Pengasas Bersama BitMEX Benjamin Delo Mengelak Masa Penjara, Menerima Percubaan 30 Bulan

Pengasas bersama pertukaran BitMEX Benjamin Delo semalam dijatuhi hukuman percubaan 30 bulan oleh mahkamah persekutuan New York kerana melanggar Akta Rahsia Perbankan anti-pengubahan wang haram, menurut The Wall Street Journal. 

Ayat itu menyimpulkan bahagian Delo dalam saga undang-undang BitMEX, yang telah berlangsung sejak itu oktober 2020. Delo akan kembali ke isteri dan rumahnya di Hong Kong "berpotensi dalam beberapa hari," di mana dia akan menjalani percubaannya.   

Kembali pada bulan Februari, Delo dan bekas CEO BitMEX Arthur Hayes mengaku bersalah untuk "gagal dengan sengaja untuk menubuhkan, melaksanakan dan mengekalkan program Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML).

Pada bulan Mei, Delo, bersama pengasas bersama Samuel Reed dan Ketua Pegawai Eksekutif Arthur Hayes, telah diarahkan untuk membayar $ 10 juta masing-masing oleh Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) kerana melanggar undang-undang AML. Delo membayar bahagiannya sepenuhnya. 

Pendakwa raya persekutuan mendakwa ketiga-tiga mereka gagal mewujudkan prosedur mengenali pelanggan anda (KYC) untuk pangkalan pelanggan AS mereka, yang bermakna pertukaran mereka berfungsi sebagai de facto platform pengubahan wang haram dan diservis sehingga $ 209 juta dalam transaksi yang teduh.

BitMEX akhirnya KYC semua penggunanya masuk januari 2021. 

Peguam Delo, Patrick Smith, berhujah bahawa Delo secara peribadi telah melarang ratusan pengguna daripada berdagang di BitMEX, tetapi Delo mengaku dia berharap dia bertindak lebih awal untuk memastikan pertukaran itu tidak lagi melayani pelanggan AS. 

Bagaimana nasib pengasas BitMEX yang lain

Pada bulan Mac, Samuel Reed menyertai Delo dan Hayes dan mengaku bersalah untuk melanggar Akta Rahsia Perbankan. Dia berdepan hukuman penjara maksimum lima tahun. 

Seperti Delo, Hayes juga diletakkan dalam percubaan, selama dua tahun, menurut Bloomberg. Pendakwa raya pada mulanya berusaha untuk memenjarakannya selama setahun, tetapi Hayes berhujah bahawa kesnya boleh menjadi contoh yang berguna pada masa hadapan. Dia telah diarahkan untuk menghabiskan enam bulan pertama dalam kurungan di rumah. 

Akhirnya, mogul Bitcoin Australia Greg Dwyer, yang bukan pengasas bersama BitMEX, tetapi yang berkhidmat sebagai bekas ketua pembangunan perniagaan bursa, kini sedang berunding dengan mahkamah persekutuan New York untuk melanjutkan tarikh akhir untuk memfailkan dokumentasi pra-perbicaraan oleh minggu, menurut laporan oleh The Sydney Morning Herald semalam.

Ingin menjadi pakar kripto? Dapatkan yang terbaik daripada Nyahsulit terus ke peti masuk anda.

Dapatkan berita crypto terbesar + pusingan mingguan dan banyak lagi!