Dump Masuk? Penyangak BTC-e Menggerakkan $165J dalam Bitcoin

Selepas setahun hampir tidak aktif, dana Bitcoin dari pertukaran penyangak BTC-e sedang bergerak semula. Chainalysis, firma analisis blockchain Amerika yang beribu pejabat di New York City, adalah melaporkan bahawa 10,000 BTC, bernilai kira-kira $165 juta, telah dipindahkan.

Destinasi urus niaga adalah dompet peribadi, alamat deposit pertukaran dan perkhidmatan lain. Hebatnya, pemindahan itu merupakan pengeluaran terbesar sejak April 2018.

BTC-e ialah pertukaran crypto yang diasaskan pada Julai 2011 dan ditutup pada 2017 hasil siasatan bersama oleh Perkhidmatan Rahsia AS dan FBI. Menurut dakwaan itu, BTC-e memainkan peranan penting dalam pengubahan wang haram untuk serangan perisian tebusan.

Sebagai NewsBTC dilaporkan, penyelidik keselamatan menganggarkan bahawa BTC-e bertanggungjawab untuk 95% daripada semua pembayaran perisian tebusan dan penukarannya kepada mata wang fiat.

Warganegara Rusia dan pengasas bersama BTC-e, Alexander Vinnik, juga didakwa terlibat dalam kecurian 530,000 daripada lebih 800,000 Bitcoin yang dicuri daripada Mt. Gox. Selepas menjalani dua tahun penjara di Perancis, Vinnik diekstradisi ke AS pada Ogos.

Seperti yang dinyatakan oleh Chainalysis, BTC-e masih memegang sejumlah besar Bitcoin pada masa penutupannya pada 2017. Pada April 2018, BTC-e memindahkan lebih daripada 30,000 Bitcoin daripada dompet perkhidmatannya. Kira-kira $50 juta daripadanya disalurkan kepada kaunter OTC Suex yang kini dibenarkan.

Penipu BTC-e Akan Membuang Bitcoin Mereka?

Sejak itu, dalang pertukaran penipuan itu agak pendiam. Hanya pada Oktober 2021, BTC-e menghantar lebih 100 Bitcoin bernilai lebih daripada $6 juta ke dompet peribadi dan akhirnya ke beberapa bursa "yang memberi perkhidmatan kepada Rusia dan negara Eropah Timur yang lain," menurut Chainalysis.

Urus niaga semalam nampaknya menjadi puncak gunung ais dan langkah yang lebih terancang. Penipu BTC-e mula mengeluarkan mata wang kripto seawal sebulan yang lalu. Pada 26 Oktober, kedua-dua BTC-e dan pertukaran penggantinya WEX menghantar sejumlah kecil Bitcoin kepada Webmoney, perkhidmatan pembayaran elektronik Rusia.

Kemudian, pada 11 November, BTC-e menjalankan ujian dengan secara tidak langsung memindahkan 100 Bitcoin ke bursa. Selepas nampaknya berjaya, BTC-e menarik langkah besar semalam.

Chainalysis menyimpulkan bahawa kira-kira 9,950 Bitcoin masih ada dalam dompet peribadi penipu, "manakala selebihnya dipindahkan melalui satu siri perantara ke empat alamat deposit di dua bursa besar. Dalam kes Exchange 1, yang digambarkan di atas, analisis kami mencadangkan a pertukaran Rusia mungkin telah berkhidmat sebagai perantara untuk mencuci wang BTC-e ini”.

Ketua Pegawai Eksekutif CryptoQuant Ki Young Ju mengesahkan bahawa BTC berasal daripada penjenayah yang dikaitkan dengan penggodaman Mt. Gox 2014. "Mereka menghantar 65 BTC ke Hitbtc beberapa jam yang lalu, jadi ia bukan lelongan kerajaan atau apa-apa sahaja," katanya. Ju menggesa bursa itu menggantung akaun itu kerana aktiviti yang mencurigakan.

7 tahun 10,000 $ BTC berpindah hari ini.

Tidak mengejutkan, ia daripada penjenayah, seperti kebanyakan Bitcoin lama. Ia adalah dompet pertukaran BTC-e yang berkaitan dengan penggodaman Mt. Gox 2014.

Mereka menghantar 65 BTC ke @hitbtc beberapa jam yang lalu, jadi ia bukan lelong gov atau sesuatu.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 24, 2022

Oleh itu, dalam jangka pendek, penipu BTC-e nampaknya tidak menjadi ancaman, kerana mereka sekali lagi hanya membuang jumlah BTC yang lebih kecil. Harga Bitcoin, sementara itu, sedang bergelut dengan rintangan penting pada $16,000 USD.