Pencampur Bitcoin Lebih Sibuk Daripada Sebelumnya pada 2022: Analisis rantaian

Manakala penyokong privasi menggembar-gemburkan pengadun mata wang kripto sebagai cara penting untuk melindungi identiti pengguna individu, yang baru melaporkan daripada firma risikan blockchain Chainalysis mengatakan bahawa bahagian terbesar kripto yang dihantar kepada pengadun tahun ini adalah daripada penjenayah siber dan negara.

"Alamat haram menyumbang 23% daripada dana yang dihantar kepada pengadun setakat ini pada 2022, meningkat daripada 12% pada 2021," lapor Chainalysis.

Firma itu mengakui bahawa terdapat banyak sebab yang sah untuk menggunakan pengadun, seperti berdagang kripto di bawah kerajaan yang menindas atau tanpa nama transaksi yang sah tetapi sensitif.

"Walau bagaimanapun, fungsi teras pengadun, digabungkan dengan fakta bahawa mereka jarang, jika pernah, meminta maklumat KYC [Kenali Pelanggan Anda], menjadikannya secara semula jadi menarik kepada penjenayah siber," tulis Chainalysis.

Firma pengesan juga mengatakan bahawa pengadun telah menerima lebih banyak mata wang kripto pada tahun 2022 berbanding sebelum ini.

Pengadun mata wang kripto ialah perkhidmatan yang membolehkan pengguna memadamkan jejak wang digital yang ditinggalkan oleh kebanyakan urus niaga pada rangkaian blockchain seperti Bitcoin and Ethereum. Perkhidmatan ini menyukarkan untuk mengikuti jejak yang boleh diakses secara terbuka dan mudah di blockchain.

Seperti namanya, mixer—juga dikenali sebagai tumbler—menggabungkan mata wang kripto yang disimpan oleh ramai pengguna dan mencampurkannya. Pengguna kemudiannya menerima dana daripada kumpulan yang dikelirukan bersamaan dengan apa yang mereka masukkan, tolak yuran.

Menurut Chainalysis, pembancuh diklasifikasikan sebagai penghantar wang di Amerika Syarikat di bawah Akta Rahsia Bank (BSA). Pemancar wang dikehendaki mendaftar dengan FinCEN dan melaksanakan program pencegahan pengubahan wang haram. Walaupun begitu, firma itu berkata ia tidak mengetahui mana-mana pengadun yang pada masa ini mengikuti peraturan yang berkaitan dengan dasar KYC atau AML (Anti Pengubahan Wang Haram).

Pihak berkuasa AS telah mendakwa, menyekat dan mendenda beberapa operator mixer sejak 2021.

Pada Ogos 2021, Larry Harmon, Ketua Pegawai Eksekutif Bitcoin mixer Helix, mengaku bersalah melakukan pengubahan wang haram caj kerana didakwa melakukan pengubahan wang haram 354,468 Bitcoin, sekitar $300 juta pada masa itu. Harmon, yang juga mengendalikan perkhidmatan pencampuran Coin Ninja, didenda $ 60 juta.

Pada bulan April, Jabatan Kehakiman AS mengumumkan bahawa ia telah bekerjasama dengan penguatkuasa undang-undang Jerman untuk merampas tapak darknet Rusia Hydrapelayan dan membenarkan tapak tersebut.

Pada bulan Mei, Pejabat Kawalan Aset Asing Jabatan Perbendaharaan AS mengeluarkan sekatan terhadap perkhidmatan pencampuran mata wang kripto, Pengisar.io, dengan pautan ke Korea Utara, dalam apa yang disebut oleh Perbendaharaan sebagai yang pertama seumpamanya tindakan. Menurut agensi itu, sekurang-kurangnya $21 juta daripada $622 juta yang dicuri dalam Axie Infinity Jambatan Ronin hack telah dihantar ke Blender.

Bulan lalu, penjenayah siber menghantar $36 juta Ethereum yang dicuri daripada Harmony Protocol Jambatan ufuk kepada perkhidmatan pencampuran Tornado Cash. Pada bulan yang sama, Chainalysis dilancarkan program tindak balas insiden 24 jam untuk membantu mereka yang disasarkan oleh penggodam dan perisian tebusan.

Chainalysis berkata dana yang disalurkan kepada mixer datang terutamanya daripada pertukaran terpusat, protokol DeFi dan alamat yang berkaitan dengan aktiviti haram yang dikaitkan dengan negara yang disekat, pasaran darknet dan penggodam, seperti Korea Utara Kumpulan Lazarus.

Tetapi pengadun mungkin akan menjadi usang tidak lama lagi—atau demikian dakwaan Chainalysis, kerana firma itu "terus memperhalusi" keupayaannya untuk menyahcampurkan urus niaga tertentu dan melihat sumber dana asal.

Ingin menjadi pakar kripto? Dapatkan yang terbaik daripada Nyahsulit terus ke peti masuk anda.

Dapatkan berita crypto terbesar + pusingan mingguan dan banyak lagi!