Pihak berkuasa membekukan $8.1 juta dana WazirX kerana ia menyiasat pematuhan AML

Direktorat Penguatkuasaan di India telah mengumumkan bahawa ia membekukan dana bernilai sekitar $8.1 juta kepunyaan pertukaran mata wang kripto WazirX. ED menambah bahawa mereka juga telah melakukan carian yang dikaitkan dengan WazirX kerana ia menyiasat penipuan pinjaman peribadi segera.

Pihak berkuasa membekukan $8.1 juta dana WazirX

Direktorat Penguatkuasaan mengeluarkan satu pengumuman Jumaat mengatakan bahawa gad pertukaran memudahkan transaksi melalui syarikat fintech yang tidak dinamakan. Syarikat-syarikat ini menggunakan pertukaran untuk membeli aset digital dan kemudian mencucinya di seluruh dunia. Pihak berkuasa berkata bahawa skim itu melibatkan syarikat bersekutu China yang mengelak keperluan pelesenan di India.

Siasatan oleh ED mengatakan bahawa ia telah mengarahkan akaun bank pertukaran itu dibekukan. Akaun yang dibekukan mengandungi 646.7 juta rupee India, bersamaan dengan sekitar $8.1 juta. Pihak berkuasa juga sedang menyiasat pengasas bersama bursa itu, Sameer Mhatre.

Pengawal selia berkata bahawa siasatan mengenai perkara itu masih diteruskan. Bagaimanapun, ia menambah bahawa pertukaran itu telah melaksanakan keperluan pelanggan kenal-anda (KYC) yang lemah, dan rangka kerja kawal selia yang memudahkan transaksi antara WazirX dan Binance adalah lemah.

Beli Crypto Sekarang

Modal anda berisiko.

Menurut pihak berkuasa kawal selia, bursa gagal merekodkan maklumat yang diperlukan untuk mengesahkan asal usul dana yang mengalir ke bursa. Pertukaran itu juga tidak dapat mematuhi keperluan kawal selia berkaitan sumber dana dan mendedahkan KYC dompet aset digital yang terlibat.

Ia seterusnya mendakwa bahawa WazirX tidak menyediakan sebarang akaun mata wang kripto yang hilang. Syarikat itu juga gagal mengesan aset crypto. Dengan mendayakan kerahsiaan transaksi dan gagal mengguna pakai undang-undang anti-pengubahan wang haram (AML) yang teguh, WazirX telah membantu sekitar 16 firma fintech dalam pengubahan wang haram menggunakan mata wang kripto.

Binance menafikan penglibatan

Ketua Pegawai Eksekutif Binance, Changpeng Zhao, telah berkata bahawa syarikat itu tidak memiliki sebarang ekuiti dalam Zanmai Labs, syarikat induk di sebalik pertukaran itu. Zhao menambah bahawa Binance hanya menawarkan perkhidmatan dompet kepada WazirX, dan bursa berasaskan India bertanggungjawab sepenuhnya untuk KYC dan operasi lain.

Pengarah WazirX, Nischal Shetty, telah mempertikaikan dakwaan yang dibuat oleh Zhao yang mengatakan bahawa Binance memperoleh bursa tersebut. Shetty menambah bahawa Binance bertanggungjawab untuk memproses pengeluaran dan mengendalikan pasangan dagangan crypto.

Pengharaman aktiviti kripto di China telah menyebabkan firma kripto yang berpangkalan di China berpindah ke India. Pihak berkuasa berkata bahawa beberapa firma fintech yang disokong oleh dana China menawarkan perkhidmatan pinjaman aset digital kepada pemastautin walaupun gagal mengekalkan pelesenan syarikat kewangan bukan perbankan.

Baca lebih lanjut: