SEC berkata dalam pemfailan pada 28 Februari bahawa Kumbhani mungkin telah hilang dari India kerana di mana dia tidak diketahui.
Pihak berkuasa di India kini mencari pengasas BitConnect, Satish Kumbhani selepas namanya muncul dalam aduan. Seorang peguam tempatan menyebut Kumbhani dalam aduan yang dikenali sebagai Laporan Maklumat Pertama (FIR) di bandar barat daya Pune. Peguam yang berpangkalan di Pune itu berkata dalam aduannya bahawa dia kehilangan hampir 220 Bitcoin bernilai Rs 420 juta ($5.2 juta). Menurut lelaki itu, dia kehilangan wang itu melalui pelbagai platform pelaburan mata wang kripto.
Pengasas BitConnect Dikehendaki di India
Bersama pengasas BitConnect, peguam itu juga menyebut enam nama lain dalam FIRnya. Polis menyediakan FIR selepas mengesahkan fakta aduan, bermakna agensi penguatkuasaan undang-undang telah memulakan siasatan ke atas perkara itu. Menurut pengadu, dia telah ditipu daripada pelaburan asalnya dan pulangan. Kumbhani berkata pelaburan asalnya ialah 54 Bitcoin, dan pulangan ialah 166 BTC. Dia mendakwa bahawa dia dibuat untuk melabur semula pulangan ke dalam platform pelaburan crypto antara 2016 dan Jun 2021. Menurut The Indian Express, polis tidak membuat sebarang tangkapan dalam kes itu.
BitConnect menikmati buzz tawaran syiling permulaan (ICO), yang kuat pada pertengahan 2017. Protokol crypto menjana berbilion dolar daripada pelabur, membayar 10% daripada pendapatan faedah melalui token BCC. BitConnect malah menawarkan lebih banyak faedah kepada pelabur yang merujuk orang lain. Pada Februari, Jabatan Kehakiman AS mendakwa Kumbhani secara jenayah sebagai tambahan kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) menyamannya pada September tahun lalu. SEC berkata eksekutif secara curang menaikkan lebih $2 bilion untuk BitConnect. Tuduhan jenayah DOJ datang kurang setahun selepas SEC mendakwanya. Jabatan Kehakiman mendakwa bahawa Kumbhani terlibat dalam skim Ponzi bernilai $2.4 bilion di mana pelabur di AS kehilangan banyak wang. Namun, dia lenyap.
Kumbhani's Whereabout Unknown
SEC berkata pada 28 Februari pemfailan bahawa Kumbhani berkemungkinan hilang dari India kerana tidak diketahui keberadaannya.
“Pada Oktober 2021, Suruhanjaya mengetahui bahawa Kumbhani berkemungkinan telah berpindah dari India ke alamat yang tidak diketahui di negara asing yang berbeza. Sejak November, Suruhanjaya telah berunding dengan pihak berkuasa kawal selia kewangan negara itu dalam usaha untuk mencari alamat Kumbhani. Pada masa ini, bagaimanapun, lokasi Kumbhani masih tidak diketahui, dan Suruhanjaya masih tidak dapat menyatakan bila usahanya untuk mengesannya akan berjaya, jika ada.”
Sudah, bekas penganjur BitConnect, Glenn Arcaro, telah mengaku bersalah atas tuduhan penipuan. Dia mengakui bahawa dia bersubahat dengan eksekutif lain dalam skim Ponzi, dan DOJ mengesahkan. Dalam satu laporan, Jabatan Kehakiman berkata Arcaro telah mengaku menyertai konspirasi besar-besaran yang melibatkan BitConnect. Menurut Jabatan, skim itu adalah penipuan crypto terbesar yang pernah didakwa secara jenayah.
seterusnya
Ibukun ialah seorang penulis kripto/kewangan yang berminat untuk menyampaikan maklumat yang berkaitan, menggunakan perkataan yang tidak rumit untuk menjangkau semua jenis khalayak.
Selain menulis, dia suka menonton filem, memasak dan meneroka restoran di bandar Lagos, tempat dia tinggal.
Sumber: https://www.coinspeaker.com/bitconnect-kumbhani-wanted-india/