan memfokuskan secara eksklusif pada sekeping mata wang kripto yang mereka sasarkan.

Apa yang dimaksudkan dengan "penyembelihan besar".

 

Ungkapan "menyembelih babi" merujuk kepada jenis senario berikut:

1. Penipu berhubung dengan bakal mangsa melalui aplikasi temu janji atau tapak media sosial yang lain.
2. Sebelum mengesyorkan bahawa bakal mangsa melabur dalam mata wang kripto, penipu terlebih dahulu mewujudkan kepercayaan dengan mereka dengan memupuk hubungan peribadi.
3. Penipu memujuk mangsa untuk membuat akaun di laman web perdagangan seperti Coinbase supaya mereka boleh mula membuat pelaburan.
4. Penipu mengarahkan mangsa untuk memindahkan mata wang kripto mereka ke platform pelaburan yang berbeza, yang sebenarnya adalah platform palsu di bawah kawalan penipu.
5. Penipu memujuk mangsa untuk terus melabur dalam mata wang kripto dengan menggesa mereka mengeluarkan wang mereka untuk menunjukkan bahawa mereka melakukannya secara sah.
6. Penipu mendorong mangsa untuk membuat pelaburan yang semakin meningkat.
7. Selepas mangsa mendapat keuntungan yang banyak, penipu mengambil mata wang kripto dan menukarnya kepada wang fiat sebelum hilang dari pandangan.
8. Tidak banyak yang boleh dilakukan mangsa untuk mendapatkan kembali wang mereka apabila mereka mengetahui apa yang telah berlaku. Tiada apa yang boleh dilakukan oleh pegawai AS kerana penipu ini sering beroperasi di China dan Asia Tenggara.

Jika belum, ia akan dalam beberapa tahun akan datang mengatasi semua penipuan internet lain dari segi kehilangan wang tunai, menurut Andrew Frey, seorang penganalisis kewangan forensik dengan Perkhidmatan Rahsia AS.

Penguatkuasaan undang-undang persekutuan dan pertukaran mata wang kripto utama yang digunakan oleh penipu untuk menjalankan penipuan ini nampaknya ketinggalan dalam mengambil tindakan, walaupun skop penipuan semakin meluas. Penyiasat persekutuan kini sedang memikirkan cara untuk menyekat rancangan itu dan masih belum menangkap mana-mana arkitek yang disyaki, proses yang mereka dakwa menjadi lebih sukar oleh fakta bahawa pesalahnya kebanyakannya ditemui di China dan Asia Tenggara.

Kerana mereka boleh melarikan diri, penipu telah menyelaraskan insentif, menurut Ketua Pegawai Eksekutif Inca Digital Adam Zarazinski. Polis memberi notis, tetapi mungkin tidak sebanyak yang sepatutnya. Pembekal perkhidmatan mata wang kripto agak prihatin, tetapi tidak mencukupi.

Beberapa penyiasat amatur yang terlatih sendiri dan pegawai penguatkuasa undang-undang tempatan meningkatkan untuk mencipta reaksi akar umbi mereka sendiri kerana mereka melihat jurang dalam sistem.

Vincent sedang membantu dalam memacu usaha itu. Dia menyelia penyiasatan pada masa lapangnya untuk Pertubuhan Anti-Penipuan Global, atau GASO, yang menyokong mereka yang telah menjadi mangsa penyembelihan babi dan dikendalikan oleh 40 sukarelawan yang turut menjadi mangsa penipuan. Dia telah menjadi sumber yang berharga untuk pegawai penguatkuasa undang-undang persekutuan, dan pada bulan November dia memberikan pembentangan pada persidangan yang ditaja oleh pasukan petugas Jabatan Kehakiman untuk menangani jenayah mata wang kripto, Pasukan Penguatkuasaan Mata Wang Kripto Kebangsaan. Jurucakap Jabatan Kehakiman enggan mengulas.

Pegawai penguatkuasa undang-undang tempatan kini sedang membantu mangsa dalam segala cara yang mereka boleh. Seorang timbalan peguam daerah di Santa Clara, California bernama Erin West telah mempelopori penggunaan alat pengesanan dan teknik undang-undang termaju untuk mencari, mengumpul dan mendapatkan semula mata wang kripto yang dicuri. Dia kini berkongsi teknik ini dengan pendakwa raya di seluruh negara.

Pada bulan Disember, West mencapai kemenangan pertamanya dalam bidang kuasanya dengan memulihkan lebih daripada $2 juta dalam mata wang kripto penipuan dan memberikan kembali aset kepada 10 mangsa penipuan. Ini adalah satu langkah ke arah yang betul, tetapi kita masih mempunyai perjalanan yang panjang, dia mengakui. Terdapat tidak terkira jumlah mangsa yang telah dihimpit dengan kekejaman ini dan masih tidak dapat apa-apa bantuan yang tidak didengari.

Jonathan Scharf, penolong peguam daerah di Queens County, New York, mengakui bahawa hak mangsa adalah satu cabaran bagi penguatkuasaan undang-undang di semua peringkat. Dia mengisytiharkan, “Sesiapa yang memberitahu anda sebaliknya adalah sangat tidak jujur. Kadar kejayaan kami tidaklah hebat.

Pegawai penguatkuasa undang-undang persekutuan membuat tangkapan pertama mereka terhadap suspek untuk pengubahan wang haram daripada penyembelihan babi lewat tahun lalu. Mereka juga merampas tujuh nama domain yang digunakan penipu untuk menyasarkan mangsa.

Bekas pengarah keselamatan siber dan inovasi digital selamat Majlis Keselamatan Negara, Carole House, menulis dalam e-mel bahawa penguatkuasa undang-undang dan agensi perbankan memerlukan lebih banyak sumber untuk mencari dan menghapuskan rangkaian jenayah ini. Beliau berkata bahawa sekutu asing mesti berbuat lebih banyak untuk membantu Amerika Syarikat. Rangkaian ini beroperasi di peringkat antarabangsa. AS tidak boleh menangani ini dengan sendirinya.

Struktur penipuan, yang mencampurkan aspek penipuan romantis dan pelaburan konvensional ke dalam apa yang Frey Perkhidmatan Rahsia rujuk sebagai "penipuan super," menjadikan tugas lebih sukar.

Penipu kerap melabur berbulan-bulan untuk mendapatkan kepercayaan mangsa mereka. Selepas menjalinkan hubungan dan menukar perbualan ke aplikasi pemesejan lain daripada platform rangkaian sosial, penipu akan menyebut kejayaan mereka dengan perdagangan mata wang kripto dan berjanji untuk mengajar bakal mangsa cara menjana wang mereka sendiri.

Penipu mengarahkan pemula untuk menggunakan mata wang kripto tentang cara membuka akaun dengan platform dagangan yang bereputasi, seperti Coinbase atau Crypto.com, dan mengarahkan mereka untuk mendepositkan $1,000 atau $2,000 di sana. Mereka kemudian mengarahkan mereka untuk menghantar mata wang kripto mereka ke akaun yang kelihatan seperti tapak pelaburan lain tetapi sebenarnya diuruskan oleh penipu.

Penipu membawa mangsa melalui beberapa tawaran awal yang nampaknya menjana keuntungan yang sihat sebelum menggalakkan mereka menguji perniagaan dengan mengeluarkan sejumlah wang. Ramai mangsa akan melampaui batas untuk melabur dalam penipuan, malah membuat pinjaman terhadap rumah mereka, kerana mereka yakin bahawa pulangan yang besar boleh dicapai dengan mudah.

Sebaik sahaja penipu telah mengumpul sejumlah besar daripada mangsa, mereka sering bertindak cepat untuk menukar mata wang kripto yang diambil untuk wang fiat. Tidak banyak yang boleh dilakukan oleh pegawai AS kerana majoriti pelaku penipuan berpangkalan di Asia Tenggara, kadangkala di luar lingkungan ejen persekutuan. Mangsa mungkin tidak menyedari bahawa mereka telah ditipu selama berminggu-minggu atau lebih sebelum melaporkan jenayah itu.

Menggunakan data daripada dompet mata wang kripto yang dikawal oleh penipu, Inca Digital mengira anggaran mereka. Perniagaan memeriksa urus niaga dalam akaun tersebut sebelum mencipta algoritma untuk mencari dompet lain yang serupa. Dan ia mengikuti bitcoin yang melalui akaun tersebut dalam dua arah: kembali ke utama platform dagangan mata wang kripto di mana mangsa pada asalnya membelinya, dan meneruskan ke platform dan perkhidmatan lain yang digunakan oleh penipu untuk mengelirukan jejak mereka. Dana itu kemudiannya tiba di bursa yang berbeza, biasanya pemain global, di mana pencuri menukar mata wang kripto untuk wang fiat.

Pelanggan pertukaran mata wang kripto utama kehilangan $506 juta dalam sembilan bulan terakhir 2022, menurut Inca Digital, sebuah syarikat yang menjalankan analisis kripto untuk perniagaan dan organisasi kerajaan. Hanya sekeping skema telah didedahkan oleh analisis. Walaupun penipu juga menyasarkan blockchain bitcoin dan tron, ia hanya tertumpu pada blockchain ethereum.

Kerugian mangsa telah dianggarkan pada jumlah yang lebih rendah oleh agensi persekutuan. Penipuan crypto-romance menyebabkan mangsa kerugian $429 juta pada 2021, menurut Pusat Aduan Jenayah Internet FBI, yang menerima aduan tentang mereka. Pada 2021, tahun terbaharu yang diperiksa, Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan menganggarkan bahawa pelanggan di seluruh dunia kerugian $547 juta akibat penipuan percintaan.

Bursa mendakwa mereka memerangi penipuan dengan melibatkan diri dengan pihak berkuasa undang-undang, melumpuhkan akses kepada platform mereka untuk akaun yang diketahui digunakan oleh penipu dan memberi amaran kepada pengguna tentang potensi bahaya. Namun mereka menegaskan bahawa akhirnya, pelanggan bertanggungjawab untuk keselamatan mereka sendiri.

Menurut Lisa Johnson, wakil untuk Coinbase, "adalah kewajipan pengguna untuk menyemak integriti mana-mana pelaburan yang mereka lakukan daripada platform kami." Walaupun Coinbase menggunakan pelbagai kaedah untuk mencari dan melarang alamat yang tidak dibenarkan yang dikaitkan dengan penipuan dan kelakuan haram yang lain, adalah sukar untuk meramalkan setiap alamat yang digunakan oleh pelaku jahat luaran.

Baru-baru ini, Crypto.com menggabungkan teknologi yang dicipta oleh Inca Digital untuk mengenal pasti penipuan dengan cepat dan memberi amaran kepada bakal mangsa sebelum mereka membuat pelaburan yang besar. Pertukaran itu, menurut jurucakap syarikat Victoria Davis, mengambil langkah selanjutnya untuk melindungi pengguna, seperti kemas kini tetap akaun yang disekat.

Platform itu juga menekankan keperluan untuk penggunanya berhati-hati, kerana mangsa penyembelihan babi kerugian kira-kira $300 juta dalam tempoh sembilan bulan terakhir 2022, menurut data Inca, yang terbesar daripada mana-mana pertukaran yang dikajinya. Keselamatan adalah tugas bersama, menurut Davis.

Vincent terus berusaha untuk keadilan walaupun kerugian mangsa semakin meningkat. Dia pergi ke Bangkok pada akhir Januari untuk bertemu dengan wakil dari Kedutaan AS, penguatkuasa polis, dan seorang lelaki yang melarikan diri dari kompleks di Myanmar di mana dia mendakwa dia telah dipaksa untuk melakukan penipuan itu.
Vincent berkata,

Saya mungkin satu-satunya harapan beberapa mangsa. Saya juga ingin melihat penjenayah dipenjarakan. Itulah yang membakar api yang saya rasa di dalam.

Berkaitan

Sertai Kami Telegram saluran untuk mengikuti perkembangan berita terkini

Sumber: https://insidebitcoins.com/news/the-victims-of-a-crypto-fraud-targeting-internet-acquaintances-lose-billions