CFTC Caj Penduduk Amerika dalam Skim FX Haram $59 Juta

. Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi di AS (CFTC) mengesahkan semalam bahawa ia telah memfailkan tindakan penguatkuasaan sivil terhadap Eddy Alexandre, seorang penduduk Valley Stream, New York dalam skim penipuan FX bernilai $59 juta.

Pihak berkuasa AS telah mengambil tindakan yang sama terhadap syarikat Alexandre EminiFX Inc. Butiran yang dikongsi oleh CFTC menunjukkan bahawa Alexandre menjanjikan pulangan mingguan sebanyak 5% kepada pelabur dan mengambil sekurang-kurangnya $59 juta daripada ratusan orang untuk berdagang pertukaran asing dan aset kripto.

CFTC menyatakan bahawa Alexandre hanya menggunakan 9% daripada dana pelanggan untuk berdagang FX dan mata wang kripto. Dia kehilangan $6.2 juta, kira-kira 70% daripada jumlah itu, melalui perdagangan dan yuran yang tidak menguntungkan. Alexandre menggunakan dana pelanggan untuk perbelanjaan peribadinya juga.

“Aduan itu mendakwa defendan juga menyalahgunakan sejumlah besar baki wang pelanggan dengan menghantarnya ke akaun atas nama Alexandre, menggunakannya untuk membayar pelanggan lain dalam skim seperti Ponzi, dan menggunakannya untuk perbelanjaan peribadi Alexandre. Contohnya, Alexandre menggunakan dana peserta untuk membuat pembayaran kepada BMW, Mercedes Benz dan Saks Fifth Avenue. Bayaran juga dibuat untuk penerbangan, hotel mewah, pakaian, dan terapi pekerjaan dan fizikal. Alexandre juga menggunakan dana peserta yang besar untuk menyewa dan menyediakan ruang pejabat untuk EminiFX dan untuk menganjurkan “galas” bagi pihak EminiFX,” CFTC berkata.

Nasihat Penipuan FX

FX dan Crypto penipuan telah mula meningkat semula di AS. Untuk memberi amaran kepada pelabur terhadap aktiviti penipuan, CFTC mengeluarkan beberapa Nasihat Penipuan FX pada masa lalu. Pihak berkuasa juga menggesa pelabur menyemak pendaftaran individu atau syarikat dengan CFTC untuk menilai kredibiliti mereka.

“CFTC telah mengeluarkan beberapa Nasihat Penipuan perlindungan pelanggan yang memberikan tanda amaran penipuan, termasuk Nasihat Penipuan Kolam Komoditi dan Nasihat Penipuan Forex, yang memberi amaran kepada pelanggan tentang jenis penipuan ini dan menyenaraikan cara mudah untuk mengesan mereka dan memaklumkan kepada orang ramai tentang kemungkinan risiko yang berkaitan dengan pelaburan atau spekulasi dalam mata wang maya atau niaga hadapan dan pilihan Bitcoin yang dilancarkan baru-baru ini,” tambah CFTC.

. Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi di AS (CFTC) mengesahkan semalam bahawa ia telah memfailkan tindakan penguatkuasaan sivil terhadap Eddy Alexandre, seorang penduduk Valley Stream, New York dalam skim penipuan FX bernilai $59 juta.

Pihak berkuasa AS telah mengambil tindakan yang sama terhadap syarikat Alexandre EminiFX Inc. Butiran yang dikongsi oleh CFTC menunjukkan bahawa Alexandre menjanjikan pulangan mingguan sebanyak 5% kepada pelabur dan mengambil sekurang-kurangnya $59 juta daripada ratusan orang untuk berdagang pertukaran asing dan aset kripto.

CFTC menyatakan bahawa Alexandre hanya menggunakan 9% daripada dana pelanggan untuk berdagang FX dan mata wang kripto. Dia kehilangan $6.2 juta, kira-kira 70% daripada jumlah itu, melalui perdagangan dan yuran yang tidak menguntungkan. Alexandre menggunakan dana pelanggan untuk perbelanjaan peribadinya juga.

“Aduan itu mendakwa defendan juga menyalahgunakan sejumlah besar baki wang pelanggan dengan menghantarnya ke akaun atas nama Alexandre, menggunakannya untuk membayar pelanggan lain dalam skim seperti Ponzi, dan menggunakannya untuk perbelanjaan peribadi Alexandre. Contohnya, Alexandre menggunakan dana peserta untuk membuat pembayaran kepada BMW, Mercedes Benz dan Saks Fifth Avenue. Bayaran juga dibuat untuk penerbangan, hotel mewah, pakaian, dan terapi pekerjaan dan fizikal. Alexandre juga menggunakan dana peserta yang besar untuk menyewa dan menyediakan ruang pejabat untuk EminiFX dan untuk menganjurkan “galas” bagi pihak EminiFX,” CFTC berkata.

Nasihat Penipuan FX

FX dan Crypto penipuan telah mula meningkat semula di AS. Untuk memberi amaran kepada pelabur terhadap aktiviti penipuan, CFTC mengeluarkan beberapa Nasihat Penipuan FX pada masa lalu. Pihak berkuasa juga menggesa pelabur menyemak pendaftaran individu atau syarikat dengan CFTC untuk menilai kredibiliti mereka.

“CFTC telah mengeluarkan beberapa Nasihat Penipuan perlindungan pelanggan yang memberikan tanda amaran penipuan, termasuk Nasihat Penipuan Kolam Komoditi dan Nasihat Penipuan Forex, yang memberi amaran kepada pelanggan tentang jenis penipuan ini dan menyenaraikan cara mudah untuk mengesan mereka dan memaklumkan kepada orang ramai tentang kemungkinan risiko yang berkaitan dengan pelaburan atau spekulasi dalam mata wang maya atau niaga hadapan dan pilihan Bitcoin yang dilancarkan baru-baru ini,” tambah CFTC.

Sumber: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-american-resident-in-59-million-illegal-fx-scheme/