Direktorat Penguatkuasaan India (ED) mengatakan bahawa ia telah membekukan 150.22 lagi bitcoin yang dipegang di pertukaran mata wang kripto Binance. Pembekuan itu adalah sebahagian daripada siasatan ke atas aplikasi permainan mudah alih E-nugget, yang direka untuk menipu orang ramai, kata ED.
India Membekukan Lebih Banyak Bitcoin di Binance
Direktorat Penguatkuasaan India (ED) mengumumkan pada hari Jumaat bahawa ia telah membekukan 150.22 bitcoin di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA) negara itu. ED ialah kerajaan agensi penguatkuasaan undang-undang dan perisikan ekonomi India.
Kes itu melibatkan Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan, yang melancarkan aplikasi permainan mudah alih yang dipanggil E-nuggets, yang "direka bentuk untuk tujuan menipu [orang]", ED menerangkan.
Akaun Twitter rasmi ED tweet menjelaskan bahawa agensi itu menyiasat dompet crypto dan ID pengguna di pertukaran mata wang kripto Binance, yang menyebabkan pembekuan 150.22 BTC.
ED memperincikan lebih lanjut:
Semasa siasatan telah didedahkan bahawa berbilang akaun (lebih daripada 300) digunakan untuk mencuci wang tersebut. Hasil juga digunakan untuk membeli mata wang kripto.
Pihak berkuasa menjelaskan bahawa ia sebelum ini membekukan beberapa mata wang kripto dalam kes E-nugget. Bulan lepas, ED dah cakap membeku 85.91870554 bitcoin di Binance serta dua token kripto yang dipegang di bursa kripto India Wazirx: WRX dan USDT. Selain itu, 44.5 lagi BTC kemudiannya "dirampas dan dibekukan” dari premis kediaman Romen Agarwal.
Agarwal "terlibat secara aktif dalam urus niaga antara/dalam negara yang berkaitan dengan pemindahan wang haram di dalam & di luar negara yang diterima daripada penjenayah." Dia telah ditangkap dan kini berada di bawah jagaan kehakiman, kata ED.
Apakah pendapat anda tentang ED membekukan lebih banyak bitcoin dalam sarung aplikasi permainan mudah alih E-nuggets? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.
Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan maklumat. Ini bukan tawaran langsung atau permintaan tawaran untuk membeli atau menjual, atau cadangan atau sokongan dari sebarang produk, perkhidmatan, atau syarikat. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat pelaburan, cukai, perundangan, atau perakaunan. Baik syarikat atau pengarang tidak bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang dikatakan disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan terhadap apa-apa kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/indian-authority-freezes-150-bitcoins-held-at-binance-crypto-exchange/