Pengawal Selia India Mengeluarkan "Perintah Pembekuan" Mengenai Aset WazirX

• WazirX dituduh membantu 16 syarikat fintech dalam pengubahan wang haram. 
• ED memulakan operasi mencari di WazirX pada 3 Ogos.

Direktorat Penguatkuasaan (ED) India telah mengambil pendirian yang kuat dalam siasatan berterusan ke dalam pertukaran kripto India yang terkenal WazirX. Pada hari Jumaat, ED mengesahkan serbuan ke atas Sameer Mhatre, salah seorang pengarah Zanmai Labs Private Limited, syarikat induk WazirX. Juga, mengikut Penyata Rasmi, ED telah membekukan hampir 64.67 crores INR atau 8.142 juta USD nilai aset WazirX di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, 2002 (PMLA).

WazirX Di Bawah Pemantauan Penting

ED, pihak berkuasa kawal selia yang menyelia jenayah ekonomi di India, mengambil tindakan serius ini terhadap WazirX kerana didakwa membantu syarikat penipuan Aplikasi Pinjaman Segera yang berpangkalan di China dalam pengubahan wang haram dengan memudahkan pembelian dan pemindahan aset crypto maya. 

Pada hari Rabu, Menteri Kewangan Negeri mengesahkan pengeluaran Notis Tunjuk Sebab (SCN) di bawah FEMA kepada WazirX. Bursa kripto India dituduh membenarkan transaksi aset crypto bernilai lebih daripada $350 juta USD ke dompet yang tidak diketahui.

Selepas diperoleh oleh pertukaran kripto terbesar Binance pada tahun 2019, semua urus niaga berkaitan kripto kepada kripto di WazirX dikawal oleh Binance dan urus niaga fiat (INR) kepada kripto dikekalkan oleh Zanmai. 

Menurut tuduhan pengawal selia, transaksi baru-baru ini pada platform WazirX tidak direkodkan pada blockchain. Pertukaran itu juga belum muncul untuk membersihkan tuduhan ini secara rasmi. Walaupun mempunyai akses pusat kepada pangkalan data platform, Sameer Mhatre, Pengarah WazirX, nampaknya keberatan untuk mendedahkan butiran transaksi crypto.

Direktorat Penguatkuasaan (ED) menyatakan: 

“Norma KYC yang longgar, kawalan kawal selia yang longgar bagi urus niaga antara WazirX & Binance, tidak merekodkan urus niaga pada Blockchain untuk menjimatkan kos dan tidak merakam KYC dompet yang bertentangan telah memastikan bahawa WazirX tidak dapat memberikan sebarang akaun bagi yang hilang. aset kripto. Ia tidak berusaha untuk mengesan aset kripto ini.”

Pihak berkuasa kawal selia kini sedang menyiasat dengan serius beberapa syarikat kewangan bukan perbankan (NBFC), bursa crypto dan firma fintech untuk mencegah pengubahan wang haram dan pelanggaran pertukaran asing.

Disyorkan untuk anda