Pemindahan >3000 BTC menjadi tumpuan selepas waran tangkap Do Kwon

Pemindahan yang mencurigakan melebihi $3,000 BTC ($60 juta) telah dikesan selepas Korea Selatan mengeluarkan waran tangkap terhadap Do Kwon, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Terraform Labs.

Pemindahan dibuat daripada dompet LUNA Foundation Guard (LFG) kepada dompet KuCoin dan OKX, mengikut laporan.

Korea Selatan membekukan dompet

Laporan itu menyebut bahawa akaun aset maya LUNA Foundation Guard telah dibuat di Binance hanya pada 15 September kerana siasatan sedang dijalankan di Korea Selatan terhadap Ketua Pegawai Eksekutif Terraform.

Pemindahan bernilai 3,313 BTC ($66.65 juta) telah dibuat daripada akaun LFG ke dua akaun luar negara milik KuCoin dan OKX. Syiling telah dipindahkan beberapa kali sepanjang 15-18 September.

Pejabat Pendakwa Daerah Seoul Selatan dan Pasukan Penyiasatan Bersama Jenayah Sekuriti berusaha untuk membekukan akaun tersebut dan meminta kedua-dua KuCoin dan OKX melakukan perkara yang sama.

Walaupun KuCoin telah membekukan 1,354 BTC yang dipindahkan, OKX telah menolak untuk mengambil sebarang tindakan berhubung baki 1,959 BTC. Pendakwa raya Korea Selatan, khususnya, mengambil berat tentang penggunaan pemindahan ini untuk pengubahan wang haram.

Perlu diingatkan bahawa kedua-dua pertukaran ini kekal tidak dikawal di Korea Selatan.

Kwon dalam masalah lagi?

Sejarah blockchain Terra dan stablecoin asalnya TerraUSD (UST) dan Luna (LUNA) agak bergelora. Pada 2018, Do Kwon dan Daniel Shin mengasaskan Terraform Labs di Seoul. Kedua-duanya melancarkan blok Terra dan mata wang kripto yang berkaitan, UST dan LUNA, pada 2019.

Selepas penstabilan LUNA, keseluruhan ekosistem Terra runtuh pada Mei 2022. Ini membawa kepada kemalangan ekosistem kripto global.

Perkhidmatan Cukai Negara Korea Selatan Dikenakan denda sebanyak $78.4 juta cukai ke atas Terraform Labs dan Kwon. Pihak berkuasa tempatan tidak lama lagi bekerja untuk membatalkan pasport Kwon. Hanya semalam, Interpol dikeluarkan Notis Merah terhadapnya berikutan permintaan kerajaan Korea Selatan.

Dalam temuduga, Kwon mengakui bahawa mungkin ada ahli Terraform di sebalik kejatuhan stablecoin TerraUSD. 

Kwon, bagaimanapun, telah aktif di Twitter, mengulangi bahawa dia tidak dalam pelarian dan syarikat itu bekerjasama dengan agensi kerajaan yang berminat.

"Kami sedang dalam proses mempertahankan diri kami dalam pelbagai bidang kuasa - kami telah mengekalkan tahap integriti yang sangat tinggi, dan berharap untuk menjelaskan kebenaran dalam beberapa bulan akan datang," katanya. tweeted pada 17 September. Ini adalah tempoh masa yang sama semasa pemindahan dibuat.