$50 J Dipegang di Washington Bank Luar Bandar oleh SBF: Alameda Juga Melabur $11.5 J

• Pada masa itu, sebuah bank kecil dengan hanya 3 pekerja memegang akaun bernilai $50 M yang dimiliki oleh Sam Bankman-Fried.
• Alameda juga melabur $11.5 juta dalam bank itu. 
• Pendakwa raya cuba mengambil alih semua aset yang dipegang oleh SBF.

Bekas ksatria putih crypto dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX, Sam Bankman-Fried berada dalam garis silang atas perbuatannya dalam saga FTX. Menurut pemfailan mahkamah yang diterbitkan pada hari Jumaat, satu insiden terbongkar: SBF memegang akaun dengan sebuah bank yang kurang dikenali di kawasan luar bandar Washington bernama Farmington State Bank berjumlah kira-kira $50 juta.

Bank Negeri Farmington

Pada 4 Januari 2023, pendakwa raya merampas $49,999,500 yang didepositkan dalam bank; latihan ini adalah sebahagian daripada menjejaki aset bernilai hampir $700 juta. Alameda juga membeli pegangan dalam Farmington bernilai $11.5 juta pada Mac 2022. Pelaburan itu hampir dua kali ganda daripada keseluruhan nilai bersih bank itu pada masa itu. 

Pada masa pelaburan, bank itu disenaraikan sebagai bank terkecil ke-26 daripada 4,800. Berpusat di Farmington, Washington, bandar ini hanya mempunyai 146 penduduk, dan Google Street View tidak meliputi seluruh bandar kerana saiznya.

Menurut laporan oleh New York Times, bank itu hanya mempunyai tiga pekerja dan pakar dalam pinjaman pertanian kepada petani; bank tidak menawarkan kemudahan seperti perbankan dalam talian atau kad kredit apabila SBF melabur. Bank itu sepatutnya mempunyai 32 pekerja dan penilaian $115 juta dan setanding dengan bank lain yang mempunyai teknologi serupa dan syarikat permulaan bank amanah. 

Bank Batu Bulan

Bank menandai nama "Moonstone" hanya beberapa hari sebelum pelaburan Alameda dan telah disenaraikan sebagai "Moonstone Bank" dalam talian baru-baru ini. Walaupun laman web mereka tidak menyebut mata wang kripto secara langsung, ia mengatakan bahawa mereka mahu "menyokong evolusi kewangan generasi akan datang."

Baru minggu lalu, bank kecil itu mengumumkan pengikisan nama Moonstone dan kembali ke kedudukan pertama sebagai bank komuniti; ini mungkin kerana industri kripto terjejas teruk oleh banyak kebankrapan berprofil tinggi, masalah kecairan dan keadaan seperti kemarau dalam volum dagangan yang menjejaskan industri pada tahun 2022. 

Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Farmington pada 18 Januari: 

“Perubahan dalam strategi mencerminkan kesan peristiwa baru-baru ini dalam Crypto industri aset dan perubahan persekitaran kawal selia yang berkaitan dengan perniagaan aset kripto.”

SBF & FED

Adalah diketahui bahawa SBF telah merayu tidak bersalah kepada semua lapan pertuduhan penipuan wayar dan tuduhan konspirasi, dan pendakwa raya persekutuan berusaha keras untuk mengesan asetnya. Dengan kes itu dijangka akan dibincangkan menjelang Oktober 2023, Feds mengatakan bahawa Sam menggunakan wang pelanggan FTX untuk menjana Alameda. 

Bersama-sama dengan aset di Farmington, pendakwa raya juga telah merampas lebih $100 juta daripada akaun Silvergate; yang Crypto bank juga dipersoalkan kerana didakwa mengambil bahagian dalam perbuatan itu. $21 juta lagi adalah daripada ED&F Man Capital Markets, sebuah firma broker.

Pihak berkuasa Amerika Syarikat juga telah memegang 55 juta saham Robinhood, yang berjumlah $526 juta. Mereka bekerja tanpa jemu, menyiasat kripto dan wang tunai yang dipegang oleh Bankman dalam tiga akaun yang dipegang di bursa kripto terbesar di dunia. 

Catatan terkini oleh Ritika Sharma (lihat semua)