Pihak berkuasa India membekukan 77.6 BTC yang dipindahkan ke Binance daripada WazirX

Pihak berkuasa India baru-baru ini menarik perhatian industri crypto selepas membekukan sekitar 77.5 Bitcoin ($1,511,376 mengikut harga pada masa penulisan) yang dihantar dari pertukaran kripto tempatan WazirX ke Binance. Direktorat Penguatkuasaan negara menyatakan bahawa langkah itu adalah sebahagian daripada siasatan pengubahan wang haram yang melibatkan aplikasi permainan mudah alih.

Direktorat Penguatkuasaan India menjelaskan bahawa dana itu dibekukan di bawah PMLA (Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram) negara itu. Agensi itu berfungsi sebagai agensi penguatkuasaan undang-undang dan risikan ekonomi kerajaan, dan kini sedang dalam penyiasatan yang melibatkan aplikasi permainan yang dikenali sebagai E-nugget.

Apa yang berlaku?

Pengumuman agensi itu menyatakan bahawa syiling telah dipindahkan dari bursa domestik terbesar, WazirX dan ia dihantar ke Binance — bursa crypto terbesar di dunia mengikut volum dagangan.

ED telah membekukan mata wang kripto, 77.62710139 Bitcoin bernilai Rs 12.83 Cr. lebih kurang di bawah PMLA, 2002, berkenaan dengan penyiasatan yang dijalankan terhadap seorang Aamir Khan & yang lain berkaitan dengan Aplikasi Permainan Mudah Alih., iaitu E-nugget. Terdahulu, ED telah merampas Rs. 17.32 Cr tunai dalam kes itu

- ED (@dir_ed) September 28, 2022

ED menjelaskan lagi keputusannya dengan menyatakan bahawa Aamir Khan melancarkan aplikasi permainan untuk peranti mudah alih, memanggilnya E-nugget. Aplikasi itu direka untuk tujuan penipuan, seperti yang didakwa pihak berkuasa. Didakwa, apl itu akan mengumpul sejumlah besar wang daripada pengguna yang memuat turunnya, dan kemudian ia akan menghalang semua orang daripada mengeluarkan dana itu. Ia akan memberikan alasan yang dibuat-buat untuk berbuat demikian untuk menenangkan pengguna, manakala pencipta aplikasi akan memadam data daripada pelayan aplikasi dan mendapatkan wang untuk diri mereka sendiri.

Setakat ini, siasatan mendapati tertuduh menggunakan pertukaran WazirX untuk memindahkan dana yang dicuri ke luar negara, menggunakan akaun palsu di bawah nama Sima Naskar. Syiling itu kemudiannya dipindahkan lagi ke akaun lain yang dibuka di Binance. Selepas mengetahui perkara ini, pihak berkuasa memutuskan untuk membekukan dana pada Binance.

ED bertindak keras pada pelbagai platform untuk menghentikan pengubahan wang haram

Binance didakwa memperoleh WazirX pada 2019, tetapi Ketua Pegawai Eksekutifnya, CZ, baru-baru ini menyatakan bahawa perjanjian itu tidak pernah diselesaikan. Beliau menegaskan bahawa Binance tidak pernah memiliki sebarang saham WazirX, mahupun entiti yang mengendalikan bursa India, Zanmai Labs.

ED juga membekukan aset di WazirX awal tahun ini, pada bulan Ogos, dengan menyatakan bahawa jumlah yang dibekukan ketika itu melebihi $8 juta. Walau bagaimanapun, awal bulan ini, WazirX mengumumkan bahawa akaun bank yang dibekukan telah dinyahbekukan.

Selain daripada akaun WazirX, ED juga membekukan kedua-dua aset kripto dan bank kepunyaan platform kripto bernama Vauld, yang disokong oleh Peter Thiel. Jumlah keseluruhan yang terkandung dalam akaun beku bernilai kira-kira $46 juta. ED malah dilaporkan mencari Coinswitch, satu lagi bursa crypto utama, walaupun Ketua Pegawai Eksekutifnya kemudian menegaskan bahawa ini tidak ada kaitan dengan pengubahan wang haram.

Berkaitan

Tamadoge – Main untuk Mendapat Syiling Meme

• Peroleh TAMA dalam Battles With Doge Pets
• Bekalan Maksimum 2 Bn, Token Burn
• Kini Disenaraikan di OKX, Bitmart, Uniswap
• Penyenaraian Akan Datang di LBank, MEXC