Pihak Berkuasa India Menyahbekukan Akaun Bank Wazirx, Kata Crypto Exchange

Direktorat Penguatkuasaan India (ED) telah membekukan akaun bank pertukaran mata wang kripto Wazirx, kata syarikat itu. Akaun tersebut dibekukan sebagai sebahagian daripada siasatan agensi persekutuan terhadap 16 syarikat fintech dan aplikasi pinjaman segera.

Wazirx Mengatakan Akaun Banknya Kini Tidak Dibekukan

Pertukaran mata wang kripto India Wazirx berkata Isnin bahawa Direktorat Penguatkuasaan (ED), penguatkuasaan undang-undang dan agensi risikan ekonomi kerajaan India, telah membekukan akaun banknya.

Syarikat itu menjelaskan bahawa ED telah menyiasat 16 syarikat fintech dan aplikasi pinjaman segera. Sambil menekankan bahawa Wazirx "tidak mempunyai kaitan dengan mana-mana entiti fintech dan aplikasi pinjaman segera yang didakwa yang nampaknya menjadi subjek penyiasatan ED," bursa crypto mengakui bahawa beberapa syarikat ini "telah menggunakan platform Wazirx."

Bursa kripto India menegaskan bahawa ia "telah bekerjasama dengan penyiasat dengan memberikan mereka semua butiran, maklumat dan dokumen yang diperlukan bagi syarikat yang didakwa" yang menggunakan platformnya.

"Disebabkan kerjasama aktif yang dilanjutkan oleh Wazirx dan cek anti-pengubahan wang haram (AML) aktif yang membawa kepada penyekatan akaun yang mencurigakan, ED telah membekukan akaun bank Wazirx," pertukaran kripto itu memperincikan, menghuraikan:

Wazirx kini berada dalam kedudukan untuk meneruskan operasi perbankannya seperti biasa.

ED mengumumkan bahawa ia telah membekukan aset bank Wazirx pada awal Ogos. Agensi itu menjelaskan bahawa tindakan itu adalah sebahagian daripada penyiasatan pengubahan wang haram ke atas syarikat kewangan bukan bank (NBFC) dan rakan kongsi fintech mereka kerana "amalan pinjaman pemangsa" yang melanggar garis panduan Reserve Bank of India (RBI).

Wazirx menjelaskan hari Isnin bahawa siasatan dalaman yang mendalam telah mendedahkan:

Kebanyakan pengguna yang maklumatnya dicari oleh ED telah dikenal pasti sebagai mencurigakan oleh Wazirx secara dalaman dan telah disekat pada 2020-2021.

Mengikuti Wazirx, ED membeku kripto dan aset bank bernilai $46 juta daripada Vault, platform kripto yang disokong oleh Peter Thiel. Pada bulan Ogos, agensi itu dicari pertukaran kripto Coinswitch Kuber. Bagaimanapun, Ketua Pegawai Eksekutif bursa itu berkata bahawa ia tidak berkaitan dengan penyiasatan pengubahan wang haram.

Apakah pendapat anda tentang ED yang membekukan akaun bank pertukaran kripto Wazirx? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.

Kevin Helms

Seorang pelajar Ekonomi Austria, Kevin menemui Bitcoin pada tahun 2011 dan telah menjadi penginjil sejak itu. Minatnya terletak pada keselamatan Bitcoin, sistem sumber terbuka, kesan rangkaian dan persimpangan antara ekonomi dan kriptografi.