Signature Bank menghadapi penelitian daripada Jabatan Kehakiman AS berhubung potensi kelemahan dalam usahanya untuk menghalang pengubahan wang haram, menurut orang dalam yang biasa dengan perkara itu yang dipetik dalam B...
tag: Pengubahan wang haram
Bank Tandatangan Menghadapi Tuduhan Pengubahan Wang Haram
Pengawal selia AS dilaporkan menyiasat Signature Bank mesra kripto untuk pengubahan wang haram. Tetapi adakah ia perkembangan terkini dalam operasi Choke Point? Menurut laporan Bloomberg, AS r...
Syarikat Media Trump Dilaporkan Dibawah Siasatan Persekutuan Kerana Pengubahan Wang Haram Yang Berkaitan Dengan Rusia
Topline Siasatan jenayah persekutuan terhadap syarikat media bekas Presiden Donald Trump Trump Media telah diperluaskan untuk memasukkan potensi pelanggaran pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan pinjaman $8 juta dengan ...
Signature Bank disiasat kerana pengubahan wang haram sebelum kematian: Laporan
Signature Bank yang mesra mata wang kripto dilaporkan sedang disiasat oleh dua badan kerajaan Amerika Syarikat sebelum keruntuhannya. Menurut laporan Bloomberg 15 Mac yang memetik orang keluarga...
India Membawa Kripto Di Bawah Undang-undang Pengubahan Wang Haram: Apa yang Akan Dihadapi Untuk Meme Syiling Seperti Dogecoin dan Big Eyes Coin
Selepas mengenakan cukai 30% ke atas keuntungan yang dijana daripada mata wang kripto tahun lepas, kerajaan India kini telah membawa aset digital maya seperti mata wang kripto di bawah Pencegahan pengubahan wang haram...
India Membawa Transaksi Kripto Di Bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram – Peraturan Berita Bitcoin
Kementerian kewangan India telah mengumumkan bahawa transaksi crypto akan dilindungi di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, 2002 (PMLA). Memperhatikan bahawa langkah itu “adalah satu langkah positif dalam mengiktiraf s...
Bank dengan perkhidmatan crypto memerlukan keupayaan Anti Pengubahan Wang Haram yang baharu
Tahun baharu bermula dengan berita bahawa usahawan Web3 terkenal Kevin Rose menjadi mangsa penipuan pancingan data di mana dia kehilangan token tidak boleh kulat (NFT) bernilai lebih $1 juta. Sebagai arus perdana kewangan...
India Untuk Memasukkan Peruntukan Pengubahan Wang Haram Pada Sektor Kripto
Menurut laporan dari Reuters, kerajaan India telah memutuskan untuk memperkenalkan peruntukan pengubahan wang haram dalam sektor crypto. Kementerian Kewangan mengeluarkan notis pada hari Selasa menyatakan bahawa...
India Memperkenalkan Peruntukan Pengubahan Wang Haram untuk Sektor Kripto
Kerajaan India telah mengenakan peruntukan pengubahan wang haram ke atas sektor kripto dalam langkah terbarunya untuk mengetatkan pengawasan terhadap aset digital. Bloomberg melaporkan bahawa Kementerian Kewangan India berkata pada T...
India tertakluk kepada urus niaga crypto kepada undang-undang anti-pengubahan wang haram
Walaupun tiada perkara baharu dalam mengenakan piawaian anti-pengubahan wang haram (AML) pada kripto, barulah kerajaan India memutuskan untuk memberitahu semua pihak yang berkepentingan tentang kewajipan untuk mematuhi...
Penggodam uranium mula melakukan rompakan $50 juta hampir dua tahun kemudian
Salah satu dompet yang dikaitkan dengan penggodam Uranium Finance 2021 akhirnya bangkit semula, membuat pemindahan 2250 ethereum(ETH) (~$3.35 juta) kepada Tornado Cash. Alamat penggodam 0xC47BdD0A852a88...
Singapura Menyiasat Makmal Terraform Do Kwon Di Tengah-tengah Tuntutan Pengubahan $100 juta Sejak Projek Runtuh ⋆ ZyCrypto
Iklan Singapura menegaskan bahawa pelarian crypto itu tiada di negara itu. SEC menyaman Kwon dan syarikatnya bulan lalu, menuduhnya melakukan pengubahan wang haram....
Tambat Akaun Terpakai Terlibat dalam Pengubahan Wang Haram Pengganas: WSJ
Laporan baharu oleh Wall Street Journal mendakwa bahawa Tether mengakses akaun perbankan global melalui firma crypto yang menggunakan dokumen penipuan dan syarikat shell. Siasatan oleh Wall Street...
Bekas Pengarah FTX Mengaku Bersalah Atas Tuduhan Penipuan, Pengubahan Wang Haram dan Pelanggaran Kewangan Kempen AS – Berita Bitcoin
Kira-kira 11 hari yang lalu, dilaporkan bahawa Nishad Singh, bekas pengarah kejuruteraan di FTX, sedang bekerjasama dengan pendakwa raya persekutuan untuk mengatur perjanjian pengakuan. Pada hari Selasa, Singh mengaku bersalah melakukan jenayah...
Larangan dompet yang dihoskan sendiri dielakkan dalam draf baharu rang undang-undang anti-pengubahan wang haram EU
Alamat yang dihoskan sendiri, yang dahulunya dikenali sebagai "dompet tidak dihoskan" dalam dasar Kesatuan Eropah, kembali dalam perbincangan kerana kakitangan Parlimen Eropah ingin menjelaskan bahawa penggubal undang-undang tidak mahu...
Makluman Penguatkuasaan Undang-undang terhadap Peningkatan Pengubahan Wang Haram Kripto
Sehingga kemunculan mata wang kripto, "membersihkan" dana haram adalah proses yang lebih kompleks. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, pengubahan wang kripto telah menjadikannya lebih mudah. Pengubahan wang haram melibatkan penukaran agama secara haram...
Teman Lelaki 'Cryptoqueen' Dihukum Lima Tahun Penjara kerana Pengubahan $300,000,000 dalam Crypto
Bekas teman lelaki "Cryptoqueen" yang terkenal itu telah dijatuhi hukuman penjara lima tahun kerana melakukan pengubahan wang haram ratusan juta dolar. Laporan baru oleh Bloomberg Law mengatakan bahawa Gilbert Armenta, f...
Senator Elizabeth Warren Melancarkan Tentera Anti-Crypto di Washington, Mengatakan Industri Adalah untuk Pengubahan Wang Haram: Laporan
Senator Massachusetts Elizabeth Warren sedang meneruskan kempen politik untuk mengawal selia ruang crypto, industri yang dia dan gabungannya percaya mengancam keselamatan negara. Menurut ...
Warren berjanji untuk memperkenalkan semula rang undang-undang anti-pengubahan wang haram crypto
Senator Elizabeth Warren, D-Mass., berkata beliau merancang untuk memperkenalkan semula undang-undang dengan Senator Roger Marshall, R-Kan., yang akan memanjangkan undang-undang anti-pengubahan wang haram kepada rangkaian luas ekosistem mata wang kripto...
Rusia Didakwa Dengan Pengubahan Hasil Ransomware dalam Crypto Mengaku Bersalah di AS – Berita Bitcoin
Seorang warga Rusia yang dituduh memproses pembayaran mata wang kripto daripada serangan ransomware telah mengaku bersalah atas pengubahan wang haram di Amerika Syarikat. Lelaki yang diekstradisi dari Belanda di...
Penyerang pancingan data memindahkan dana ke alamat pengubahan wang haram
Menurut CertiK Alerts, penjejak keselamatan crypto, akaun penggodam, "Fake_phishing7064", baru-baru ini menghantar dana ke Akaun Milik Luar (EOA) bagi setiap data Etherscan. EOA telah memindahkan lebih 100 eter...
Bank Silvergate Terperangkap dalam Siasatan Pengubahan Wang Haram oleh DOJ
Silvergate Bank, pemberi pinjaman crypto yang baru-baru ini menerima pelaburan $200 juta daripada Dana Pengasas Peter Thiel, sedang disiasat oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DOJ) untuk de...
Setahun Kemudian: Penyiasat Persekutuan Memerhati Pencipta NFT Untuk Penipuan Wayar & Pengubahan Wang Haram
Sudah setahun sejak kami mula-mula membuat liputan mengenai Squiggles, rugpull NFT yang dikesan dengan manifesto penuh. Pasaran NFT telah melihat begitu banyak yang datang dan pergi sejak kali ini,...
86% Firma Kripto UK Kurang Piawaian Pencegahan Pengubahan Wang Haram, FCA Dedah ⋆ ZyCrypto
Pada hari Jumaat, Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan UK (FCA) mendedahkan bahawa hanya 41 firma kripto telah meluluskan penelitian kelulusan kawal selianya daripada 300 permohonan...
Senator AS Fokus pada Tindakan Pengubahan Wang Haram Kripto — Mendesak Kongres, Pengawal Selia Mengambil Tindakan – Peraturan Berita Bitcoin
Senator AS Elizabeth Warren telah menyeru Kongres untuk memastikan pengawal selia, seperti Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC), mempunyai alat untuk mengawal selia industri kripto dengan berkesan dan melakukan...
Kumpulan Penggodam Terkenal Lazarus Mula Membakar Dana Harmoni: Butiran
Kumpulan Godfrey Benjamin Lazarus memindahkan dana yang digodamnya dari Harmony Bridge kepada tiga bursa Dengan ekosistem kripto yang lebih luas bergolak dengan aliran harga positif yang berterusan yang telah melanda ...
Pemberi Pinjaman Kripto Nexo Disasarkan di Bulgaria Siasatan Terhadap Dakwaan Pengubahan Wang Haram, Pelanggaran Cukai
“Terdapat pihak berkuasa di salah satu pejabat Nexo di Bulgaria, iaitu, seperti yang anda tahu, negara paling korup di EU (Kesatuan Eropah),” kata jurucakap Nexo dalam e-mel kepada CoinDesk. ...
Pengaturcara Dompet El Salvador Chivo Membuka Mengenai Dakwaan Isu Penipuan ID, Teknologi dan Pengubahan Wang Haram – Pertukaran Berita Bitcoin
Seorang pengaturcara dompet Chivo telah mendedahkan tentang masalah berbeza yang dihadapi oleh dompet mata wang kripto utama El Salvador semasa peringkat awalnya. Shaun Overton, yang mendakwa dia telah diupah untuk ...
Adakah Nexo terlibat dalam pengubahan wang haram?
Pertukaran yang bertelagah Nexo sedang melalui masa yang panas kerana laporan baru muncul mengatakan pengawal selia telah menyerbu pejabatnya. Dalam butiran yang disediakan oleh Standart, pasukan pencari yang terdiri daripada beberapa pendakwa...