Badan Pengawas Kewangan India Membekukan Aset WazirX Milik Binance untuk 'Lax KYC Norms'

Ketua agensi penguatkuasaan ekonomi India, Direktorat Penguatkuasaan (ED), mengumumkan pada hari Jumaat bahawa mereka telah membekukan $8.14 juta (64.67 Crore rupee) dalam aset daripada pertukaran kripto WazirX.

ED mendakwa pertukaran itu melanggar peraturan pertukaran mata wang secara menyalahi undang-undang. 

Pertukaran kripto yang berpangkalan di Mumbai adalah yang terbesar di India, dengan dilaporkan angka pengguna melebihi 6 juta, dan lebih $5.3 juta didagangkan dalam tempoh 24 jam yang lalu, menurut data daripada CoinGecko. Binance memperoleh WazirX pada 2019 dalam perjanjian yang dilaporkan bernilai sehingga $10 juta. 

Pada minggu ini, Direktorat turut menjalankan pemeriksaan fizikal premis pejabat milik salah seorang pengarah Zanmai Labs Private Limited, syarikat pengendali WazirX. 

Agensi itu juga melaporkan bahawa WazirX telah terlibat dalam aktiviti yang menyokong perkhidmatan permohonan pinjaman segera penipuan dalam pengubahan modal mereka melalui aset digital di bursa mereka. 

A pelepasan rasmi mengenai perkara itu menambah bahawa Zanmai Labs dan pengarah urusan WazirX Nischal Shetty memberikan "jawapan bercanggah dan samar-samar untuk mengelakkan pengawasan oleh agensi kawal selia India" apabila ditanya tentang pemilikan sebenar urus niaga tertentu.

“Norma KYC yang longgar, kawalan kawal selia yang longgar bagi urus niaga antara WazirX & Binance, tidak merekodkan urus niaga pada Blockchain untuk menjimatkan kos dan tidak merakam KYC dompet yang bertentangan telah memastikan bahawa WazirX tidak dapat memberikan sebarang akaun bagi yang hilang. aset kripto,” keluaran itu dibacakan. 

Decrypt telah menghubungi WazirX dan masih belum mendapat maklum balas semasa penerbitan.

Masalah kawal selia WazirX

Ini bukan pertemuan pertama pertukaran dengan Direktorat Penguatkuasaan.

Dalam notis tunjuk sebab awal dari Jun 2021, the ED mencabar pertukaran itu, dan dua daripada pengarahnya, untuk menyediakan dokumentasi yang mencukupi yang membuktikan urus niaga berkenaan warga China memenuhi undang-undang berkanun Akta Pengurusan Pertukaran Asing (FEMA) parlimen.

Bagi token yang dilampirkan pada kedua-dua Binance (BNB) dan WazirX (WRX), kedua-duanya tidak mengalami penurunan yang ketara. 

BNB menambah minggu keuntungan yang sihat, dengan peningkatan 3.4% lagi hari ini; WRX sedang duduk pada titik pulang modal untuk hari itu.

Siasatan terhadap aktiviti kewangan WazirX oleh Direktorat Penguatkuasaan masih diteruskan.