Jabatan Kehakiman Mendakwa Defendan Menghantar $10J dalam bentuk Bitcoin ke Negara yang Dikenakan Sekatan

Jabatan Kehakiman telah memfailkan pertuduhan jenayah terhadap defendan yang tidak dinamakan yang didakwa menghantar lebih daripada $10 juta nilai Bitcoin dalam usaha untuk mengelak sekatan ekonomi.

Dalam pendapat yang diterbitkan pada hari Jumaat, Hakim Majistret AS Zia M. Faruqui dari Washington, DC, menjelaskan kelulusannya terhadap aduan jenayah Jabatan Kehakiman. 

Ini adalah kali pertama AS memfailkan pertuduhan dalam kes sekatan yang melibatkan mata wang kripto.

Aduan itu, yang masih dimeterai, mendakwa defendan menubuhkan sebuah syarikat pemprosesan pembayaran sebagai bahagian hadapan untuk menghantar lebih daripada $10 juta kepada negara yang dibenarkan. 

Pada masa ini, AS mempunyai sekatan ekonomi yang komprehensif untuk Korea Utara, Syria, Rusia, Cuba, dan Iran.

Menurut pendapat Hakim Faruqui, penyiasat mengatakan defendan membeli dan menjual Bitcoin menggunakan "pertukaran mata wang maya" berasaskan AS, yang dibiayai dengan mata wang fiat daripada akaun bank AS. 

Defendan kemudian menggunakan akaun pertukaran kripto mereka yang berpangkalan di AS untuk menghantar beribu-ribu dolar ke dua akaun pertukaran kripto asing, di mana mereka telah diakses oleh seseorang yang mempunyai alamat IP yang terikat dengan negara yang disekat.

"Persoalannya bukan lagi sama ada mata wang maya berada di sini untuk kekal (iaitu, FUD) tetapi sebaliknya sama ada peraturan mata wang fiat akan seiring dengan pembayaran tanpa geseran dan telus pada blockchain," tulis Jude Faruqui, menggunakan akronim yang digunakan dalam komuniti crypto untuk merujuk kepada ketakutan, ketidakpastian dan keraguan.

Kripto dan Sekatan

Hakim memetik panduan baru-baru ini daripada Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Jabatan Perbendaharaan, yang awal bulan ini mengeluarkan sekatan pertamanya terhadap pengadun mata wang kripto, Pengisar.io, kerana pautannya kepada penggodam Korea Utara.

Sebelum itu, OFAC juga telah mencapai penyelesaian dengan BitGo dan BitPay berhubung pelanggaran sekatan.

Pada Disember 2020, OFAC mencapai a $98,830 penyelesaian dengan BitGo melebihi 183 pelanggaran sekatan kripto antara Mac 2015 dan Disember 2019. Kemudian, Februari lalu, OFAC mencapai $507,375 penyelesaian dengan BitPay untuk 2,102 pelanggaran sekatan crypto. 

Firma analisis rantaian blok juga telah mengambil perhatian. 

Awal tahun ini, Chainalysis (yang hanya mengumpulkan $170 juta pada penilaian $8.6 bilion), melancarkan alat penyaringan untuk membantu syarikat menyaring transaksi untuk pematuhan sekatan. 

“Sekarang adalah masa untuk industri menunjukkan bahawa ketelusan sedia ada blockchain menjadikan mata wang kripto sebagai penghalang yang kuat kepada pengelakan sekatan,” Michael Gronager, pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Chainalysis, kata pada Mac.

Hakim Faruqui nampaknya bersetuju.

"Mata wang maya boleh dikesan," dia menulis pada pendapatnya. “Namun seperti Jason Voorhees, mitos ketiadaan nama mata wang maya enggan mati. Lihat: Friday the 13th (Paramount Pictures 1980).”

Ingin menjadi pakar kripto? Dapatkan yang terbaik daripada Nyahsulit terus ke peti masuk anda.

Dapatkan berita crypto terbesar + pusingan mingguan dan banyak lagi!