Sekatan Perbendaharaan Tunai Tornado Berasaskan Ethereum Kerana Didakwa Membantu Mencuci Lebih $7 Bilion

Baris atas

Jabatan Perbendaharaan pada hari Isnin membenarkan firma mata wang kripto yang mempunyai hubungan dengan kumpulan penggodam tajaan negara Korea Utara kerana didakwa memudahkan pengubahan haram—menandakan langkah balas terbaharu terhadap apa yang dipanggil perkhidmatan pencampuran mata wang maya, yang secara berkesan mengelirukan transaksi mata wang kripto untuk menjadikannya lebih sukar. untuk mengesan.

Fakta Utama

Dalam pakej kenyataan Pagi Isnin, Perbendaharaan mengumumkan bahawa ia telah membenarkan Tornado Cash berasaskan Ethereum kerana didakwa membantu mencuci mata wang kripto bernilai lebih daripada $7 bilion sejak penciptaannya pada 2019, dengan berkesan membekukan aset AS pada platform dan menghalang rakyat Amerika daripada menggunakan perkhidmatan tersebut.

Dana yang dicuci termasuk lebih $455 juta yang dicuri oleh kumpulan penggodaman Korea Utara Kumpulan Lazarus dalam terbesar rompakan mata wang maya yang diketahui sehingga kini—apabila penyerang siber Korea Utara Mencuri kira-kira $620 juta daripada platform berkaitan Ethereum untuk permainan video berasaskan NFT Axie Infinity pada bulan Mac—kata Perbendaharaan.

Di laman webnya, Tornado Cash berkata ia telah membantu hampir 40,000 pengguna mengelirukan transaksi melalui lebih daripada 150,000 deposit yang membantu "mencapai privasi" dengan menggunakan kontrak pintar untuk mengarahkan dana ke alamat tanpa baki eter dan kemudian menghantarnya ke alamat awam baharu yang tidak mempunyai pautan kepada pengirim asal.

Dalam satu kenyataan Isnin, Brian Nelson dari Perbendaharaan berkata Tornado Cash berulang kali gagal untuk mengenakan kawalan berkesan dan "langkah asas" yang direka untuk menghalangnya daripada mencuci dana untuk pelakon siber yang berniat jahat dan berjanji untuk terus "secara agresif" meneruskan tindakan terhadap mixer yang mencuci mata wang kripto untuk penjenayah.

Langkah itu berikutan sekatan pertama Perbendaharaan ke atas pengadun mata wang maya pada bulan Mei, apabila ia ditetapkan Blender.io kerana didakwa turut membantu menjalankan rompakan kripto yang disokong Lazarus pada bulan Mac—hingga hasil terlarang bernilai lebih $20.5 juta.

Fakta Mengejutkan

Sebagai tambahan kepada rompakan pada bulan Mac, Tornado Cash juga digunakan untuk mencuci lebih daripada $96 juta dana yang diperoleh daripada bulan Jun. hack daripada jambatan blockchain Harmony dan sekurang-kurangnya $7.8 juta daripada serangan ke atas Nomad, yang hilang kira-kira $190 juta dalam eksploitasi keselamatan hanya minggu lepas, menurut Perbendaharaan.

Latar Belakang Utama

Pegawai perbendaharaan tahun ini telah mengeluarkan gelombang sekatan untuk melindungi daripada potensi penggunaan mata wang kripto untuk pengelakan sekatan dan pengubahan wang haram. Tidak lama sebelum sekatan pengadun pertama, Perbendaharaan pada bulan April ditetapkan firma perlombongan mata wang kripto buat kali pertama—mensasarkan Bitriver AG yang berpangkalan di Switzerland untuk beroperasi dalam sektor teknologi Rusia. Pada bulan itu juga, Perbendaharaan menetapkan Garantex bursa yang berpangkalan di Moscow untuk "sengaja mengabaikan" kewajipan anti-pengubahan wang haram dan "membenarkan sistem [nya] disalahgunakan oleh pelakon haram."

Kontra

Dalam pakej hantar di laman webnya, badan pemikir dasar kripto Coin Center mengkritik keputusan Isnin Perbendaharaan kerana "mengizinkan alat yang bukan nama samaran mana-mana orang yang layak mendapat sekatan," dan berkata langkah itu secara berkesan mengehadkan "mana-mana orang Amerika yang ingin menggunakan wangnya sendiri dan alat perisian yang tersedia secara percuma untuk mengekalkan privasinya sendiri—termasuk atas sebab undang-undang dan peribadi sepenuhnya." Menurut Coin Center, sekatan itu juga mempunyai kesan undang-undang yang tidak pasti kerana ia berpotensi meletakkan rakyat Amerika yang dihantar wang melalui alamat Tornado berisiko melanggar peraturan Perbendaharaan—walaupun mereka tidak boleh menolak urus niaga itu kerana sifat rantaian blok.

Bacaan Lanjut

Sekatan Perbendaharaan Pelombong Kripto Pertama—Mensasarkan Bitriver Rusia Kerana 'Menyokong Perang Kejam Putin' (Forbes)