Latam Masih Tidak Bersedia Menangani Jenayah Kripto dan Penipuan, Menurut Laporan GFI – Pasaran Baru Muncul Berita Bitcoin

Latam masih tidak bersedia untuk menangani jenayah berkaitan mata wang kripto dan situasi penipuan, menurut laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Global Financial Integrity (GFI), sebuah badan pemikir yang berpangkalan di Washington DC. Dokumen itu menyatakan bahawa peraturan crypto telah gagal berkembang dengan penggunaan teknologi baharu ini dan kerajaan sering gagal mengesan dan menghukum jenayah berkaitan crypto.

GFI: Latam Masih Terdedah kepada Jenayah Berkaitan Kripto

Walaupun penggunaan mata wang kripto telah berkembang dengan pesat di Latam disebabkan oleh situasi ekonomi yang unik dan kesukaran negara di kawasan tersebut, peraturan mata wang kripto telah gagal berkembang setanding. Ini adalah salah satu kesimpulan yang didapati oleh laporan bertajuk "Mata Wang Kripto: Risiko Jenayah Kewangan dalam Amerika Latin dan Caribbean," yang dikeluarkan pada 14 November.

Dihasilkan oleh Global Financial Integrity, sebuah badan pemikir kewangan yang berpangkalan di Washington DC, the melaporkan meneliti perkembangan mata wang kripto undang-undang di Latam dan Caribbean, memfokuskan pada negara dengan penggunaan kripto yang tinggi seperti Argentina, Brazil, Colombia, El Salvador dan Mexico.

Laporan itu mendapati beberapa lubang dalam peraturan beberapa negara ini yang boleh membenarkan penjenayah menggunakan crypto untuk melakukan jenayah pengubahan wang haram yang tidak dapat dikesan oleh pihak berkuasa. Selain itu, kajian itu menyatakan bahawa sesetengah negara ini masih kekurangan peraturan khusus kripto untuk menangani lebih daripada cukai kripto, memandangkan penggunaan mata wang kripto Latam ikut trend yang berbeza berbanding dengan kawasan lain.

Cadangan Dasar

Menurut kajian itu, adalah asas bagi negara-negara ini untuk memahami bahawa mata wang kripto ialah kelas aset baharu yang perlu dikaji untuk mewujudkan peraturan yang berkesan, dengan mengambil kira keperluan setiap negara di Latam. Promosi kempen yang mendidik tentang crypto dan kemungkinan risiko yang boleh dihadapi oleh pengguna dan pelabur semasa menggunakan mata wang baharu ini merupakan satu lagi alat yang boleh digunakan oleh kerajaan.

Bagaimanapun, menurut laporan itu, salah satu langkah paling penting yang mesti dilaksanakan oleh kerajaan ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan protokol KYC/AML (Kenali Pelanggan Anda/Anti Pengubahan Wang Haram) di kalangan penyedia perkhidmatan, yang boleh membantu mengenal pasti kemungkinan ancaman. .

Dengan cara yang sama, penggunaan cadangan pertubuhan antarabangsa seperti Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) dinasihatkan, bersama-sama dengan kesalinghubungan agensi ini untuk bekerjasama dan bertukar-tukar data yang boleh membawa kepada pendakwaan kes jenayah yang disyaki.

Apakah pendapat anda tentang laporan terkini GFI tentang kelemahan yang dihadapi negara Latam berkaitan jenayah berkaitan mata wang kripto? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.

Sergio Goschenko

Sergio ialah wartawan mata wang kripto yang berpangkalan di Venezuela. Dia menyifatkan dirinya lewat bermain, memasuki dunia kriptosfera apabila kenaikan harga berlaku pada Disember 2017. Mempunyai latar belakang kejuruteraan komputer, tinggal di Venezuela, dan terjejas oleh ledakan mata wang kripto di peringkat sosial, dia menawarkan sudut pandangan yang berbeza tentang kejayaan kripto dan cara ia membantu mereka yang tidak mempunyai akaun bank dan kurang mendapat perkhidmatan.

Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons