10,000 BTC terikat dengan Mt Gox Hack Dipindahkan Selepas 7 Tahun

Dompet kripto yang dikaitkan dengan BTC-e yang gagal yang dikaitkan dengan penggodaman Mt. Gox 2014 telah memindahkan 10,000 Bitcoin, kini bernilai lebih $165 juta, kepada sekumpulan dompet peribadi, pertukaran dan perkhidmatan lain pada 23 November.

Laporan oleh Chainalysis mencadangkan bahawa pergerakan dana menandakan pengeluaran terbesar oleh pertukaran mata wang kripto tertumpu Rusia – pengawal BTC-e. Pihak berkuasa AS menghentikan operasinya pada 2017 kerana peranannya dalam pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan bentuk jenayah siber lain, termasuk kripto yang dicuri dalam peretasan pertukaran Mt. Gox 2014.

• BTC-e dan bursa lain yang dipanggil WEX, dipercayai sebagai entiti pengganti, menghantar sejumlah kecil Bitcoin ke platform pembayaran elektronik Rusia - Webmoney - pada 26 Oktober. Lebih dua minggu kemudian, BTC-e menjalankan pembayaran ujian daripada dompetnya sebelum memindahkan hampir 100 Bitcoin secara tidak langsung ke bursa pada 21 November.
• Menurut syarikat analisis blockchain, sekitar 9.950 BTC kini disimpan dalam dompet peribadi daripada jumlah yang dihantar dalam beberapa hari terakhir. Selebihnya dana didapati telah dipindahkan melalui satu siri perantara ke empat alamat deposit di dua bursa besar.
• Chainalysis percaya bursa Rusia mungkin bertindak sebagai perantara untuk mencuci wang BTC-e ini.
• Firma analisis rantaian blok CryptoQuant pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Ki Young Ju juga disahkan pemindahan dana secara haram. Beliau juga menambah bahawa 65 BTC telah dipindahkan ke HitBTC dan menasihatkan bursa crypto untuk menggantung akaun tersebut.

7 tahun 10,000 $ BTC berpindah hari ini.

Tidak mengejutkan, ia daripada penjenayah, seperti kebanyakan Bitcoin lama. Ia adalah dompet pertukaran BTC-e yang berkaitan dengan penggodaman Mt. Gox 2014.

Mereka menghantar 65 BTC ke @hitbtc beberapa jam yang lalu, jadi ia bukan lelong gov atau sesuatu.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 24, 2022

• Bagi yang belum tahu, BTC-e telah ditutup, dan dananya telah dirampas oleh Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) pada tahun 2017. Walaupun begitu, ia masih memegang sejumlah besar Bitcoin. Setahun kemudian, ia memindahkan lebih daripada 30,000 BTC daripada dompet perkhidmatannya.
• Alexander Vinnik didakwa sebagai pemilik dan pengendali BTC-e. Warga Rusia itu juga dituduh melakukan pengubahan wang haram berskala besar melalui platform dagangan yang kini tidak berfungsi dan jenayah lain.