Binance Menjelaskan Penglibatan Dalam WazirX Sebagai Pengarah ED Raids

Per a Sidang akhbar daripada Direktorat Penguatkuasaan India (ED), pertukaran kripto Binance didakwa terlibat dalam skim pengubahan wang haram yang dibuat dengan WazirX. Entiti ini beroperasi sebagai platform pertukaran kripto di negara ini; salah satu pejabatnya diserbu pada 3 Ogosrd, hasil siasatan berterusan.

Ketua Pegawai Eksekutif Binance Changpeng Zhao telah ditolak dakwaan itu, menyatakan bahawa syarikat itu tidak mempunyai hubungan kewangan dengan WazirX dan ia juga tidak memiliki sebarang ekuiti dalam Zanmai Labs. Menurut pelepasan daripada pihak berkuasa India, yang terakhir adalah syarikat induk WazirX dan salah satu pelakon utama yang didakwa dalam skim pengubahan wang haram.

Akibat serbuan itu, pihak berkuasa tempatan membekukan lebih $8 juta atau 64.67 Indian Crore (INR) daripada baki bank yang dikaitkan dengan WazirX. ED mendakwa beberapa syarikat telah didakwa menjalankan perniagaan pinjaman tanpa lesen dengan mengalihkan dana dalam bentuk mata wang kripto kepada WazirX.

Dana ini digunakan untuk didakwa mencuci wang di bawah skim yang melibatkan "dompet asing yang tidak diketahui" dan firma fintech hantu. Keluaran itu mendakwa:

ED sedang menjalankan penyiasatan Pengubahan Wang Haram terhadap beberapa syarikat NBFC (Syarikat Kewangan Bukan Perbankan) India & rakan kongsi fintech mereka kerana amalan pinjaman pemangsa yang melanggar garis panduan RBI dan dengan menggunakan tele-panggilan yang menyalahgunakan data peribadi dan menggunakan bahasa kesat untuk memeras ugut tinggi kadar faedah daripada pengambil pinjaman.

Siasatan itu menyebabkan pihak berkuasa menyoal Nischal Shetty, Pengarah Urusan di Zanmain Labs, syarikat yang kononnya mengawal WazirX. Eksekutif mendakwa bahawa Binance mengendalikan majoriti urus niaga untuk WazirX.

Pihak berkuasa percaya bahawa suspek telah memberikan "jawapan bercanggah dan samar-samar" untuk mengaburkan siasatan. Di samping itu, ED percaya bahawa platform pertukaran kripto gagal melaksanakan dasar Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan Anti Pengubahan Wang Haram (AML) yang teguh.

Adakah Binance Terlibat Dalam Dugaan Skim Pengubahan Wang Haram Ini?

Tambahan pula, pihak berkuasa berkata bahawa pihak-pihak telah berusaha keras untuk menyembunyikan transaksi. ED juga menyoal Sameer Mhatre, Pengarah WazirX, tetapi tidak dapat mengumpul lebih banyak maklumat mengenai transaksi yang dikaitkan dengan platform pertukaran. Keluaran itu menambah:

Norma KYC yang longgar, kawalan pengawalseliaan yang longgar terhadap urus niaga antara WazirX & Binance, tidak merekodkan urus niaga pada Blockchain untuk menjimatkan kos dan tidak merakam KYC dompet yang bertentangan telah memastikan bahawa WazirX tidak dapat memberikan sebarang akaun untuk yang hilang aset kripto. (…) Dengan menggalakkan ketidakjelasan dan mempunyai norma AML yang longgar, ia telah secara aktif membantu sekitar 16 syarikat fintech yang tertuduh dalam mencuci hasil jenayah menggunakan laluan crypto.

Ketua Pegawai Eksekutif Binance menjelaskan bahawa bursa mengumumkan perjanjian untuk memperoleh WazirX, tetapi transaksi itu "tidak pernah selesai". Eksekutif itu berkata bahawa platform mereka "hanya menyediakan perkhidmatan dompet" dan menegaskan bahawa semua tanggungjawab untuk menjalankan platform adalah semata-mata pada WazirX.

Zhao mengakui bahawa tuduhan terhadap WazirX adalah "membimbangkan", dan mendakwa bahawa mereka sentiasa bekerjasama dengan "agensi penguatkuasaan di seluruh dunia" dan menawarkan bantuan mereka kepada pihak berkuasa ED dan India.

Yang terakhir berkata bahawa mereka cuba menghubungi Binance melalui mereka [e-mel dilindungi] menghubungi, tetapi syarikat "jarang menjawab pertanyaan".

Pada masa penulisan, harga BNB didagangkan pada $313 dengan keuntungan kecil pada carta 4 jam.

Binance BNB BNBUSDT
Harga BNB dengan kenaikan kecil pada carta 4 jam. Sumber: Paparan Dagangan BNBUSDT

Sumber: https://bitcoinist.com/binance-clarifies-wazirx-as-india-raids-director/