Tech

Melaporkan 'kemajuan terhad,' FATF menggesa negara untuk memperkenalkan undang-undang untuk peraturan perjalanan

07/01/2022
Berita Bitcoin Ethereum

Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) melaporkan bahawa 11 daripada 98 bidang kuasa yang bertindak balas telah mula menguatkuasakan piawaiannya mengenai Membanteras Pembiayaan Keganasan, atau CFT, dan Pencegahan Pengubahan Wang Haram, atau AML.

Dalam kemas kini yang dikeluarkan Khamis mengenai "Pelaksanaan Piawaian FATF pada Aset Maya dan Pembekal Perkhidmatan Aset Maya," FATF dilaporkan "sebahagian besar" bidang kuasa yang dinilai oleh Rangkaian Global organisasi sejak Jun 2021 "masih memerlukan peningkatan besar atau sederhana" dalam pematuhan AML/CFT mengikut Peraturan Perjalanan. Menurut FATF, negara yang bergerak ke arah melaksanakan keperluan ini mencapai "kemajuan terhad" sepanjang tahun lepas, dengan 29 daripada 98 bidang kuasa bertindak balas melaporkan undang-undang yang diluluskan berkaitan Peraturan Perjalanan, dan 11 memulakan penguatkuasaan.

Image

“Walaupun kira-kira satu perempat daripada bidang kuasa bertindak balas kini dalam proses meluluskan undang-undang yang berkaitan, sekitar satu pertiga (36 daripada 98) masih belum mula memperkenalkan Peraturan Perjalanan,” kata FATF. “Jurang ini menyebabkan VA dan VASP terdedah kepada penyalahgunaan, dan menunjukkan keperluan mendesak bagi bidang kuasa untuk mempercepatkan pelaksanaan dan penguatkuasaan.”

Organisasi itu menambah bahawa syarikat dalam sektor swasta telah mencapai kemajuan dalam memperkenalkan penyelesaian untuk menyokong pematuhan peraturan perjalanan dan "mengambil langkah awal untuk memastikan saling kendali dengan penyelesaian lain." Walau bagaimanapun, FATF membayangkan keperluan untuk melaksanakan penyelesaian ini dengan cepat, memandangkan "ancaman ketara pelakon perisian tebusan menyalahgunakan VA untuk memudahkan pembayaran" dan menyalurkan dana haram melalui Pembekal Perkhidmatan Aset Maya, juga dikenali sebagai VASP.

"Negara-negara yang belum memperkenalkan undang-undang Peraturan Perjalanan harus berbuat demikian secepat mungkin, dan bidang kuasa FATF harus memimpin melalui teladan dengan menggalakkan pelaksanaan, dan dengan berkongsi pengalaman dan amalan baik [...] Pelaksanaan pantas mengikut bidang kuasa akan mendorong kemajuan lagi."

Berkaitan: Presiden Panama menolak bil crypto memetik garis panduan FATF

Antara perkembangan lain sejak 2021 termasuk peningkatan dalam pertumbuhan kewangan terdesentralisasi, atau DeFi, dan projek tidak boleh kulat, yang dilabelkan oleh FATF sebagai "kawasan yang mencabar untuk pelaksanaan" Peraturan Perjalanan. Organisasi itu memetik a Laporan analisis rantaian dikeluarkan pada bulan Februari yang "mencadangkan bahawa ancaman daripada penyalahgunaan jenayah berterusan" dengan transaksi haram dalam DeFi, dan mencapai kesimpulan yang sama untuk NFT yang berpotensi digunakan untuk "pengubahan wang haram dan perdagangan cucian."

Di bawah garis panduan FATF, VASP yang beroperasi dalam bidang kuasa tertentu perlu dilesenkan atau didaftarkan. Organisasi dilaporkan dalam kemas kini April bahawa kira-kira separuh daripada bidang kuasa yang dinilai di 120 negara mempunyai "undang-undang dan struktur kawal selia yang mencukupi" untuk menilai risiko dan mengesahkan pemilik menguntungkan syarikat, menggesa mereka untuk mengutamakan mengenal pasti dan melaporkan maklumat mengenai transaksi mata wang kripto.