Pada 8 Februari 2022, Jabatan Kehakiman (DOJ) AS menahan sepasang suami isteri yang dituduh melakukan pengubahan wang haram sebanyak 94,636 bitcoin yang dicuri daripada Bitfinex pada 2016. DOJ mendakwa bahawa usahawan teknologi itu, Ilya Lichtenstein, dan isterinya Heather Morgan, berkomplot untuk mencuci bitcoin bernilai berbilion dolar. Kedua-duanya boleh menghadapi 25 tahun penjara persekutuan jika sabit kesalahan. Lima bulan kemudian, laporan menunjukkan bahawa seorang hakim persekutuan telah memberi Morgan kebenaran untuk mendapatkan pekerjaan dan "melibatkan diri dalam pekerjaan yang sah."
Bekas Pengarang Forbes dan Rapper Jalanan Heather Morgan Diberikan Siaran Pra-Percubaan untuk Berfungsi
Heather Morgan, salah seorang tertuduh pengubahan wang haram Bitfinex, akan dibenarkan mendapatkan pekerjaan tradisional selepas hakim memberikan bekas penulis teknologi di Forbes itu keupayaan untuk bekerja sementara kes perundangannya diteruskan. Morgan, yang juga tampil sebagai penyanyi rap jalanan New York yang dipanggil "Razzlekhan" atau "Buaya Wall Street," dituduh "konspirasi untuk mencuci" 94,636 bitcoin yang kini bernilai $1.95 bilion menggunakan arus BTC kadar pertukaran. Morgan dan suaminya telah ditangkap awal tahun ini, dan bitcoin yang berpunca daripada penggodaman Bitfinex 2016 pernah bernilai $4.5 bilion.
Minggu ini Bloomberg melaporkan menunjukkan bahawa hakim persekutuan telah memberi Morgan kebenaran untuk bekerja di tengah-tengah pembebasan pra-perbicaraannya. Walaupun jenayah seperti pembunuhan dan pecah rumah mempunyai kebarangkalian yang sangat rendah untuk mendapatkan pembebasan pra-perbicaraan, statistik menunjukkan bahawa kesalahan yang melibatkan konspirasi untuk mencuci dan tuduhan penipuan mempunyai Peluang 82% memperoleh pelepasan pra-percubaan untuk penglibatan tertentu seperti menghadiri pengebumian atau terlibat dalam pekerjaan. Hakim yang mengetuai kes Morgan telah membenarkan bekas pengarang teknologi dan penyanyi rap itu untuk mendapatkan "pekerjaan yang sah."
Godam Bitfinex 2016 yang terkenal hampir enam tahun lalu, apabila pertukaran itu kehilangan 119,754 BTC pada 10:26 pagi (ET) tahun itu pada 2 Ogos. Sebaik sahaja berita hack Bitfinex 2016 tersebar, harga bitcoin turun 22% berbanding dolar AS dalam tempoh 24 jam selepas rompakan itu. Ia adalah diandaikan bahawa penggodam Bitfinex dapat mengakses pelayan Bitfinex selama beberapa minggu sebelum aset crypto dicuri, kerana laporan mengatakan penyerang mencari kunci peribadi. Selama hampir enam tahun, atau sehingga lima bulan yang lalu, rompakan Bitfinex adalah misteri dan pengawal rantai yang memerhatikan syiling yang dicuri memantau simpanan untuk pergerakan pada rantaian blok.
Ejen Penguatkuasa Undang-undang AS Tuntutan Transaksi Alphabay 2017 Didakwa Dihubungkan dengan Lichtenstein dan Morgan
Dalam beberapa bulan pertama, bitcoin Bitfinex yang dicuri kekal terbiar, tetapi tiba-tiba mula bergerak pada Januari 2017. Adalah dipercayai bahawa syiling telah dicampur menggunakan BTC perkhidmatan jatuh, dan kemudian dihantar ke yang kini tidak berfungsi Alphabay pasaran darknet (DNM). Pada beberapa kesempatan selepas itu, 119,754 bitcoin yang dicuri telah dipindahkan ke tidak diketahui BTC dompet, tetapi kebanyakan pemindahan dihantar dalam pecahan. Kemudian pada 1 Februari 2022, 94,636 BTC daripada 2016 hack ialah disatukan menjadi satu alamat, dan pada masa itu tiada siapa yang tahu mengapa BTC penyatuan berlaku. Hanya seminggu kemudian, Jabatan Kehakiman AS (DOJ) diberitahu orang ramai bahawa penguatkuasa undang-undang merampas 94,636 BTC.
DOJ mendedahkan bahawa pasangan suami isteri, Ilya Lichtenstein, 34, dan isterinya, Heather Morgan, 31, telah ditangkap kerana "dakwaan konspirasi untuk mencuci" Bitfinex yang dicuri. BTC, Pada laporan afr.com dakwaan selanjutnya bahawa BTC dihantar ke Alphabay DNM entah bagaimana berkaitan dengan penahanan Lichtenstein dan Morgan beberapa tahun kemudian. Ejen penguatkuasa undang-undang yang membuat hubungan itu enggan menyatakan dengan tepat bila dan bagaimana kedua-dua kes itu didakwa ada kaitan.
Walaupun Morgan telah diberikan kebenaran untuk mencari peluang "pekerjaan yang sah", kisah pura-pura dia dan Lichtenstein telah dilihat banyak akhbar dalam tempoh lima bulan yang lalu. Sebagai contoh, hampir sejurus selepas penahanan pasangan itu, firma media penstriman Netflix mendedahkan ia telah "menyuruh siri dokumentari tentang skim pasangan suami isteri yang didakwa untuk mencuci mata wang kripto yang dicuri bernilai berbilion dolar dalam kes jenayah kewangan jenayah terbesar dalam sejarah."
Apakah pendapat anda tentang hakim persekutuan yang memberi kebenaran kepada Heather Morgan untuk bekerja sementara kes perundangan pengubahan wang haramnya diteruskan? Beritahu kami pendapat anda tentang subjek ini di bahagian komen di bawah.
Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan maklumat. Ini bukan tawaran langsung atau permintaan tawaran untuk membeli atau menjual, atau cadangan atau sokongan dari sebarang produk, perkhidmatan, atau syarikat. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat pelaburan, cukai, perundangan, atau perakaunan. Baik syarikat atau pengarang tidak bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang dikatakan disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan terhadap apa-apa kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/accused-bitfinex-bitcoin-money-launderer-granted-permission-to-engage-in-legitimate-employment/