Polis India telah melancarkan siasatan ke atas Bitconnect dan menempah pengasasnya selepas pelabur bitcoin melaporkan ditipu oleh "skim Ponzi" crypto global. Menurut pihak berkuasa AS, skim itu mencapai permodalan pasaran $3.4 bilion pada kemuncaknya. Pengasas dan konspiratornya didakwa memperoleh kira-kira $2.4 bilion daripada pelabur.
Pengasas Bitconnect Dikehendaki oleh Polis India
Pengasas Bitconnect, salah satu skim pelaburan mata wang kripto penipuan yang paling terkenal, dikehendaki oleh polis India di bandar Pune, Maharashtra, selepas AS mendakwanya kerana menipu pelabur.
Polis Pune melancarkan siasatan ke atas skim crypto multi-crore dan menempah pengasasnya, Satish Kumbhani, selepas seorang peguam tempatan membuat laporan maklumat pertama (FIR) pada hari Selasa. Beliau turut menamakan enam lagi yang terlibat dalam skim itu. Peguam itu menyatakan dalam FIR bahawa dia telah ditipu untuk hampir 220 bitcoin.
Polis India kini sedang mencari tertuduh tetapi tiada tangkapan dibuat. Mereka juga sedang menyiasat sama ada orang yang sama telah menipu lebih ramai pelabur.
Kumbhani, warga India, sudah pun disiasat oleh Biro Siasatan Persekutuan (FBI). Amerika Syarikat didakwa beliau pada bulan Februari untuk peranannya sebagai pengasas skim kripto penipuan. Memanggil Bitconnect sebagai "skim Ponzi global", Jabatan Kehakiman AS (DOJ) menggambarkan:
Bitconnect ialah platform pelaburan mata wang kripto yang didakwa penipuan yang mencapai permodalan pasaran puncak sebanyak $3.4 bilion.
Jabatan Kehakiman menjelaskan bahawa Kumbhani, 36, dari Hemal, India, "mengelirukan pelabur" tentang program pinjaman Bitconnect. Mereka mendakwa bahawa ia menggunakan teknologi proprietari, iaitu “Bitconnect Trading Bot” dan “Volatility Software” untuk “menjana keuntungan yang besar dan menjamin pulangan dengan menggunakan wang pelabur untuk berdagang pada turun naik pasaran pertukaran mata wang kripto.” Pihak berkuasa menekankan:
Bitconnect beroperasi sebagai skim Ponzi dengan membayar pelabur Bitconnect lebih awal dengan wang daripada pelabur kemudian.
"Secara keseluruhannya, Kumbhani dan konspirator bersamanya memperoleh kira-kira $2.4 bilion daripada pelabur," tambah DOJ.
Apa pendapat anda tentang polis India yang mencari pengasas "Skim Ponzi" Bitconnect? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.
Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan maklumat. Ini bukan tawaran langsung atau permintaan tawaran untuk membeli atau menjual, atau cadangan atau sokongan dari sebarang produk, perkhidmatan, atau syarikat. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat pelaburan, cukai, perundangan, atau perakaunan. Baik syarikat atau pengarang tidak bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang dikatakan disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan terhadap apa-apa kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/indian-police-searching-for-bitconnect-founder-after-the-us-indicted-him-for-frauding-crypto-investors/