AS, UK, Kanada, Australia dan Belanda telah menemui lebih 50 Ketua Penjenayah Crypto

Pegawai dari Amerika Syarikat, United Kingdom, Kanada, Australia dan Belanda telah berkongsi maklumat dan menemui lebih 50 petunjuk jenayah berkaitan crypto, termasuk satu yang boleh menjadi penipuan Ponzi bernilai $1 bilion.

Niels Obbink, ketua dan pengarah besar Perkhidmatan Maklumat dan Penyiasatan Fiskal Belanda (FIOD), memberitahu pemberita: 

"NFT ialah salah satu teknik digital terbaharu untuk mencuci wang melalui perdagangan."

Cryptocurrency, menurut Obbink, mempunyai "kurang kawalan, kurang pengawasan, dan peraturan terhad, menjadikannya terbuka kepada penipuan." "Ia mesti mendapat perhatian kita," katanya.

Bertemu dengan negara J5

Ketua penguatkuasa cukai dari negara-negara J5 bertemu di London minggu ini untuk membincangkan perisikan dan data dalam usaha untuk mengenal pasti sumber aktiviti kripto rentas sempadan haram, menurut laporan.

J5 dibentuk sebagai tindak balas kepada seruan OECD agar negara-negara melakukan lebih banyak lagi untuk menangani fasilitator penipuan cukai.

Ia termasuk Pejabat Percukaian Australia (ATO), Agensi Hasil Kanada (CRA), Fiscale Inlichtings- en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC), dan Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRSCI) (IRS-CI). ).

Menurut majalah itu, para pegawai menemui lebih daripada 50 petunjuk jenayah berkaitan crypto semasa mesyuarat itu.

Pemimpin skim Ponzi $1 bilion

Jim Lee, ketua penyiasatan jenayah untuk Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS), memberitahu pemberita pada hari Jumaat: 

Beberapa petunjuk ini… melibatkan individu yang mempunyai transaksi NFT yang besar yang melibatkan potensi cukai atau jenayah kewangan lain dalam bidang kuasa kami.

Satu petunjuk "nampaknya adalah skim Ponzi bernilai $1 bilion," katanya, sambil menambah bahawa ia "menyentuh setiap negara J5."

Tambahan pula, pegawai telah mengenal pasti petunjuk mengenai bursa terdesentralisasi dan syarikat teknologi kewangan, menurut Lee, yang menambah bahawa "sasaran utama" boleh diumumkan sejurus bulan ini.

JUGA BACA: Inilah Sebabnya Di Sebalik Ape #6462 Jualan Hanya $200 USDC

Catatan terkini oleh Andrew Smith (lihat semua)

Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/16/us-uk-canada-australia-and-netherlands-have-uncovered-over-50-crypto-criminal-leads/