Masalah Baru untuk Bank Korea Selatan Mengenai Dagangan Premium Kimchi Bitcoin Bernilai $6.5B

Pengawal selia kewangan bersepadu Korea Selatan – Perkhidmatan Penyeliaan Kewangan (FSS) – dilaporkan sedang menyiasat bank domestik dan komersial selepas mengesan sejumlah besar transaksi pengiriman wang luar negara yang tidak sah.

Sejak beberapa minggu kebelakangan ini, peranan bank dalam memudahkan peniaga premium kimchi untuk membolehkan wang pantas apabila volum dagangan meningkat telah diteliti dengan teliti. Terdahulu spekulasi bahawa institusi kewangan ini digunakan oleh individu dan pemain korporat sebagai tambahan kepada beberapa syarikat shell domestik yang disyaki dalam usaha untuk memindahkan dana ke dalam dan ke luar negara untuk membiayai usaha arbitraj premium kimchi yang ketara.

Pengawal selia kini telah mendakwa bahawa jumlah perdagangan premium kimchi yang dijalankan mungkin sekitar $6.5 bilion (8.5 trilion KRW).

Pengawal Selia Korea Selatan Meningkatkan Pemeriksaan

Menurut melaporkan oleh Asia Times, sebahagian besar dana yang dihantar ke luar negara antara Januari 2021 dan Jun 2022 didapati berasal daripada akaun pertukaran mata wang kripto yang kemudiannya dipindahkan ke luar negara. Pengawas mengesyaki bahawa beberapa firma mungkin telah mengeksploitasi premium kimchi.

Woori Bank dan Shinhan Bank ialah dua institusi kewangan yang dibenderakan oleh FSS kerana melanggar peraturan kiriman wang asing. Bagaimanapun, ramai yang berada dalam barisan tembak berikutan siasatan. Penyelia itu sebelum ini menganggarkan sekitar $3.37 bilion telah dihantar ke luar negara oleh beberapa peniaga dengan bantuan bank domestik. Berikutan itu, bank-bank ini memulakan audit dalaman dan mendapati banyak transaksi pelik.

Laporan juga mencadangkan bahawa sebahagian daripada dana yang dihantar ini digunakan untuk pengubahan wang haram.

Tindakan Menghukum

Premium Kimchi pada asasnya adalah jurang dalam harga aset kripto di bursa Korea Selatan berbanding dengan platform dagangan luar negara. Oleh itu, peniaga membeli aset ini daripada pertukaran asing dan kemudian menjualnya pada aset domestik untuk mendapatkan keuntungan. Kebimbangan utama ialah perdagangan ini memupuk aliran keluar modal daripada syarikat.

Akibatnya, FSS telah menyatakan kesegeraan dalam perkara itu dan juga mendedahkan bahawa ia berminat untuk mengambil tindakan punitif terhadap bank. Perkembangan terbaru berlaku seminggu selepas salah satu firma shell yang disyaki berpangkalan di Daegu, dipercayai telah memudahkan banyak transaksi yang mencurigakan, diserbu pihak berkuasa. Ia didakwa memindahkan sejumlah besar wang ke luar negara untuk "mengimport jongkong emas dan cip semikonduktor."