Pada 14 Mac, tuntutan mahkamah tindakan kelas telah difailkan terhadap Signature Bank yang mesra kripto, yang berpangkalan di New York, dan bekas ketua pejabat eksekutifnya, Joseph DePaolo, ketua pejabat kewangan...
tag: Penipuan
Patrick Duffy Adalah Salah Satu daripada Ramai Yang Didakwa Menjadi Mangsa Penipuan Kripto
Patrick Duffy – akauntan awam bertauliah (CPA) – hanyalah salah seorang daripada beberapa orang di Bay Area (San Francisco, CA) yang nampaknya telah menjadi mangsa penipuan kripto berat yang kononnya sedang...
Silicon Valley Bank Didakwa Oleh Pemegang Saham Mendakwa Penipuan
24 saat yang lalu | 2 minit baca Berita Bitcoin Silicon Valley Bank mempunyai lebih $16 bilion kerugian tidak direalisasi pada tarikh tutup. Aduan itu mendakwa salah urus keadaan yang membawa kepada dow...
Pemegang saham memfailkan tuntutan mahkamah terhadap Silicon Valley Bank, mendakwa penipuan: Laporan
Sekumpulan pemegang saham dilaporkan telah memfailkan tuntutan mahkamah terhadap syarikat induk Silicon Valley Bank dan beberapa eksekutifnya di tengah-tengah krisis yang berlaku. Pelbagai saluran berita melaporkan pada 13 Mac...
Eddy Alexandre Mengaku Bersalah Atas Skim Penipuan Kripto Hampir $250 Juta
Eddy Alexandre - seorang lelaki di New York - membuat pengakuan bersalah pada pertengahan Februari tahun ini selepas menjalankan skim penipuan crypto yang mencuri hampir $250 juta daripada pelbagai pelabur. Eddy Alexandre Plead...
Operasi Penipuan Kripto Baharu Ini Menyasarkan Penduduk Latino
Peminat dan pengguna Crypto memahami risiko yang wujud dalam pelaburan aset digital. Selain kehilangan dana dalam kejatuhan harga, pelabur boleh kehilangan wang melalui penipuan, skim pam-dan-buang, pertukaran ...
Penipuan Kripto: SEC hentikan Green United
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) berada di sana lagi. Kali ini untuk membanteras syarikat perlombongan kripto bernama Green United, yang didakwa menubuhkan skim penipuan untuk faedah eksklusifnya...
Pegawai Kelab AirBit Akui Tuduhan Penipuan Mata Wang Kripto
Eksekutif tertinggi dan pengendali perniagaan perlombongan dan perdagangan mata wang kripto AirBit Club telah membuat pengakuan bersalah dalam dakwaan penipuan dan pengubahan wang haram. Peguam AS Damian Williams berkata: “Th...
Pegawai Kelab AirBit berdepan dekad penjara selepas mengaku bersalah atas penipuan $100 juta
Enam orang yang terlibat dalam "skim Ponzi" mata wang kripto yang mengaut kira-kira $100 juta dalam tempoh lima tahun telah mengaku bersalah atas beberapa siri tuduhan penipuan dan pengubahan wang haram, masing-masing membawa maksimum yang dihantar...
Pengasas Kelab Airbit, Peguam Mengaku Bersalah Atas Skim Penipuan $100M
Kelab Airbit ialah penipuan global di mana penganjur menganjurkan "ekspo mewah" dan persembahan komuniti di seluruh AS, Asia, Amerika Latin dan Eropah Timur, dan meyakinkan mangsa untuk melabur dalam "anggota...
Kami Melihat Pergolakan, Penipuan, Kekurangan Ketelusan, Menjalankan Risiko – Berita Bitcoin Peraturan
Pengerusi Rizab Persekutuan Jerome Powell telah menggariskan beberapa risiko yang berkaitan dengan aktiviti crypto semasa pendengaran di hadapan Jawatankuasa Senat mengenai Perbankan, Perumahan dan Hal Ehwal Bandar. Sambil menyatakan bahawa t...
Pengerusi Fed Jerome Powell: 'Kegawatan, Penipuan, Risiko' Crypto Sedang Dipantau
Pengerusi Rizab Persekutuan Jerome Powell hari ini berkata bahawa ruang crypto perlu dipantau dengan teliti kerana ia penuh dengan kegawatan—tetapi inovasi dalam ekonomi terbesar dunia itu tidak seharusnya disekat....
Tucker Carlson Menggandakan Tuntutan Penipuan Pilihan Raya 2020 Dengan Rakaman 6 Jan Walaupun Tuntutan Fitnah Fox
Pembawa berita Topline Fox News, Tucker Carlson, terus menimbulkan keraguan dalam keputusan pilihan raya 2020 malam Isnin walaupun terdapat kes fitnah yang dipertaruhkan berhubung dakwaan penipuan rangkaian itu—yang mana dokumen mahkamah mencadangkan...
SEC Membekukan Aset Dana Hedge Kripto Berasaskan Miami Dalam Kes Penipuan Kripto $100 Juta ⋆ ZyCrypto
Iklan Satu hari lagi, satu lagi tindakan penguatkuasaan SEC. Badan pemantau sekuriti AS baru sahaja memfailkan tindakan kecemasan terhadap penasihat pelaburan yang berpangkalan di Miami, B...
Levi SEC Caj Terhadap BKCoin kerana Penipuan
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC) telah memfailkan tindakan kecemasan terhadap Penasihat Pelaburan Miami, BKCoin Management LLC. Dalam apa yang datang sebagai terbaharu dalam siri penguatkuasaan...
Tindakan Kecemasan Difailkan Terhadap BKCoin Penipuan Lebih $100M oleh SEC
7 saat yang lalu | 2 minit baca Berita Bitcoin BKCoin mengumpul hampir $100 juta daripada sekurang-kurangnya 55 pelabur. Defendan menggunakan lebih $3.6 juta wang pelabur untuk membuat pembayaran seperti Ponzi. Untuk mastermi...
SEC Memulakan Tindakan Kecemasan Terhadap BKCoin Untuk Skim Penipuan
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa telah memulakan tindakan kecemasan terhadap penasihat pelaburan BKCoin Management berkaitan dengan skim penipuan crypto bernilai $100 juta. Menurut SEC...
SEC Failkan Tindakan Kecemasan Terhadap Bkcoin dalam Skim Penipuan Kripto $100 Juta – Peraturan Berita Bitcoin
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) telah memfailkan tindakan kecemasan terhadap penasihat pelaburan yang berpangkalan di Miami, Bkcoin dan salah seorang prinsipalnya, Kevin Kang. “Defendan tidak menghiraukan tindakan...
SEC Saman BKCoin Atas Dakwaan Penipuan
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) meneruskan tindakan penguatkuasaannya terhadap industri kripto, memfailkan tindakan kecemasan terhadap dana lindung nilai kripto yang berpangkalan di Miami BKCoin dan prinsipalnya Ke...
Penderma BoJo Christopher Harborne dinamakan sebagai perantara dalam tuntutan penipuan Tether
Penderma Brexit dan Boris Johnson yang besar, Christopher Harborne telah dinamakan dalam pendedahan yang pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal (WSJ) yang mencadangkan Tether mengelak sekatan oleh bank AS melalui pemalsuan...
SEC Dakwa BKCoin Dikumpul Daripada Pelabur Kripto, Menjalankan Skim Penipuan
SEC meneruskan usaha penguatkuasaannya ke atas sektor kripto pada hari Isnin dengan mengejar penasihat pelaburan yang berpangkalan di Miami yang didakwa menjalankan skim penipuan. Pengurusan BKCoin mengumpulkan kira-kira $100 batu...
SEC mengejar BKCoin dan Kang atas dakwaan penipuan
SEC AS telah memfailkan tindakan kecemasan terhadap BKCoin Management LLC dan prinsipalnya, Kevin Kang, kerana didakwa mendalangi skim penipuan crypto $100 juta. SEC memperoleh pembekuan aset...
SEC Menutup 'Penipuan Kripto $100 Juta' di Miami
Pada hari lain, satu lagi kes tindakan keras crypto SEC. Hari ini, pengawal selia AS mengumumkan tindakan kecemasan terhadap penasihat pelaburan BKCoin Management berkaitan dengan skim penipuan yang didakwa. SEC a...
SEC memfailkan tindakan kecemasan terhadap BKCoin kerana mengumpul $100J melalui penipuan crypto
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Bersatu (SEC) telah memfailkan tindakan kecemasan untuk merampas aset penasihat pelaburan yang berpangkalan di Miami BKCoin Management LLC dan prinsipalnya Kevin Kang untuk...
SEC meneruskan rentetan tindakan penguatkuasaan, menyasarkan BKCoin atas dakwaan penipuan $100 juta
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat, atau SEC, telah menyasarkan penasihat pelaburan dan individu yang didakwa berkaitan dengan penipuan mata wang kripto bernilai $100 juta dalam akta penguatkuasaan terbarunya...
Binance untuk melancarkan kempen anti-penipuan crypto
Crypto exchange Binance telah melancarkan kempen anti-penipuan bersamanya dengan kerjasama agensi penguatkuasaan undang-undang di seluruh dunia untuk memerangi trend peningkatan yang membimbangkan dalam penipuan berkaitan mata wang kripto. Dalam...
Mahkamah Tolak Tuduhan Penipuan Cukai Terhadap Strategi Mikro Michael Saylor
Mahkamah Tinggi Daerah Columbia telah menolak aduan sivil terhadap syarikat risikan perniagaan Amerika MicroStrategy, yang mendakwa bahawa firma itu membantu pengasas bersama Michael S...
Bekas pengarah FTX Nishad Singh mengaku bersalah atas tuduhan penipuan
Penafian: Artikel itu telah dikemas kini untuk menunjukkan bahawa Nishad Singh mengaku bersalah atas tuduhan penipuan FTX, yang sebelum ini melaporkan niatnya untuk mengaku bersalah di mahkamah. Nishad Singh, bekas pengarah...
Bekas jurutera ketua bersama FTX didakwa oleh SEC kerana penipuan
Nishad Singh, bekas Jurutera Pemimpin Bersama FTX Trading Ltd, telah didakwa oleh SEC kerana mengambil bahagian secara aktif dalam skim berbilang tahun untuk memperdaya pelabur ekuiti FTX. Keputusan fr...
Eksekutif Tertinggi FTX Mengaku Bersalah Atas Penipuan
Nishad Singh – bekas ketua kejuruteraan di gergasi bursa crypto bankrap FTX – mengaku bersalah atas enam pertuduhan jenayah berkaitan aktivitinya dengan firma itu semasa perbicaraan mahkamah pada hari Selasa. ke...
Bekas Eksekutif FTX Nishad Singh Masuk Pengakuan Bersalah Dalam Kes Penipuan Crypto Exchange ⋆ ZyCrypto
Nishad Singh, bekas pengarah kejuruteraan untuk pertukaran mata wang kripto FTX yang tidak berfungsi, mengaku bersalah pada hari Selasa atas tuduhan penipuan yang dikemukakan terhadap h...