Semua yang anda perlu tahu tentang perdagangan Wash dan pengubahan wang haram dalam NFT

Cryptopunks, projek Larva Labs NFT, menyaksikan "jualan cucian" di rangkaian Ethereum pada Oktober 2021.

Perdagangan basuh boleh dilakukan oleh peniaga atau firma atas pelbagai sebab. Sebagai contoh, matlamatnya mungkin untuk menggalakkan pembelian untuk menaikkan harga atau untuk menggalakkan penjualan untuk menurunkan harga. 

Peniaga boleh melakukan jualan cucian untuk mengunci kerugian modal sebelum membeli semula aset pada asas kos yang lebih rendah, sekali gus meminta bayaran balik cukai.

Apakah perdagangan basuh?

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, wash trading ialah proses menjual dan membeli aset yang sama beberapa kali dalam tempoh masa yang singkat.

Apabila peniaga atau pelabur membeli dan menjual sekuriti yang sama beberapa kali dalam tempoh yang singkat untuk menipu pemain pasaran lain tentang harga atau kecairan aset, ini dikenali sebagai perdagangan cucian.

Peniaga menggunakan perdagangan basuh sebagai strategi manipulasi pasaran untuk memberi kesan kepada aktiviti dan harga dagangan aset. Lazimnya, satu atau lebih ejen yang bersekongkol membuat satu siri tawaran tanpa mengambil kira risiko pasaran, meninggalkan ejen antagonis dalam kedudukan yang sama seperti sebelum ini.

Proses perdagangan basuh

Niat pihak yang mengambil bahagian dalam perdagangan basuh, serta hasil transaksi sedemikian, membolehkan perdagangan cucian mencapai matlamatnya.

Apabila pelabur membeli dan menjual token aset yang sama pada masa yang sama, ini dikenali sebagai perdagangan cucian. Takrifan perdagangan basuh, sebaliknya, melangkah lebih jauh dengan mengambil kira matlamat atau niat pelabur dan hasil transaksi.

Pencucian wang kebimbangan

Apabila jualan NFT disasarkan pada lokasi "dibiayai sendiri", jenayah seperti pengubahan wang haram dan skim perdagangan cucian berlaku.

Pengubahan wang haram telah lama menjadi isu dalam industri seni, dan boleh difahami sebabnya. Kerana sejarah mereka dan nama samaran aset kripto, ramai orang tertanya-tanya sama ada NFT terdedah kepada penyalahgunaan yang serupa. Jadi, bolehkah anda menggunakan NFT untuk mencuci wang?

Penipu, pengendali virus dan Chatex semuanya menggunakan NFT untuk mencuci wang. Chatex ialah bank mata wang kripto dengan matlamat untuk menjadikan transaksi bitcoin selamat, mudah dan boleh diakses oleh pelbagai pelanggan sambil mengekalkan kelebihan berfungsi berbanding perbankan tradisional.

JUGA BACA: Ireland mengharamkan sumbangan crypto politik

Nancy J. Allen
Catatan terkini oleh Nancy J. Allen (lihat semua)

Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/20/all-you-need-to-know-about-wash-trading-and-money-laundering-in-nfts/