Pertempuran undang-undang lama BitMEX dengan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat dan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) kerana melanggar Akta Rahsia Bank (BSA), akhirnya mencapai ...
tag: Kerja
Pengasas Bersama BitMEX Benjamin Delo Mengelak Masa Penjara, Menerima Percubaan 30 Bulan
Pengasas bersama pertukaran BitMEX Benjamin Delo semalam dijatuhi hukuman percubaan 30 bulan oleh mahkamah persekutuan New York kerana melanggar Akta Rahsia Perbankan anti-pengubahan wang haram, menurut The Wall S...
Pengasas bersama BitMEX Benjamin Delo dijatuhi hukuman percubaan selama 30 bulan
Pengasas bersama BitMEX Benjamin Delo menerima 30 bulan percubaan tanpa kurungan di rumah kerana pelanggaran Akta Rahsia Bank (BSA). Hukuman itu menutup bab undang-undang yang bermula pada musim gugur 2020, apabila ...
Pengasas Bersama BitMEX Benjamin Delo Dihukum 2.5 Tahun Tempoh Percubaan
11 jam yang lalu | 2 mins read Exchange News Delo akan menghabiskan masa percubaannya di Hong Kong sebelum kembali kepada isterinya. Pendakwa raya mendakwa bahawa ketiga-tiga proses KYC gagal untuk pangkalan pelanggan AS mereka. Acc...
Pengasas bersama BitMEX Benjamin Delo mengelak penjara, menerima percubaan selama 30 bulan
Benjamin Delo, pengasas bersama pertukaran mata wang kripto BitMEX, telah dijatuhkan hukuman percubaan selama 30 bulan kerana melanggar Akta Kerahsiaan Bank (BSA), yang merupakan undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML). Penghantar...
Delo BitMEX Tidak Akan Dipenjara Selepas Pengakuan Bersalah
Jurucakap Smith Villazor, firma yang mewakili Delo, berkata, “Kami berbesar hati kerana Mahkamah menolak sewajarnya percubaan sinis kerajaan untuk membesar-besarkan keseriusan Bank S...
Hayes Dan Delo, Pengasas Bersama BitMEX, Mengaku Bersalah Melanggar Akta Kerahsiaan Bank
Pengumuman itu mengakhiri bab undang-undang yang bermula pada musim luruh 2020, apabila Hayes dan Delo, serta pengasas bersama Samuel Reed dan ketua pembangunan perniagaan BitMEX Greg Dwyer, didakwa...
Pengasas BitMEX Arthur Hayes dan Benjamin Delo Mengaku Bersalah Melanggar Akta Kerahsiaan Bank
Pengasas platform pertukaran kripto BitMex mengaku bersalah melanggar undang-undang yang memerlukan institusi kewangan membantu agensi kerajaan dalam mengesan pengubahan wang haram. Menurut sebuah...
BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo Mengaku Bersalah Atas Pelanggaran Akta Kerahsiaan Bank
Jabatan Kehakiman (DOJ) Amerika Syarikat telah mendedahkan bahawa pengasas pertukaran mata wang kripto yang berpangkalan di Seychelles BitMEX – Arthur Hayes dan Benjamin Delo – telah mengaku bersalah melanggar ...
Pengasas bersama BitMEX, Hayes dan Delo mengaku bersalah melanggar Akta Rahsia Bank
Jabatan Kehakiman berkata pada hari Khamis bahawa Arthur Hayes dan Benjamin Delo, pengasas bersama pertukaran derivatif crypto BitMEX, telah mengaku bersalah melanggar Kerahsiaan Bank AS...