Ia kelihatan seperti bitcoin dan rakan digitalnya tidak seperti itu bersedia untuk jenayah sebanyak mana penganalisis pada mulanya berfikir. Jabatan Kehakiman AS telah mengumumkan bahawa ia memperoleh sebanyak $3.6 bilion syiling haram Februari lalu, dan mereka sentiasa dapat mengikuti ke mana wang itu pergi dan siapa yang berpotensi menggunakannya.
Bitcoin Lebih Mudah Dijejaki Kini Kata IRS
Chris Janczewski – penyiasat crypto dengan Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS) – dijelaskan dalam temu bual baru-baru ini:
Jika sebuah bank telah dirompak lima tahun lalu dan anda masih cuba mengejar petunjuk tersebut, anda tidak tahu potensi wang tunai yang dicuri itu pada ketika ini. Dengan mata wang kripto seperti bitcoin, setiap transaksi adalah pada lejar awam. Ia terbuka dan ada selama-lamanya.
Banyak kali, Janczewski telah berkhidmat sebagai ejen utama dalam banyak kes yang akhirnya membawa kepada rampasan $3.6 juta yang disebutkan di atas. Dia juga telah menutup operasi pengganas dan kumpulan eksploitasi kanak-kanak Korea Utara. Selepas bekerja selama bertahun-tahun dengan IRS, beliau kini berkhidmat dengan makmal TRM dan membantu mengesan akaun crypto haram menggunakan perisian syarikat.
Dia menyebut:
Kami di IRS sentiasa memberi tumpuan untuk menjadi penyiasat kewangan — mengikut wang. Kami akan mempunyai poster [yang menyatakan] 'penyiasat kewangan terbaik di dunia,' dan saya ingin menyatakan bahawa tiada tanda bintang di penghujungnya. Ia bukan hanya untuk dolar AS atau euro. Itulah semua jenis aktiviti kewangan untuk memasukkan mata wang kripto seperti bitcoin.
Walaupun bitcoin telah mengalami kejatuhan sejak akhir-akhir ini, mata wang itu tidak syak lagi meningkat jauh melebihi apa yang didagangkan hanya lima tahun lalu. Penyimpanan reputasi nilai mata wang yang telah diambil adalah apa yang nampaknya mendapat perhatian begitu banyak pemain haram. Mereka tahu pelanggan bergantung pada aset mereka dan enggan memindahkannya. Menyimpan mereka di satu tempat menjadikan mereka terdedah.
Urszula McCormack - rakan kongsi di King & Wood Mallesons di Hong Kong - menyatakan:
Apa yang kami lihat ialah banyak sebab yang menjadikan perkara seperti bitcoin menarik kepada penjenayah juga menjadikannya semakin tidak menarik kepada penjenayah. Apabila anda melihat perkara yang terlibat dalam transaksi, anda melihat pada penggunaan apa yang dipanggil kunci awam atau dompet, dan itu adalah rentetan huruf dan nombor. Itu bukan tanpa nama semata-mata.
Organisasi Semakin Baik
Jared Koopman ialah ketua bahagian penyiasatan jenayah IRS. Beliau berkata seluruh organisasi telah menjadi lebih baik dalam mengesan aset digital. Beliau mengulas:
Kebanyakan jenayah melibatkan wang. Ia melibatkan beberapa jenis usaha untuk merancang atau menipu individu atau mengaut keuntungan daripada aktiviti haram. Tugas kita adalah untuk mengikuti dan menjejaki aliran kewangan tersebut tidak kira apa jenayah yang mendasarinya dan untuk memastikan orang tersebut bertanggungjawab.
Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-and-crypto-are-becoming-easier-to-track/