Dalam perkembangan penting, Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill, pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif dompet dan pengadun Bitcoin yang memfokuskan privasi, Samourai Wallet, telah ditangkap dan didakwa dengan pengubahan wang haram dan mengendalikan perniagaan penghantaran wang tanpa lesen. Jabatan Kehakiman (DOJ) AS, Daerah Selatan New York, mengumumkan tuduhan ini hari ini berikutan penyiasatan menyeluruh terhadap aktiviti mereka.
JUST IN: 🇺🇸 JABATAN KEADILAN AS MENANGKAP POPULAR #Bitcoin PENGASAS DAN Ketua Pegawai Eksekutif MIXER SAMOURAI WALLET, DIDAKWA DENGAN PENGUBAHAN WANG pic.twitter.com/8qyMBGRBjL
- Majalah Bitcoin (@BitcoinMagazine) April 24, 2024
Tuduhan itu berpunca daripada dakwaan bahawa Rodriguez dan Hill, melalui syarikat mereka Samourai Wallet, memudahkan lebih $2 bilion dalam urus niaga yang menyalahi undang-undang dan didakwa telah mencuci lebih daripada $100 juta hasil jenayah. Aktiviti ini terutamanya melibatkan transaksi daripada pasaran web gelap yang tidak sah, serta skim untuk menipu protokol kewangan terdesentralisasi, DOJ menyatakan. Defendan dituduh oleh DOJ membangunkan, memasarkan dan mengendalikan pengadun bitcoin dan mata wang kripto yang menyediakan platform untuk penjenayah terlibat dalam pengubahan wang haram berskala besar.
“$2 bilion dalam urus niaga dengan penghantar wang tidak berlesen bermakna $2 bilion mengalir tanpa sebarang pengawasan, daripada sesiapa ke mana sahaja. Disebabkan syarikat tidak menghiraukan peraturan, Samourai Wallet didakwa telah mencuci lebih daripada $100 juta dalam hasil jenayah,” kata Ejen Khas IRS-CI yang Bertanggungjawab Thomas Fattorusso. “Ejen Khas dengan IRS:CI New York dan IRS:CI LA Unit Cyber bekerjasama dengan rakan kongsi penguatkuasa undang-undang persekutuan dan antarabangsa kami untuk bukan sahaja menangkap pengasas dan CEO, tetapi juga merampas domain mereka. Dompet Samourai kini ditutup untuk perniagaan.”
Usaha yang diselaraskan oleh agensi penguatkuasaan undang-undang membawa kepada penahanan Rodriguez dan Hill. Rodriguez telah ditangkap di Daerah Barat Pennsylvania, manakala Hill ditangkap di Portugal berdasarkan tuduhan jenayah AS. Amerika Syarikat merancang untuk mendapatkan ekstradisi Hill untuk dibicarakan di negara itu.
“Seperti yang didakwa, Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill bertanggungjawab untuk membangunkan, memasarkan dan mengendalikan Samourai, perkhidmatan pencampuran mata wang kripto yang melaksanakan lebih $2 bilion dalam urus niaga yang menyalahi undang-undang dan berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi penjenayah untuk terlibat dalam pengubahan wang haram berskala besar,” kata Peguam AS Damian Williams. “Rodriguez dan Hill didakwa dengan sengaja memudahkan pengubahan wang haram lebih $100 juta hasil jenayah dari Silk Road, Hydra Market, dan pelbagai kempen penggodaman dan penipuan komputer lain. Bersama-sama dengan rakan kongsi penguatkuasa undang-undang kami, kami akan terus mengejar dan memusnahkan organisasi jenayah yang menggunakan mata wang kripto untuk menyembunyikan kelakuan terlarang.”
Selain itu, dengan kerjasama pihak berkuasa di Iceland, pelayan web dan domain Samourai telah dirampas, bersama-sama dengan waran rampasan yang disampaikan di Gedung Google Play untuk aplikasi mudah alih Samourai Wallet. Tindakan ini memastikan bahawa aplikasi tidak lagi tersedia untuk dimuat turun di Amerika Syarikat.
Penolong Pengarah Bertanggungjawab FBI James Smith membuat kesimpulan: “Pelakon ancaman menggunakan teknologi untuk mengelak pengesanan penguatkuasaan undang-undang dan mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk aktiviti jenayah. Selama hampir 10 tahun, Keonne Rodriguez dan William Hill didakwa mengendalikan platform pencampuran mata wang kripto mudah alih yang menyediakan penjenayah lain syurga maya untuk pertukaran rahsia dana haram, kemudahan lebih daripada $2 bilion dalam transaksi haram dan $100 juta dalam wang web gelap pencucian pakaian. FBI komited untuk mendedahkan skim kewangan rahsia dan memastikan tiada sesiapa boleh bersembunyi di sebalik skrin untuk mengekalkan salah laku kewangan.”
Sumber: https://bitcoinmagazine.com/business/bitcoin-mixing-service-samourai-wallet-founders-arrested-charged-with-money-laundering