Direktorat Penguatkuasaan India (ED) telah membekukan pertukaran crypto dan aset bank Vauld bernilai kira-kira INR 370 crore ($46,439,181). Vauld menghentikan deposit dan pengeluaran bulan lepas. Agensi penguatkuasaan undang-undang India dilaporkan sedang menyiasat lebih daripada 10 pertukaran mata wang kripto.
Pihak Berkuasa India Membekukan Satu Lagi Aset Pertukaran Matawang Kripto
Direktorat Penguatkuasaan (ED), penguatkuasaan undang-undang dan agensi risikan ekonomi kerajaan India, telah membekukan aset pertukaran mata wang kripto yang lain.
agensi itu mengumumkan Jumaat bahawa ia telah menjalankan carian di pelbagai premis Yellow Tune Technologies di Bangalore dan telah mengeluarkan perintah untuk membekukan baki banknya, baki gerbang pembayaran dan baki kripto pertukaran kripto Flipvolt Technologies berjumlah 370 crore rupee ($46,439,181) aset. Flipvolt Technologies ialah entiti Vuld yang beribu pejabat di Singapura yang berdaftar di India, platform perdagangan, peminjaman dan pinjaman mata wang kripto.
ED menjelaskan bahawa kira-kira 370 crore rupee telah didepositkan oleh 23 entiti ke dalam dompet INR Yellow Tune Technologies yang dipegang dengan pertukaran kripto Flipvolt Technologies. Jumlah ini adalah "kutipan jenayah yang diperoleh daripada amalan pinjaman pemangsa," kata pihak berkuasa, sambil menghuraikan:
Yellow Tune dengan menggunakan bantuan pertukaran kripto Flipvolt … membantu syarikat fintech yang dituduh mengelak saluran perbankan biasa, dan berjaya mengeluarkan semua wang penipuan dalam bentuk aset kripto dengan mudah.
Agensi itu mendakwa Flipvolt "mempunyai norma KYC [kenali pelanggan anda] yang sangat longgar, tiada mekanisme EDD [usaha wajar yang dipertingkatkan], tiada semakan ke atas sumber dana pendeposit, tiada mekanisme untuk menaikkan STR [laporan transaksi yang mencurigakan]. ”
Di samping itu, Flipvolt gagal memberikan jejak lengkap transaksi crypto yang dibuat oleh Yellow Tune Technologies dan tidak dapat membekalkan sebarang bentuk KYC bagi dompet pihak bertentangan, kata ED.
Pihak berkuasa membuat kesimpulan bahawa "dengan menggalakkan ketidakjelasan dan mempunyai norma AML [anti-pengubahan wang haram] yang longgar," bursa crypto "telah secara aktif membantu Yellow Tune dalam mencuci hasil jenayah bernilai 370 crore rupee menggunakan mata wang kripto," sambil menambah:
Oleh itu, aset alih bersamaan sehingga takat Rs 367.67 crore yang terletak dengan pertukaran kripto Flipvolt dalam bentuk bank dan baki gerbang pembayaran bernilai Rs 164.4 crore dan aset crypto yang terletak dalam akaun kumpulan mereka bernilai Rs 203.26 crore dibekukan di bawah PMLA, 2002, sehingga jejak dana lengkap disediakan oleh bursa crypto.
Tapak web Vauld menerangkan bahawa "Sebaik sahaja pengguna mendepositkan dana ke dompet Vauld mereka, ia pergi ke kolam terpusat." Daripada kumpulan ini, dana diperuntukkan untuk pinjaman dan perdagangan. PMLA, 2002, ialah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram India.
Pertukaran kripto memberitahu Businesstoday: "Kami sedang menyiasat perkara ini, kami memohon kesabaran dan sokongan anda, kami akan memastikan anda dikemas kini sebaik sahaja kami mendapat maklumat lanjut mengenai perkara ini."
Selepas menghentikan deposit dan pengeluaran bulan lepas, Vault mengumumkan pelan penstrukturan semula pada 4 Julai kerana "cabaran kewangan" yang dihadapinya dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Defi Payments Pte Ltd., entiti yang mengendalikan Vauld di Singapura, juga gunaan untuk perlindungan mahkamah daripada prosiding undang-undang yang dimulakan terhadapnya. Pertukaran itu pada masa ini tidak dilesenkan di Singapura.
Pada Julai tahun lepas, Vauld dibangkitkan $25 juta dalam pusingan pembiayaan Siri A untuk platform pinjaman dan pinjamannya yang berpangkalan di India. Pusingan itu diketuai oleh Valar Ventures, sebuah dana modal teroka yang berpangkalan di AS yang diasaskan bersama oleh jutawan Peter Thiel. Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital, dan lain-lain turut menyertai pusingan tersebut.
Minggu lepas, ED mengumumkan bahawa ia telah membekukan aset bank Wazirx, bursa crypto utama di India. Pihak berkuasa memperincikan bahawa ia menjalankan carian ke atas salah seorang pengarah Zanmai Labs, yang memiliki Wazirx, dan mengeluarkan perintah untuk membekukan baki bank bursa itu kepada nilai INR 64.67 crore.
ED juga menjelaskan bahawa tindakan terhadap Wazirx adalah sebahagian daripada penyiasatan pengubahan wang haram yang melibatkan syarikat kewangan bukan bank (NBFC) dan rakan fintech mereka kerana "amalan pinjaman pemangsa yang melanggar garis panduan RBI [Reserve Bank of India]."
Di samping itu, Economic Times melaporkan Khamis bahawa ED adalah menyelidik sekurang-kurangnya 10 pertukaran mata wang kripto kerana didakwa melakukan pengubahan haram lebih daripada INR 1,000 crore. Platform dagangan crypto didakwa tidak menjalankan usaha wajar yang mencukupi dan gagal memfailkan laporan transaksi yang mencurigakan.
Apakah pendapat anda tentang India membekukan akaun bank pertukaran mata wang kripto? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.
Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, lev radin
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan maklumat. Ini bukan tawaran langsung atau permintaan tawaran untuk membeli atau menjual, atau cadangan atau sokongan dari sebarang produk, perkhidmatan, atau syarikat. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat pelaburan, cukai, perundangan, atau perakaunan. Baik syarikat atau pengarang tidak bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang dikatakan disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan terhadap apa-apa kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/india-freezes-peter-thiel-backed-vaulds-crypto-and-bank-assets-worth-46-million/