Israel Tangkap 3 dalam Skim Kripto untuk Mencuci Berjuta-juta Dicuri Dari Perancis – Berita Bitcoin

Polis di Israel telah menahan tiga suspek yang didakwa melakukan pencucian wang berjuta-juta euro yang dicuri daripada perbendaharaan Perancis melalui transaksi mata wang kripto. Wang itu datang daripada geran kerajaan untuk perniagaan yang terjejas akibat pandemik Covid-19.

Penguatkuasa Undang-undang Israel Menghancurkan Cincin Pengubahan Wang Haram Menggunakan Syiling untuk Membersihkan Wang untuk Penipu Perancis

Tiga orang telah ditangkap di Israel minggu ini kerana disyaki menyediakan perkhidmatan pengubahan wang haram kepada penjenayah yang menipu negara Perancis. Operasi itu susulan siasatan rahsia yang dijalankan oleh Lahav 433, unit khas membanteras jenayah Israel, akhbar dalam talian berbahasa Inggeris Times of Israel dan media tempatan utama melaporkan.

Menurut penerbitan itu, pihak berkuasa percaya orang yang ditahan telah menggunakan pelbagai mata wang kripto untuk mencuci berjuta-juta euro, yang kemudiannya dikembalikan kepada pelanggan Perancis, yang mana orang Israel telah menerima imbuhan. Beberapa suspek lain juga telah disoal siasat sebagai sebahagian daripada usaha untuk membongkar skim tersebut.

Selain Lahav 433, unit penyiasatan Yahalom bagi Pihak Berkuasa Cukai Israel dan jabatan jenayah siber dan jenayah antarabangsa Pejabat Peguam Negara turut mengambil bahagian dalam usaha ini. Polis Israel telah bekerjasama rapat dengan rakan sejawat mereka dari Perancis dan Agensi Kesatuan Eropah untuk Kerjasama Penguatkuasaan Undang-undang (Europol) juga, laporan terperinci.

Semasa Israel mula menangani kes itu pada awal 2022, Perancis melancarkan siasatan mereka tahun lepas. Penipu di Perancis mengeksploitasi program kerajaan untuk menyokong entiti yang terjejas akibat kesan negatif pandemik Covid-19 pada 2020 dan 2021, ketika ekonomi Eropah dilanda penutupan.

Penganjur kecurian Perancis menubuhkan syarikat rekaan dan berjaya memohon serta menerima bayaran pampasan yang diberikan oleh kerajaan. Paris ingin segera mengagihkan dana untuk memberikan bantuan segera kepada perniagaan yang mengalami masalah kewangan dan melaksanakan pengawasan yang tidak mencukupi.

Mereka kemudian menggunakan perkhidmatan pengubahan wang haram warga Israel yang ditangkap yang membeli mata wang kripto dengan wang itu dan menukarnya melalui berbilang syiling untuk mengaburkan sumber asal dana sebelum akhirnya membeli mata wang fiat semula. Pegawai polis enggan menjelaskan secara komprehensif bagaimana sistem itu berfungsi, tetapi berjanji untuk memberikan butiran lanjut tidak lama lagi.

Adakah anda fikir Israel akan menangkap lebih ramai orang sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap skim pengubahan wang haram? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev ialah seorang wartawan dari Eropah Timur yang celik teknologi yang menyukai petikan Hitchens: "Menjadi penulis adalah apa yang saya lakukan, bukannya apa yang saya lakukan." Selain crypto, blockchain dan fintech, politik dan ekonomi antarabangsa adalah dua sumber inspirasi lain.

Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd