Penguatkuasa Undang-undang Belanda Tangkap Pemaju Disyaki Tornado Cash di Amsterdam – Berita Bitcoin

Menurut kenyataan dari Perkhidmatan Maklumat dan Penyiasatan Fiskal Belanda (FIOD), pegawai penguatkuasa undang-undang di Amsterdam menahan seorang lelaki berusia 29 tahun yang tidak disebutkan namanya yang disyaki membangunkan aplikasi pencampuran ethereum Tornado Cash. FIOD menuduh suspek "menyembunyikan aliran kewangan jenayah dan memudahkan pengubahan wang haram melalui pencampuran mata wang kripto."

Penguatkuasaan Undang-undang Belanda Membawa Wang Yang Disyaki Tornado Ke Dalam Tahanan, Pegawai Petunjuk Mengenai Kemungkinan Tangkapan Masa Depan

Empat hari lalu, badan pemerhati Jabatan Perbendaharaan AS, Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC), mengharamkan aplikasi pencampuran ethereum Tornado Cash dan 44 alamat berasaskan Ethereum yang berkaitan. Sekarang penguatkuasaan undang-undang Belanda telah mendedahkan bahawa FIOD telah menahan seorang yang tidak dikenali berusia 29 tahun yang dituduh membangunkan Tornado Cash. Siaran akhbar yang diterbitkan oleh pihak berkuasa Belanda menyatakan bahawa suspek akan dibawa ke hadapan hakim dan seterusnya membayangkan bahawa "berbilang penahanan tidak diketepikan."

Penyiasat Belanda mengatakan bahawa sejak 2019, Tornado Cash merekodkan perolehan sekitar $7 bilion dan pegawai penguatkuasa undang-undang percaya "sekurang-kurangnya satu bilion dolar mata wang kripto asal jenayah melalui pengadun." Identiti individu itu tidak didedahkan oleh pegawai di Amsterdam tetapi pihak berkuasa Belanda menegaskan bahawa "teknologi termaju, seperti organisasi terdesentralisasi" mendapat perhatian tambahan daripada FIOD jika mereka disyaki melakukan amalan pengubahan wang haram.

Siaran akhbar FIOD menambah:

Adalah disyaki bahawa orang di belakang organisasi ini telah membuat keuntungan besar-besaran daripada urus niaga ini.

Penangkapan Suspek Susulan Habuk Selebriti dan Pengharaman Github

Penangkapan itu berikutan Pengumuman larangan OFAC yang berlaku pada 8 Ogos. “Entiti berikut telah ditambahkan pada senarai SDN OFAC: Tornado Cash,” butiran laporan Penetapan berkaitan Siber OFAC. Kemudian beberapa pembangun yang telah mengusahakan pangkalan kod Tornado Cash sumber terbuka melalui Github mendapat akaun mereka digantung, dan beberapa komitmen telah dipadamkan daripada repositori perisian. Selain itu, pengendali perniagaan crypto terpusat seperti Circle membekukan alamat yang didakwa dikaitkan dengan larangan Tornado Cash OFAC.

Selepas penggantungan dan aset Github dibekukan, perubahan luar biasa berlaku apabila pengguna Tornado Cash tanpa nama menghantar pecahan kecil daripada ethereum (ETH), atau dikenali sebagai habuk, kepada sejumlah besar selebriti dan syarikat terkenal. Orang terkenal seperti Snoop Dogg, Steve Aoki, Logan Paul dan Beeple telah disapu bersih bersama organisasi seperti syarikat kasut Puma dan alamat Derma Ukraine.

Jurucakap Puma menjelaskan bahawa syarikat itu telah menerima transaksi sekitar 0.075 eter. “Puma tidak mempunyai hubungan perniagaan dengan Tornado Cash dan tidak mempunyai pengetahuan awal tentang pembayaran. Perkara ini sedang dalam siasatan,” jelas jurucakap Puma kepada Wall Street Journal.

Tuntutan Rasmi Perbendaharaan Tornado Cash 'Berulang kali Gagal Mengenakan Kawalan Berkesan,' Siaran Akhbar Tornado Cash OFAC Menyebut Penghapusan Mixer Blender.io

Timbalan setiausaha Perbendaharaan untuk keganasan dan risikan kewangan semasa, Brian Nelson, menjelaskan pada hari Isnin bahawa Tornado Cash gagal mematuhi dasar kawal selia.

"Walaupun jaminan awam sebaliknya, Tornado Cash telah berulang kali gagal untuk mengenakan kawalan berkesan yang direka untuk menghalangnya daripada melakukan pengubahan wang haram untuk pelakon siber yang berniat jahat secara tetap dan tanpa langkah asas untuk menangani risikonya," Nelson. berkata. “Perbendaharaan akan terus melakukan tindakan secara agresif terhadap pengadun yang mencuci mata wang maya untuk penjenayah dan mereka yang membantu mereka,” tambah penyiasat Perbendaharaan. Pihak berkuasa AS juga mencatatkan penghapusan pengadun Blender.io.

Walaupun Tornado Cash telah menerima banyak perhatian daripada media, pada bulan Mei, Blender.io ialah aplikasi pencampuran mata wang kripto yang pertama dibenarkan oleh OFAC. Dalam cara yang sama, OFAC mendakwa Blender.io telah digunakan untuk sentiasa memudahkan transaksi jenayah. Perbendaharaan memperincikan bahawa sindiket penggodaman Korea Utara Lazarus Group menggunakan pengadun untuk mengelirukan $620 juta dana crypto yang dicuri daripada penggodaman jambatan Ronin (Axie Infinity). OFAC mengaitkan transaksi Tornado Cash dengan Kumpulan Lazarus juga.

OFAC tambah beberapa alamat crypto ke senarai SDN pada bulan April. Selain Tornado Cash dan Blender.io, seorang warganegara Amerika telah ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara kerana melanggar sekatan Korea Utara. Bekas pemaju Ethereum Virgil Griffith didapati bersalah atas satu pertuduhan konspirasi untuk melanggar Akta Kuasa Ekonomi Kecemasan Antarabangsa (IEEPA). Griffith bercakap pada persidangan blockchain yang dihoskan di Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) dan Griffith didakwa membantu musuh selepas dia didakwa memberi DPRK "nasihat teknikal mengenai penggunaan cryptocurrency dan teknologi blockchain untuk mengelak sekatan."

Apakah pendapat anda tentang situasi Tornado Cash dan penguatkuasaan kerajaan AS baru-baru ini terhadap aplikasi pencampuran kripto? Beritahu kami pendapat anda tentang subjek ini di bahagian komen di bawah.

Jamie Redman

Jamie Redman ialah Ketua Berita di Bitcoin.com News dan seorang wartawan teknologi kewangan yang tinggal di Florida. Redman telah menjadi ahli aktif komuniti mata wang kripto sejak 2011. Dia mempunyai minat terhadap Bitcoin, kod sumber terbuka dan aplikasi terdesentralisasi. Sejak September 2015, Redman telah menulis lebih daripada 5,700 artikel untuk Berita Bitcoin.com tentang protokol mengganggu yang muncul hari ini.

Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons