Bekas Pengurus Kanan Huobi Dituduh Dagangan Haram: Laporan

Pihak berkuasa Hong Kong sedang mendakwa seorang bekas pengurus kanan di bursa crypto Huobi, menuduhnya secara haram membuat $5 juta dengan berdagang secara rahsia terhadap syarikat itu.

Menurut laporan oleh The Financial Times pada hari Rabu, kes itu berkisar tentang perdagangan yang didakwa dilaksanakan pada Februari dan Mac 2020 oleh Chen Boliang, bekas pengurus kanan di jabatan pelanggan institusi Huobi.

Chen telah ditangkap pada Mei 2020 dan didakwa kerana mengakses sistem dalaman Huobi “dengan niat jenayah atau tidak jujur”.

Saman sivil yang difailkan oleh Huobi mendakwa Chen menubuhkan akaun runcit atas nama bapanya, menggunakan kuasanya untuk meluluskan talian kredit $20 juta daripada platform dagangan.

Skim haram itu dilaporkan tidak berhenti di situ kerana Chen kemudian berdagang dengan akaun korporat yang dikawalnya, membuat keuntungan kira-kira $5 juta dalam bentuk USDT, industri kripto terbesar stabilcoin.

“Pekerjaan Encik Boliang Chen dengan Huobi Global telah ditamatkan pada Mei 2020. Kami tidak mempunyai ulasan lanjut berkaitan pertuduhan terhadap Encik Boliang Chen dan percaya kepada pentadbiran keadilan oleh Wilayah Pentadbiran Khas HK,” kata Huobi Global dalam satu kenyataan.

Bekas pekerja bursa itu, yang kini diikat jamin $25,000, menghadapi sejumlah enam pertuduhan mengakses sistem komputer syarikat dan satu pertuduhan berkaitan hasil jenayah.

Kes itu sedang menunggu siasatan awal di hadapan majistret Hong Kong minggu depan, yang akan memutuskan sama ada terdapat cukup bukti untuk memindahkan kes itu ke perbicaraan.

Huobi, yang telah dipaksa keluar dari China di tengah-tengah a tindakan keras pada industri crypto tahun lepas, kini didaftarkan di Seychelles dan beroperasi di bawah nama Huobi Global. Dengan volum dagangan melebihi $1.34 bilion dalam tempoh 24 jam yang lalu, ia kini merupakan pertukaran kripto terbesar keempat di dunia di belakang Binance, FTX, dan Coinbase sahaja.

Perdagangan orang dalam melanda ruang crypto

Ini bukan kali pertama pekerja syarikat crypto terkemuka dituduh menggunakan sistem dalaman atau maklumat orang dalam secara haram untuk mengaut keuntungan.

September lalu, memimpin Pasar NFT Opensea digulingkan Nate Chastain, bekas ketua produknya, yang didapati mendapat keuntungan daripada perdagangan NFT berdasarkan maklumat perniagaan sulit syarikat.

Chastain kemudiannya ditangkap dan dikenakan oleh Jabatan Kehakiman AS dengan penipuan wayar dan pengubahan wang haram.

Dalam contoh lain awal tahun ini, firma pembayaran digital Block (dahulunya Square) dituduh bekas pekerja yang mencuri lebih daripada 8 juta nama dan nombor akaun pelanggan Cash App Invest.

Ingin menjadi pakar kripto? Dapatkan yang terbaik daripada Nyahsulit terus ke peti masuk anda.

Dapatkan berita crypto terbesar + pusingan mingguan dan banyak lagi!

Sumber: https://decrypt.co/103517/former-huobi-senior-manager-accused-of-illicit-trading-report