Dead Crypto Exchange Wex Wallet 10,000 BTC Dikeluarkan Secara Mencurigakan 

• Wex, pengganti kecurian BTC-e sebanyak 10,000 BTC dalam sebarang cara tanpa nama.
• Penangkapan Alexander Vinnik atas tuduhan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan Mt. Gox. 
• Penglibatan Alexie Bilyuchenko dalam penipuan dan latar belakangnya. 

10k BTC Wex Dipindahkan 

Pengganti pertukaran kripto tertutup BTC-e, Wex, didapati 10,000 BTC dipindahkan dari dompet mereka buat kali pertama dalam lima tahun. 

Menurut sumber, BTC bernilai $165 juta telah dipindahkan ke dompet tanpa nama sejak transaksi terbesarnya pada Ogos 2017. Pada 23 November 2022, 3,500 BTC telah dipindahkan ke beberapa dompet yang tidak diketahui, dan sejumlah 6,500 lagi telah dipindahkan ke satu alamat. 

Ia pertama kali disedari oleh Sergey Mendeleev, pengasas pertukaran kripto Garantex dan Ketua Pegawai Eksekutif Indefibank. Seperti laporan Bits.media, Sergey mendedahkannya di saluran Telegramnya. 

Tidak seperti pemain lain, BTC-e tidak meminta pengguna untuk pengesahan Identiti, dan ia merayu kepada pelabur yang sah serta penjenayah terancang untuk mencuci wang. Menurut Global Witness, peningkatan populariti BTC-e dalam kalangan pelabur telah disedari pada 2016 kerana ia menjadi pertukaran mata wang kripto ketiga terbesar di dunia.   

Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) mengesyaki BTC-e terlibat 

dalam menyembunyikan dana yang dicuri yang dikaitkan dengan penggodaman Mt. Gox pada Februari 2014. Selain itu, pakar Jenayah Siber percaya bahawa ia juga disalahgunakan oleh kumpulan penggodam Fancy bears Rusia yang misterius.     

Apa yang Berlaku kepada Semua Pesalah?

Menurut Coin Republic, FBI memaksa BTC-e untuk menghentikan operasi perniagaan pada 2107. Pengendali kripto yang didakwa bursa, Alexander Vinnik, telah ditangkap oleh pihak berkuasa di Greece pada tahun yang sama oleh Jabatan Kehakiman (DOJ) AS yang dituduh melakukan pengubahan wang haram dianggarkan $9 bilion melalui bursa itu.  

Menurut BBC, selepas firma sebelumnya runtuh, yang diasaskan oleh Vinnik dan rakan kongsinya yang lain Alexie Bilyuchenko. Tidak lama selepas itu, untuk mendapatkan balik kerugian, Bilyuchenko memutuskan untuk memulakan pertukaran lain yang dipanggil Wex. Tetapi tidak lama lagi, pada musim panas 2018, aktiviti perdagangan menjadi perlahan, dan pada akhir tahun, dan akhirnya ia tiba-tiba berhenti sepenuhnya. . 

Pemain utama Alexie bertanggungjawab untuk menghentikan perdagangan di Wex, menyebabkan pengguna tidak dapat mengakses pelaburan mereka. Dianggarkan pegangan mata wang kripto bernilai $450 juta hilang tanpa sebarang kesan.  

Peguam Vinnik, Timofei Musatov, memberitahu wartawan media tempatan bahawa semasa Vinnik berada di penjara, dia telah lama mogok lapar, menghidap tumor otak. Perancis, Rusia dan Amerika Syarikat semua menuntut ekstradisinya. Pada Disember 2019, polis Greece menyerahkannya kepada Perancis. Selepas itu, pihak berkuasa Perancis memindahkannya ke kerajaan Amerika Syarikat pada tahun yang sama. 

Seperti yang dinyatakan Mendeleev, penguatkuasa undang-undang Rusia menangkap Bilyuchenko pada Mac 2019. Pada Jun 2022, pemilik bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Wex telah ditangkap oleh Interpol atas permintaan Kazakhstan.  

Nancy J. Allen adalah peminat kripto dan percaya bahawa mata wang kripto memberi inspirasi kepada orang ramai untuk menjadi bank mereka sendiri dan mengetepikan sistem pertukaran monetari tradisional. Dia juga tertarik dengan teknologi blockchain dan fungsinya.

Catatan terkini oleh Nancy J. Allen (lihat semua)