Jabatan Kehakiman AS Mengemukakan Pertuduhan Sekatan Kripto Jenayah Pertama

Jabatan Kehakiman AS telah membuka kes jenayah pertama pengelakan sekatan menggunakan mata wang kripto, menurut hakim persekutuan.

Seorang warganegara Amerika yang tidak dinamakan kini dituduh menghantar mata wang kripto $10 juta ke negara yang dibenarkan oleh Pejabat Kawalan Aset Asing, cabang Jabatan Perbendaharaan AS. Hakim Zia M. Faruqui dari Washington, DC meluluskan aduan yang dibuat oleh Jabatan Kehakiman terhadap defendan, yang telah memindahkan aset crypto ke salah satu daripada banyak negara yang menghadapi sekatan ketat AS, iaitu Iran, Cuba, Korea Utara, Rusia, atau Syria. “Jabatan Kehakiman boleh dan akan mendakwa individu dan entiti secara jenayah kerana gagal mematuhi peraturan OFAC, termasuk mengenai mata wang maya,” kata Faruqui.

OFAC berkata mata wang maya dimasukkan dalam undang-undang baru-baru ini

OFAC mengeluarkan peraturan pada Oktober 2020 yang menjelaskan bahawa urus niaga dengan negara yang dikenakan sekatan yang melibatkan aset digital tidak berbeza dengan urus niaga dengan negara tersebut yang dilakukan dalam mata wang fiat.

Kes itu adalah yang pertama, menurut Ari Redbord, yang bekerja sebagai penasihat kanan di Jabatan Perbendaharaan pada 2019 dan 2020. “Apa yang kami lihat ialah Jabatan Kehakiman akan secara aktif mengejar pelakon yang cuba menggunakan mata wang kripto, tetapi juga sukar untuk menggunakan mata wang kripto untuk mengelak sekatan,” katanya berkata.

Kripto bukan tanpa nama seperti yang anda fikirkan

Sebelum keputusan ini, dua orang telah ditangkap oleh DOJ untuk konspirasi untuk mencuci bitcoin yang dicuri dalam penggodaman Bitfinex, bursa crypto di Hong Kong. Dalam kedua-dua kes, kebolehubahan bitcoin dan sifat samaran telah membuktikan kecacatan yang membawa maut dalam gudang senjata pelaku. Dalam kes Bitfinex, penguatkuasa undang-undang menjejaki kebanyakan dana yang dicuci kepada a dompet crypto, "beg duit 1CGA4s,” menggunakan analitik blockchain dan kemudian menyelesaikan teka-teki menghubungkan orang ke dompet melalui penutupan itu daripada tapak "jaringan gelap" yang dipanggil AlphaBay pada 2017, tapak yang melaluinya dana telah dicuci. "Tangkapan hari ini, dan rampasan kewangan terbesar jabatan itu, menunjukkan bahawa mata wang kripto bukanlah tempat selamat untuk penjenayah," timbalan peguam negara yang terlibat dalam kes itu. berkata.

Dalam kes pengelakan sekatan ini, penguatkuasa undang-undang sekali lagi menggunakan alat analitik blockchain yang telah berkembang sejak saga Bitfinex untuk menjejaki transaksi tertuduh. Mereka kemudian menyepina pertukaran mata wang kripto yang berpangkalan di AS, pertukaran luar negara dan bank tradisional di AS untuk mengumpulkan maklumat mengenai pelanggan bersama mereka. Alamat Internet Protocol (IP) yang digunakan untuk mengakses kedua-dua bursa membawa penguatkuasaan undang-undang ke rumah tertuduh. Waran carian e-mel dan maklumat pendaftaran syarikat shell melengkapkan gambar itu.

Mereka juga mendapati bahawa akaun penerima di kedua-dua bursa telah diakses daripada akaun asing di negara yang dikenakan sekatan.

“Mata wang maya tidak dapat dikesan? SALAH,” kata hakim dalam dokumen nasihat sembilan muka surat. Dia menyimpulkan pendapatnya dengan mengatakan bahawa terdapat kebarangkalian bahawa wang maya yang dihantar ke luar negara kepada bidang kuasa yang dibenarkan adalah perbuatan jenayah, dengan pelakunya berpotensi bertanggungjawab untuk melibatkan dua pertukaran crypto dalam mengelak sekatan.

Apa pendapat anda tentang subjek ini? Tulis kepada kami dan beritahu kami!

Penafian

Semua maklumat yang terdapat di laman web kami diterbitkan dengan niat baik dan hanya untuk tujuan maklumat umum. Segala tindakan yang diambil oleh pembaca terhadap maklumat yang terdapat di laman web kami adalah dengan risiko mereka sendiri.