Sebuah syarikat ATM Bitcoin, S&P Solutions, dan tiga eksekutifnya dilaporkan didakwa atas peranan dalam beberapa aktiviti haram dan mengendalikan kiosk mata wang kripto tanpa lesen. Kiosk syarikat yang berpangkalan di Ohio dikatakan mendapat keuntungan daripada wang yang dipikat daripada mangsa penipuan crypto. Pasukan Petugas Penipuan Siber dan Pengubahan Wang Haram Perkhidmatan Rahsia Amerika Syarikat sedang menyiasat kes itu.
Syarikat teknologi bitcoin beroperasi sebagai Bitcoin of America. Tiga eksekutif itu: pengasas Sonny Meraban, bapa Meraban dan pengurus syarikat Reza Meraban dan peguam William Suriano, didakwa atas 50 pertuduhan. Dakwaan terhadap syarikat Bitcoin ATM dan eksekutifnya dikembalikan oleh juri besar Cuyahoga County.
Ia termasuk satu pertuduhan setiap konspirasi, terlibat dalam aktiviti rasuah, percukaian, dan memiliki alat jenayah, lima pertuduhan mengusik rekod, lapan pertuduhan harta curi, dan 33 pertuduhan melanggar keperluan lesen dan pematuhan kewangan.
Ejen khas yang bertanggungjawab dari Perkhidmatan Rahsia AS, Blaine Forschen, mendedahkan pandangan daripada siasatan mereka. Beliau menyatakan bahawa tidak lama selepas melancarkan ATM Bitcoin mereka, aduan terhadap Bitcoin of America mula timbul.
Menurut penyiasatan, Bitcoin of America telah mengabaikan banyak "perlindungan peraturan dan keperluan pematuhan kewangan di Ohio." Dia mendakwa bahawa syarikat itu menyalahgambar peranannya dalam proses pemindahan mata wang kripto. Ia bertindak sebagai laluan memudahkan wang untuk berpindah daripada mangsa kepada penipu tanpa ditangkap atau dipantau.
Sejak Bitcoin syarikat ATM di Ohio tidak dilesenkan, salah nyata kemudahan pemindahan wang dan kekurangan peraturan di rantau ini menjadikan firma itu pilihan yang sesuai untuk penipu.
Kekurangan Pematuhan Menjadikan ATM Bitcoin Pilihan Yang Diutamakan
Penyelia jenayah ekonomi Pejabat Pendakwa Daerah Cuyahoga, Andrew Rogalski, menjelaskan bahawa memandangkan syarikat itu mempunyai ketidakcukupan pematuhan pengubahan wang haram. Ini membolehkan mereka menerima dana dan bayaran haram daripada mangsa dan mencucinya untuk penjenayah. Kes ini kekal sama di seluruh AS dan global.
Semasa memanggil beberapa orang, dia berkata bahawa penipu, robocallers, dan kumpulan jenayah terancang di seluruh dunia mengeksploitasi kekurangan pematuhan dan pelesenan Bitcoin of America. Cryptocurrency adalah industri yang baru muncul tetapi undang-undang untuk menanganinya bukanlah perkara baru. Memandangkan kripto adalah modal dan dana, pemindahan wang memerlukan lesen di Ohio State yang tidak dimiliki oleh syarikat itu.
Selain memudahkan laluan selamat kepada penipu, syarikat itu juga dikatakan mempunyai komisennya. Siasatan mendapati Bitcoin of America mendapat keuntungan selepas mengambil 20% daripada setiap transaksi. Tidak kira sama ada urus niaga itu sah atau tidak sah, pemotongan syarikat itu tetap utuh.
Penyiasat berkata ia menjadikan syarikat itu kira-kira 3.5 juta USD sehingga 2021. Susulan siasatan, kira-kira 52 ATM sedemikian telah disita. Kebanyakannya dipasang di stesen minyak di seluruh wilayah Lorrain dan Cuyahoga.
Bitcoin of America ialah nama terkenal di Amerika Syarikat sebagai syarikat ATM Bitcoin yang terkenal. Ia mempunyai lebih daripada 2,600 ATM kripto di 35 negeri di negara ini. Ia adalah syarikat ATM crypto keempat terbesar.
Nancy J. Allen adalah peminat kripto dan percaya bahawa mata wang kripto memberi inspirasi kepada orang ramai untuk menjadi bank mereka sendiri dan mengetepikan sistem pertukaran monetari tradisional. Dia juga tertarik dengan teknologi blockchain dan fungsinya.
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/06/bitcoin-atm-company-charged-for-operating-unlicensed-crypto-kiosks/