Pengguna dan Bursa Kripto Kini Mesti Melaporkan Transaksi di Colombia – Berita Bitcoin Pasaran Baru Muncul

Kerajaan Colombia telah mengeluarkan peraturan baharu yang memaksa bursa dan individu melaporkan transaksi mata wang kripto kepada UIAF, badan pemerhati anti pengubahan wang haram di Colombia. Urus niaga mesti dilaporkan melalui sistem pelaporan dalam talian, dan pertukaran akan diperlukan untuk mengeluarkan laporan berkala tentang transaksi mencurigakan yang dibuat oleh pengguna.

Colombia Mengetatkan Kawalan AML

Peraturan baharu yang mengarahkan pengguna dan bursa melaporkan transaksi mata wang kripto dalam jumlah tertentu telah diluluskan di Colombia. Resolusi 314 menetapkan bahawa urus niaga mata wang kripto melebihi $150, atau urus niaga mata wang kripto yang dibuat dengan berbilang token yang nilainya melebihi $450, perlu dilaporkan kepada UIAF, badan pemerhati anti pengubahan wang haram di Colombia.

Peraturan baharu ini, yang akan berkuat kuasa pada 1 April, bertujuan untuk membawa kawalan yang lebih besar ke atas apa yang berlaku dengan aset mata wang kripto di negara ini dan menghentikan kemungkinan aktiviti pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan yang boleh memanfaatkan aset ini tanpa disedari. Mengenai perkara ini, resolusi menyatakan:

Aset maya telah mewujudkan situasi yang patut campur tangan UIAF, sehingga ke tahap bahawa, walaupun ia adalah operasi yang di Colombia tidak menyalahi undang-undang dengan sendirinya, mereka boleh meminjamkan diri mereka kepada aktiviti haram, kerana tidak mahu dikenali atau nama samaran dalam transaksi menggunakan mereka.

Bursa juga perlu mengeluarkan laporan transaksi yang mencurigakan yang akan memberikan UIAF senarai terperinci operasi yang dianggap luar biasa, dan pengguna yang melakukannya.

Penalti dan Kemajuan Kawal Selia

Undang-undang juga menetapkan penalti untuk pertukaran dan orang yang gagal mematuhi arahan ini. Jika pengubahan wang haram dikesan dalam aktiviti ini, pengguna yang tidak patuh perlu membayar antara 100 dan 400 gaji bulanan minimum, dengan denda lain yang berpunca daripada jenayah ini.

Resolusi 314 menyatakan bahawa pada 2019, pasaran nasional bitcoin mendaftarkan urus niaga untuk $124 juta, hampir 1.7 kali ganda jumlah yang didaftarkan pada 2018. Pertumbuhan ini menimbulkan kebimbangan dalam kerajaan tentang penggunaan aset ini untuk tujuan yang menyalahi undang-undang disebabkan oleh kecairan baharu dalam pasaran ini. .

Walau bagaimanapun, pengawasan kripto institusi di Colombia juga telah mencapai persekitaran cukai. DIAN, yang merupakan pengawal selia cukai negara, baru-baru ini mengumumkan bahawa ia sedang mengambil langkah untuk mengesan pengelakan cukai berhubung penggunaan mata wang kripto untuk berdagang atau berurus niaga.

Apakah pendapat anda tentang keperluan baharu yang dihadapi pengguna dan pertukaran kripto di Colombia? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.

Sergio Goschenko

Sergio ialah wartawan mata wang kripto yang berpangkalan di Venezuela. Dia menyifatkan dirinya lewat bermain, memasuki dunia kriptosfera apabila kenaikan harga berlaku pada Disember 2017. Mempunyai latar belakang kejuruteraan komputer, tinggal di Venezuela, dan terjejas oleh ledakan mata wang kripto di peringkat sosial, dia menawarkan sudut pandangan yang berbeza tentang kejayaan kripto dan cara ia membantu mereka yang tidak mempunyai akaun bank dan kurang mendapat perkhidmatan.

Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons