Mahkamah London Membongkar Dakwaan Skim Pengubahan Bitcoin Terikat Dengan Penipuan $6.3 Bilion

Dalam perbicaraan di Mahkamah Southwark Crown London, pendakwa raya menuduh seorang wanita menukar Bitcoin kepada wang tunai dan harta sebagai sebahagian daripada dakwaan skim pengubahan wang haram berkaitan dengan penipuan besar-besaran $6.3 bilion di China. 

Skim Pengubahan Bitcoin Terdedah

Menurut kepada laporan Reuters, defendan, Wen Jian, menghadapi pertuduhan membantu menyembunyikan sumber dana dipercayai dicuri daripada kira-kira 130,000 pelabur China antara 2014 dan 2017. 

Walaupun Wen menafikan tiga pertuduhan pengubahan wang haram, dia tidak didakwa terlibat secara langsung dalam penipuan asas. 

Menurut laporan itu, pendakwa raya Gillian Jones memberitahu mahkamah bahawa Zhang Yadi mendalangi skim penipuan itu. Dakwaan itu menamakan dia sebagai benefisiari pengubahan wang haram yang didakwa. Sebaliknya, Wen didakwa digunakan sebagai "orang depan" untuk menyamarkan asal usul dana yang dicuri.

Wang itu, yang diperoleh melalui penipuan, dilaporkan digunakan untuk membeli Bitcoin dan ditukar semula kepada wang tunai atau aset bernilai tinggi setibanya Zhang di London. 

Walaupun individu yang dikaitkan dengan skim itu ditangkap di China, Zhang kekal besar, dan tiada satu pun dana telah dikembalikan kepada pelabur yang ditipu.

Penglibatan Bitcoin Dipersoalkan

Semasa perbicaraan, pihak pendakwaan menekankan bahawa Wen tidak mempertikaikan penglibatannya dalam berurusan dengan Bitcoin.  Persoalan utama juri ialah sama ada Wen sedar atau mengesyaki bahawa Bitcoin yang dikendalikannya diperoleh melaluinya aktiviti jenayah. 

Dalam pembelaannya, Wen mendakwa sebagai penjaga Zhang dan menegaskan bahawa dia percaya Zhang telah memperoleh kekayaan secara sah melalui perniagaan perlombongan bitcoin, hartanah dan barang kemas.

Menurut Reuters, perbicaraan dijangka berakhir pada Mac, dengan Wen berdepan hukuman penjara, denda dan rampasan aset, restitusi kepada mangsa, kerosakan kepada reputasi, dan akibat cagaran lain seperti sekatan perjalanan atau pengehadan aktiviti kewangan. 

Semasa perbicaraan diteruskan di London, kes itu menimbulkan kebimbangan penting mengenai dakwaan penglibatan Bitcoin dalam skim pengubahan wang haram yang berkaitan dengan penipuan berbilion dolar di China. 

Hasil perbicaraan ini akan mempunyai implikasi untuk penyiasatan masa depan dan usaha kawal selia yang bertujuan untuk memerangi jenayah kewangan yang melibatkan mata wang kripto. Prosiding itu akan menentukan sama ada Wen Jian secara sedar telah mengambil bahagian dalam aktiviti pengubahan wang haram atau jika dia benar-benar mempercayai kesahihan kekayaan Zhang.

Setakat kemas kini terkini, mata wang kripto terkemuka dalam pasaran, Bitcoin, kini didagangkan pada $43,500. Ia baru-baru ini mempamerkan pergerakan harga mengiring berikutan lonjakan ketara 5% pada hari Isnin. 

Terutamanya, Bitcoin telah berjaya menebus kerugian, menunjukkan kenaikan harga sebanyak 12% dalam tempoh tujuh hari yang lalu dan peningkatan 2% dalam tempoh empat belas hari yang lalu.

Imej pilihan daripada Shutterstock, carta daripada TradingView.com