WazirX Menghadapi Sekatan Kerana Memansuhkan Syarikat Aplikasi Pinjaman Haram

Pertukaran kripto Asia WazirX yang telah berada di bawah siasatan agensi penguatkuasaan India, Direktorat Penguatkuasaan akhirnya mendapat aset bank disita

WAZ2.jpg

Secara kumulatif, aset bank beku bernilai kira-kira Rs. 64.67 crores iaitu kira-kira $8.13 juta pada nilai pasaran semasa.

 

Selepas beberapa siasatan, termasuk menyiasat pengarah Zanmai Labs Private Limited (WazirX) Nischal Shetty dan Sameer Hanuman Mhatre, Direktorat Penguatkuasaan (ED), telah memutuskan bahawa WazirX terlibat dalam kes pengubahan wang haram.

 

. pertukaran cryptocurrency, WazirX ialah anak syarikat Binance Holdings Limited bursa crypto terbesar di dunia mengikut permodalan pasaran. 

 

WazirX dituduh bersekongkol dengan syarikat Aplikasi Pinjaman yang sudah berada di bawah radar untuk mencuci dana pelanggan. Dengan bantuan daripada WazirX, syarikat penipuan ini boleh mengalihkan wang daripada aktiviti pengubahan wang haram mereka kepada dompet kripto. Setakat ini, pertukaran kripto India menawarkan perkhidmatan haram ini kepada kira-kira 16 syarikat teknologi kewangan.

 

WazirX Gagal Menjalankan Prosedur KYC

 

Struktur pemilikan rumit WazirX menyamar sebagai penghalang kepada kes itu.  

 

Walaupun, notis tunjuk sebab telah dikeluarkan di bawah peruntukan FEMA terhadap platform crypto untuk mewajarkan tindakannya. Daripada semua petunjuk, Bursa gagal menjalankan prosedur kenal-anda-pelanggan (KYC) yang sesuai atau sebarang usaha wajar yang dipertingkatkan (EDD) ke atas mana-mana syarikat ini. 

 

Selain itu, tiada laporan transaksi (STR) yang mencurigakan telah dikemukakan untuk memaklumkan pihak berkuasa Unit Perisikan Kewangan (FIU) tentang aktiviti ragu-ragu syarikat Aplikasi Pinjaman ini. Menariknya, kebanyakan transaksi antara WazirX dan syarikat tidak direkodkan pada blockchain.

 

Kenyataan daripada siasatan itu berbunyi, “Ketika melakukan penyiasatan jejak dana, ED mendapati bahawa sejumlah besar dana telah dialihkan oleh syarikat fintech untuk membeli aset kripto dan kemudian mencucinya di luar negara. Syarikat-syarikat ini dan aset maya tidak dapat dikesan pada masa ini."

 

Sementara itu, Wazirx telah berada dalam radar pihak berkuasa India untuk banyak perkara. Ia didakwa melanggar Akta Pengurusan Pertukaran Asing India (FEMA). Pada masa yang lain, ia telah disenaraikan oleh Menteri Kewangan Negeri bagi kerajaan India, Pankaj Chaudhary sebagai salah satu firma kripto yang berjaya mengelak cukai.

Sumber gambar: Shutterstock

Sumber: https://blockchain.news/news/wazirx-faces-sanction-for-abating-illegal-loan-app-companies