Direktorat Penguatkuasaan India, atau ED, telah mengumumkan ia membekukan kira-kira $8.1 juta dana dan menjalankan carian yang berkaitan dengan pertukaran mata wang kripto WazirX sebagai sebahagian daripada penyiasatan terhadap penipuan pinjaman peribadi segera.
Dalam pengumuman Jumaat, Direktorat Penguatkuasaan didakwa WazirX memudahkan urus niaga oleh firma fintech yang tidak dinamakan "untuk membeli aset kripto dan kemudian mencucinya di luar negara" sebagai sebahagian daripada skim yang melibatkan syarikat yang disokong China yang memintas peraturan pelesenan India. Dalam siasatannya, ED berkata ia mengarahkan akaun bank WazirX yang mengandungi 646.7 juta rupee India - kira-kira $8.1 juta pada masa penerbitan - dibekukan dan menjalankan carian yang berkaitan dengan pengasas bersama Sameer Mhatre.
Menurut pengawal selia, siasatan masih diteruskan. Walau bagaimanapun, ED mendakwa bursa kripto mempunyai "norma KYC yang longgar" dan "kawalan kawal selia yang longgar" bagi urus niaga antara WazirX dan Binance, dan tidak merekodkan maklumat yang diperlukan untuk mengesahkan asal usul dana yang digunakan untuk membeli kripto dalam penipuan yang didakwa.
"Walaupun memberi peluang berulang kali, WazirX gagal memberikan transaksi crypto syarikat APP fintech yang disyaki dan mendedahkan KYC dompet itu," kata ED, sambil menambah:
“WazirX tidak dapat memberikan sebarang akaun untuk aset kripto yang hilang. Ia tidak berusaha untuk mengesan aset kripto ini. Dengan menggalakkan ketidakjelasan dan mempunyai norma AML yang longgar, ia telah secara aktif membantu sekitar 16 syarikat fintech yang tertuduh dalam mencuci hasil jenayah menggunakan laluan kripto.”
ED mencari Pengarah WazirX Crypto-Currency Exchange & membekukan aset Banknya bernilai Rs 64.67 Crore kerana membantu Syarikat APP Pinjaman Segera yang tertuduh dalam pengubahan wang palsu melalui pembelian & pemindahan aset crypto maya.
- ED (@dir_ed) Ogos 5, 2022
Dalam benang Twitter Jumaat, Ketua Pegawai Eksekutif Binance Changpeng Zhao berkata firma itu "tidak memiliki sebarang ekuiti dalam Zanmai Labs, entiti yang mengendalikan WazirX dan ditubuhkan oleh pengasas asal." Beliau menambah bahawa "Binance hanya menyediakan perkhidmatan dompet untuk WazirX sebagai penyelesaian teknologi," manakala WazirX bertanggungjawab untuk KYC dan operasi lain di bursa.
Pengarah WazirX Nischal Shetty diperdebatkan banyak dakwaan CZ, mengatakan di Twitter bahawa pertukaran kripto “diperolehi oleh Binance Zanmai Labs” dan “adalah entiti India yang dimiliki oleh saya & pengasas bersama saya”. Beliau berkata Binance bertanggungjawab untuk mengendalikan pasangan dagangan crypto dan memproses pengeluaran.
Berkaitan: Pengawal selia India menyiasat pertukaran kripto untuk dakwaan pelanggaran undang-undang forex
Dengan penghijrahan banyak firma kripto masuk China berikutan tindakan keras kawal selia, banyak syarikat dilaporkan telah beralih ke pasaran di India. ED melaporkan bahawa beberapa firma fintech "disokong oleh dana China" telah "membonceng" syarikat India dengan lesen syarikat kewangan bukan perbankan yang tidak berfungsi untuk menawarkan perkhidmatan pinjaman kepada pemastautin.
ED mengambil tindakan serupa terhadap WazirX pada Jun 2021, mengarahkan pertukaran kripto menunjukkan sebab yang berkaitan dengan urus niaga penyiasatan pengubahan wang haram ke dalam aplikasi pertaruhan dalam talian haram yang melibatkan warga China. Shetty berkata pada masa pertukaran itu "melangkaui kewajipan undang-undangnya dengan mengikuti proses Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan Anti Pengubahan Wang Haram (AML) dan sentiasa memberikan maklumat kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang apabila diperlukan."
Cointelegraph menghubungi WazirX, tetapi tidak menerima respons pada masa penerbitan.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/indian-authorities-freeze-8-1m-in-wazirx-funds-as-part-of-aml-investigation