Pengendali BTC-e Yang Menggunakan Bitcoin untuk Mencuci $4B Diekstradisi ke AS untuk Menghadapi Caj

Jabatan Kehakiman (DOJ) AS mengumumkan pada hari Jumaat bahawa Alexander Vinnik, seorang warga Rusia berusia 42 tahun, telah diekstradisi dari Greece ke Amerika Syarikat untuk menghadapi pelbagai pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram dan mengendalikan pertukaran mata wang kripto haram. 

Vinnik mula-mula menghadapi masalah undang-undang dengan DOJ pada 2017 kerana didakwa mengendalikan platform dagangan crypto BTC-e yang kini tidak berfungsi di AS tanpa kebenaran yang sewajarnya dan membantu penjenayah mencuci sekurang-kurangnya $4 bilion melalui Bitcoin.

Perebutan Ekstradisi

Pada tahun yang sama, dia ditangkap di Greece atas permintaan kerajaan AS. Selepas penahanannya, aset Vinnik, bernilai $90 juta, adalah dirampas oleh polis di polis New Zealand. Pada masa itu, pihak berkuasa menyatakan bahawa BTC-e didakwa tidak mempunyai dasar anti-pengubahan wang haram, sekali gus memudahkan pelbagai jenayah siber, termasuk pengubahan wang haram, serangan perisian tebusan, penipuan, kecurian dan jenayah dadah. 

Pada Januari 2020, lelaki berusia 42 tahun itu diekstradisi ke Perancis selepas perebutan ekstradisi selama bertahun-tahun antara Rusia, Perancis dan Amerika Syarikat. 

Selepas ekstradisi ke Perancis, Vinnik menafikan dakwaan itu dan meminta pemindahan ke Rusia, di mana dia menghadapi tuduhan jenayah yang lebih rendah melibatkan kira-kira $11,000. Permintaannya ditolak oleh hakim yang berpangkalan di Paris yang memutuskan bahawa dia akan menghadapi pertuduhan di Perancis kerana menipu sekurang-kurangnya 100 orang melalui perisian tebusan antara 2016 dan 2018. 

Pada Disember 2020, pendakwa raya Perancis menjatuhkan hukuman penjara lima tahun kepada Vinnik kerana pengubahan wang haram. Bagaimanapun, dia dibebaskan daripada dakwaan awal bahawa dia telah menipu orang melalui perisian tebusan. 

AS Ekstradisi Vinnik dari Greece

Pada hari Khamis, penjenayah itu dipindahkan kembali ke Greece dan diekstradisi ke AS Dia kini menghadapi 21 pertuduhan, termasuk menjalankan perniagaan perkhidmatan wang tidak berlesen, konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram, pengubahan wang haram, dan urus niaga monetari yang menyalahi undang-undang. 

“Selepas lebih lima tahun litigasi, warga Rusia Alexander Vinnik telah diekstradisi ke Amerika Syarikat semalam untuk dipertanggungjawabkan kerana mengendalikan BTC-e, pertukaran mata wang kripto jenayah, yang memusnahkan lebih daripada $4 bilion hasil jenayah,” berkata Penolong Peguam Negara Kenneth A. Polite, Jr. dari Bahagian Jenayah Jabatan Kehakiman.

Biro Siasatan Persekutuan (FBI), Siasatan Keselamatan Dalam Negeri dan Bahagian Siasatan Jenayah Perkhidmatan Rahsia AS masih menyiasat kes itu. Vinnik berisiko menghabiskan sehingga 50 tahun di penjara Amerika jika didapati bersalah.