Pengasas Bersama Crypto Pyramid Finiko Terbesar Rusia Ditangkap di UAE – Berita Bitcoin

Salah seorang pengasas skim Ponzi paling terkenal di Rusia sejak kebelakangan ini, Finiko, ditahan di Emiriah Arab Bersatu, menurut laporan media Rusia. Rakan rapat dalang piramid kripto meninggalkan Persekutuan Rusia apabila penipuan itu runtuh pada musim panas lalu.

Pihak Berkuasa UAE Semak Permintaan Ekstradisi Rusia untuk Ahli Finiko Tertinggi

Zygmunt Zygmuntovich, pengasas bersama dan wakil berpangkat tinggi yang boleh dikatakan skim Ponzi terbesar di Rusia sejak MMM pada 1990-an, telah ditangkap di Emiriah Arab Bersatu (UAE), portal Rusia “Business Online” melaporkan pada hari Khamis. Penangkapan itu telah disahkan oleh Pejabat Pendakwa Negara Rusia.

Menurut penerbitan itu, lelaki berusia 24 tahun itu, warga Jerman, telah ditahan di penjara di negara Teluk itu sejak awal September. Pendakwa raya Rusia memberitahu saluran berita bahawa mereka dimaklumkan mengenai penahanannya oleh biro Interpol tempatan. Rusia telah pun memfailkan permintaan ekstradisi dengan Kementerian Kehakiman negara itu yang kini dalam pertimbangan pihak berkuasa berwibawa di Abu Dhabi.

Zygmuntovich dimasukkan ke dalam senarai dikehendaki antarabangsa apabila penguatkuasa undang-undang Rusia melancarkan siasatan jenayah ke atas skim pelaburan penipuan itu, bersama-sama dengan Marat Sabirov dan Edward Sabirov, dua lagi rakan sekutu pengasas Finiko, Kirill Doronin, yang telah dipenjarakan sejak Julai 2021. Ketiga-tiga mereka lelaki berjaya meninggalkan Rusia ketika Piramid kewangan semakin runtuh.

Keberadaan Sabirov tidak diketahui pada masa ini dan keadaan sebenar di mana Zygmuntovich ditangkap juga tidak jelas. Tetapi sumber yang berpengetahuan telah memberitahu "Business Online" bahawa dua bekas rakan kongsinya mungkin telah memberitahu pasukan keselamatan tentang lokasinya.

Defendan dalam kes jenayah itu ialah 22 orang lagi, termasuk penganjur utama Finiko. Di antara mereka ada dua orang wanita, Lilia Nurieva dan Dina Gabdullina, serta Naib Presiden Finiko dan orang kanan Doronin, Ilgiz Shakirov, yang ditangkap di Republik Rusia Tatarstan di mana skim Ponzi berpusat. November lalu, dalang Finiko ditawarkan untuk memberi keterangan terhadap 44 rakan sejenayahnya.

Menurut Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Rusia, ahli dan eksekutif Finiko telah menarik sekurang-kurangnya 5 bilion rubel (lebih $80 juta) ke piramid itu tetapi jumlah sebenar kerugian mungkin lebih tinggi. Wang itu datang daripada pelabur yang ditipu di Rusia dan beberapa negara lain di bekas ruang angkasa Soviet, negara EU Jerman, Austria, dan Hungary, AS, dan tempat lain.

Ramai daripada mangsa diminta menghantar mata wang kripto ke alamat dompet yang dikawal oleh Finiko, sebuah entiti hantu. Menurut a melaporkan oleh firma forensik blockchain Chainalysis, piramid itu menerima lebih daripada $1.5 bilion bitcoin antara Disember 2019 dan Ogos 2021. Syiling telah dipindahkan dalam 800,000 deposit oleh orang yang terpikat dengan janji pulangan bulanan sehingga 30%.

Adakah anda menjangkakan penahanan lain dalam kes Finiko? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev ialah seorang wartawan dari Eropah Timur yang celik teknologi yang menyukai petikan Hitchens: "Menjadi penulis adalah apa yang saya lakukan, bukannya apa yang saya lakukan." Selain crypto, blockchain dan fintech, politik dan ekonomi antarabangsa adalah dua sumber inspirasi lain.

Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons