Saudara Bekas Pengurus Coinbase Mengaku Bersalah dalam Kes Dagangan Orang Dalam Matawang Kripto – Peraturan Berita Bitcoin

Abang kepada bekas pengurus produk Coinbase telah mengaku bersalah dalam kes perdagangan orang dalam mata wang kripto. Menurut Jabatan Kehakiman (DOJ) AS, dia berdepan sehingga 20 tahun penjara persekutuan.

Kes Dagangan Crypto Insider Pertama DOJ

Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DOJ) mengumumkan pada hari Isnin bahawa Nikhil Wahi, abang kepada bekas pengurus produk di Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN), “mengaku bersalah atas satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar berhubung dengan skim untuk melakukan perdagangan orang dalam dalam aset mata wang kripto.” DOJ memanggilnya "yang pertama kes dagangan orang dalam mata wang kripto.” Nikhil Wahi telah ditangkap pada Julai.

Abangnya, Ishan Wahi, bekerja di Coinbase sebagai pengurus produk yang ditugaskan kepada pasukan penyenaraian aset platform dagangan mata wang kripto bermula pada Oktober 2020.

Jabatan Kehakiman menjelaskan bahawa beberapa kali antara Julai 2021 dan Mei 2022, Nikhil Wahi mendapat keuntungan daripada menggunakan "maklumat Coinbase sulit tentang aset crypto yang dijadualkan untuk disenaraikan di Coinbase."

Selepas mendapat petua daripada abangnya tentang aset kripto yang Coinbase merancang untuk disenaraikan di bursanya, Nikhil Wahi “menggunakan dompet blockchain Ethereum tanpa nama untuk memperoleh aset kripto tersebut sejurus sebelum Coinbase mengumumkan penyenaraian secara terbuka,” DOJ memperincikan, menghuraikan:

Berikutan pengumuman penyenaraian awam Coinbase, beberapa kali Nikhil Wahi menjual aset crypto untuk mendapatkan keuntungan.

DOJ menjelaskan bahawa untuk menyembunyikan pembeliannya, Nikhil Wahi "menggunakan akaun di bursa terpusat yang diadakan atas nama orang lain, dan memindahkan dana, aset crypto, dan hasil skim mereka melalui beberapa dompet blockchain Ethereum tanpa nama."

Nikhil Wahi “juga kerap mencipta dan menggunakan dompet blockchain Ethereum baharu tanpa sebarang sejarah urus niaga terdahulu untuk menyembunyikan penglibatannya dalam skim itu,” tambah Jabatan Kehakiman, sambil menyatakan:

Nikhil Wahi, 26, dari Seattle, Washington, mengaku bersalah atas satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar, yang membawa hukuman maksimum penjara 20 tahun.

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) juga menampar dua beradik itu dan rakan mereka dengan caj dagangan orang dalam. Nikhil Wahi dan rakan itu “didakwa membeli sekurang-kurangnya 25 aset crypto, sekurang-kurangnya sembilan daripadanya adalah sekuriti, dan kemudian biasanya menjualnya sejurus selepas pengumuman untuk mendapatkan keuntungan. Skim dagangan orang dalam jangka panjang menjana keuntungan haram berjumlah lebih daripada $1.1 juta,” terperinci SEC.

Apa pendapat anda mengenai kes ini? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.

Kevin Helms

Seorang pelajar Ekonomi Austria, Kevin menemui Bitcoin pada tahun 2011 dan telah menjadi penginjil sejak itu. Minatnya terletak pada keselamatan Bitcoin, sistem sumber terbuka, kesan rangkaian dan persimpangan antara ekonomi dan kriptografi.

Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons